有価証券報告書-第56期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
(注)1 当社は平成28年6月17日開催の第56回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、同日付けをもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2 取締役塩次喜代明、辻孝浩、磯田直也は、社外取締役であります。
3 当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 稲葉和彦、委員 辻孝浩、委員 磯田直也
4 取締役大迫益男は、取締役会長大迫正男の兄であります。
5 ※1 取締役(監査等委員であるものを除く。)7名の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までの1年間であります。
※2 監査等委員である取締役3名の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までの2年間であります。
6 当社は執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日現在の執行役員の氏名等は、次のとおりであります。
上記には、取締役兼務者を含めておりません。
7 当社は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項の規定に基づき、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の氏名等は、次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 会長 | 大迫 正男 | 昭和30年11月15日生 | 昭和54年4月 | 株式会社善隣(現当社)入社 | ※1 | 477 | |
| 平成4年6月 | 当社取締役東京事務所長 | ||||||
| 平成7年6月 | 当社常務取締役兼大阪支社長 | ||||||
| 平成9年7月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成11年7月 | 当社執行役員社長室東京事務所部長 | ||||||
| 平成13年4月 | 当社執行役員社長室部長 | ||||||
| 平成13年6月 | 当社取締役副会長 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社代表取締役副会長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社取締役副会長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社取締役会長(現任) | ||||||
| 代表取締役 社長 | 総合企画 室長 | 髙山 善司 | 昭和37年4月24日生 | 昭和61年4月 | 当社入社 | ※1 | 6 |
| 平成15年4月 | 当社東京第二支社長 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社営業本部副本部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社経営戦略室長 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社営業本部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社代表取締役社長(現任) 兼経営戦略室長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社ZIP企画室長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社総合企画室長(現任) | ||||||
| 代表取締役 副社長 | 網田 純也 | 昭和34年6月23日生 | 昭和59年1月 | 当社入社 | ※1 | 10 | |
| 平成11年4月 | 当社電子地図本部データベース制作部長 | ||||||
| 平成13年4月 | 当社制作本部国内DB制作部長 | ||||||
| 平成15年4月 | 当社制作本部制作第二統括部長 | ||||||
| 平成15年8月 | 当社制作本部制作第二統括部長兼海外DB制作部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社ITS事業本部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社経営企画室・ITS関連事業担当 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社制作本部長兼ITS関連事業担当 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社代表取締役副社長(現任) | ||||||
| 平成22年4月 | 当社技術企画室長 | ||||||
| 平成22年7月 | 当社情報システム室長 | ||||||
| 常務取締役 | 社長室長 | 柏木 順 | 昭和29年11月2日生 | 昭和52年4月 | 株式会社西日本相互銀行(現㈱西日本シティ銀行)入行 | ※1 | 6 |
| 平成12年7月 | 当社出向 | ||||||
| 平成14年4月 | 当社資本政策・株式IR担当部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社管理本部副本部長 | ||||||
| 平成16年11月 | 当社入社 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社社長室長 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社管理本部副本部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社管理本部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社経営管理室長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社常務取締役(現任) | ||||||
| 平成23年11月 平成26年4月 | 当社監査室長 当社社長室長(現任) | ||||||
| 取締役 | 大迫 益男 | 昭和28年7月30日生 | 昭和52年4月 | 株式会社善隣(現当社)入社 | ※1 | 604 | |
| 昭和55年3月 | 当社取締役 | ||||||
| 昭和61年3月 | 当社常務取締役兼本社工場長 | ||||||
| 平成3年4月 | 当社専務取締役 | ||||||
| 平成4年6月 | 当社非常勤取締役(現任) | ||||||
| <主な兼職> | |||||||
