有価証券報告書-第104期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(社外取締役を除く)の報酬は、職責や成果を反映した固定報酬と業績連動報酬によって構成されます。また、社外取締役の報酬については、経営陣から独立した立場から経営の監督機能を担う役割であるため、固定報酬としています。取締役会がこれらの報酬を決定するにあたっては、代表取締役が上記方針に従い検討したうえで、会社法上の必要な手続を経ております。
当社の監査役の報酬は、固定報酬としており、職責や社内・社外の別に応じて監査役の協議により決定しております。
なお、2006年6月29日開催の第90回定時株主総会において、取締役の報酬額を月額3,000万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人としての職務に対する給与は含まない)、監査役の報酬額を月額500万円以内と決議しております。また、2017年6月29日開催の第101回定時株主総会において、上記報酬額とは別枠として、取締役に対する業績連動型株式報酬制度を導入することを決議しております。
当事業年度の取締役の報酬の額の決定において、固定報酬については、取締役会において協議のうえ、上記株主総会決議の範囲内で代表取締役に一任し、業績連動報酬については、取締役会において定めた役員株式給付規程に基づき算出いたしました。
当社では、上記株主総会決議に基づき、業績連動報酬として業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」を2017年8月21日より導入しております。
業績連動報酬に係る指標は、中長期的な業績の向上に貢献する意識を高めるため、連結営業利益としております。役員株式給付規程に基づき、連結営業利益の達成度に応じて、事業年度ごとに各取締役に付与するポイントを決定しております。なお、原則として取締役の退任時に、ポイント数に応じた当社株式を信託を通じて給付します。
また、当事業年度における業績連動報酬に係る指標(連結営業利益)の目標は18億20百万円、実績は18億37百万円であります。
詳細につきましては、第4「提出会社の状況」(8)「役員・従業員株式所有制度の内容」に記載のとおりであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)			対象となる 役員の員数 (人)
		固定報酬	業績連動報酬	退職慰労金
取締役 (社外取締役を除く)	211,569	167,340	8,035	36,194	14
監査役 (社外監査役を除く)	9,225	8,100	-	1,125	2
社外役員	21,990	19,050	-	2,940	5

(注)1.退職慰労金は、当事業年度(2019年4月1日から2020年3月31日)に新たに繰入れた役員退職慰労引当金の総額を記載しております。
2.業績連動報酬は、役員株式給付信託(BBT)の当事業年度に新たに繰入れた役員株式給付引当金の総額を記載しております。
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

総 額(千円)	対象となる役員の員数(人)	内 容
62,150	7	使用人分としての給与であります。