| 平成17年6月 | 株式会社ゼンリンプリンテックス取締役会長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 清水 辰彦 | 昭和39年1月20日生 | 昭和61年4月 | 当社入社 | ※1 | 6 | |
| 平成12年6月 | ZENRIN USA,INC. 副社長 | ||||||
| 平成14年4月 | 株式会社ゼンリンデータコム出向 | ||||||
| 平成14年6月 | 株式会社ゼンリンデータコム取締役 | ||||||
| 平成15年4月 | 株式会社ゼンリンデータコム転籍 | ||||||
| 平成15年4月 | 株式会社ゼンリンデータコム取締役副社長 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社非常勤取締役(現任) | ||||||
| <主な兼職> | |||||||
| 平成19年6月 | 株式会社ゼンリンデータコム代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | 塩次 喜代明 | 昭和22年10月8日生 | 平成4年4月 | 松山大学経営学部教授 | ※1 | - | |
| 平成5年4月 平成13年6月 | 九州大学経済学部教授 株式会社産学連携機構九州取締役 | ||||||
| 平成15年4月 平成23年3月 | 九州大学産業マネジメント専攻長(ビジネス・スクール長) 九州大学名誉教授 | ||||||
| 平成23年4月 平成24年4月 平成26年6月 | 福岡女子大学国際文理学部教授 福岡女子大学国際文理学部特命教授(現任) 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 取締役 監査等委員 | 稲葉 和彦 | 昭和35年5月6日生 | 平成12年8月 平成14年1月 | 当社入社 当社管理本部経理部長 | ※2 | 15 | |
| 平成17年4月 | 当社管理本部副本部長兼経理部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社管理本部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社経営企画室長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社経営管理室長 | ||||||
| 平成21年4月 平成22年4月 平成22年7月 平成26年6月 平成28年6月 | 当社統合情報システム室長 当社情報システム室長 当社IFRSプロジェクト担当 当社監査役 当社取締役 監査等委員(現任) | ||||||
| 取締役 監査等委員 | 辻 孝浩 | 昭和42年3月30日生 | 平成4年10月 | 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 | ※2 | 0 | |
| 平成9年3月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成12年9月 | 株式会社アタックス入社 | ||||||
| 平成16年4月 | 中央青山監査法人(みすず監査法人へ改称)入所 | ||||||
| 平成19年8月 | 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 | ||||||
| 平成22年9月 平成22年11月 平成25年6月 平成26年8月 平成28年6月 | 税理士登録 辻会計事務所設立(現任) 当社社外監査役 株式会社スリースターズ設立 代表取締役(現任) 当社社外取締役 監査等委員(現任) | ||||||
| 取締役 監査等委員 | 磯田 直也 | 昭和52年9月10日生 | 平成16年10月 | 弁護士登録(東京弁護士会) | ※2 | - | |
| 平成16年10月 | ユアサハラ法律特許事務所入所(現任) | ||||||
| 平成22年9月 | Dorsey & Whitney 法律事務所(ワシントン州シアトル)入所 | ||||||
| 平成23年6月 | Dorsey & Whitney 法律事務所(ワシントン州シアトル)退所 | ||||||
| 平成23年6月 | ニューヨーク州弁護士登録 | ||||||
| 平成27年6月 平成28年6月 | 当社社外監査役 当社社外取締役 監査等委員(現任) | ||||||
| 計 | 1,126 | ||||||
(注)1 当社は平成28年6月17日開催の第56回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、同日付けをもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2 取締役塩次喜代明、辻孝浩、磯田直也は、社外取締役であります。
3 当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 稲葉和彦、委員 辻孝浩、委員 磯田直也
4 取締役大迫益男は、取締役会長大迫正男の兄であります。
5 ※1 取締役(監査等委員であるものを除く。)7名の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までの1年間であります。
※2 監査等委員である取締役3名の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までの2年間であります。
6 当社は執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日現在の執行役員の氏名等は、次のとおりであります。
| 氏 名 | 役 職 及 び 担 当 |
| 山 本 勝 | 上席執行役員第一事業本部長 |
| 藤 沢 秀 幸 | 上席執行役員第二事業本部長 |
| 鶴 岡 直 樹 | 執行役員総務・人事本部長 |
| 松 尾 正 実 | 執行役員コーポレート本部長 |
| 松 山 稔 | 執行役員事業企画本部長 |
| 仲 道 辰 郎 | 執行役員サーベイ本部長 |
| 宮 園 賢 司 | 執行役員DB制作本部長 |
| 二 又 博 之 | 執行役員商品制作本部長 |
| 庄 司 通 | 執行役員開発本部長 |
上記には、取締役兼務者を含めておりません。
7 当社は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項の規定に基づき、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の氏名等は、次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
| 塩次 喜代明 | 昭和22年10月8日生 | 平成4年4月 平成5年4月 平成13年6月 平成15年4月 平成23年3月 平成23年4月 平成24年4月 平成26年6月 | 松山大学経営学部教授 九州大学経済学部教授 株式会社産学連携機構九州取締役 九州大学産業マネジメント専攻長(ビジネス・ スクール長) 九州大学名誉教授 福岡女子大学国際文理学部教授 福岡女子大学国際文理学部特命教授(現任) 当社社外取締役(現任) | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
