有価証券報告書-第104期(2022/01/01-2022/12/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名	氏 名	生年月日	略 歴	任 期	所有 株式数 (百株)
代表取締役 社長	多木 隆元	昭和29年6月23日生	昭和52年4月 当社入社 平成4年3月 経理部長 平成5年3月 取締役 平成7年3月 常務取締役 平成8年3月 代表取締役専務取締役 平成9年3月 代表取締役社長(現)	(注)3	269
代表取締役 上席専務執行役員 肥料営業部・化学品営業部統括 経理部・資材部担当	多木 勝彦	昭和58年11月7日生	平成20年4月 当社入社 令和2年9月 経理部担当部長 令和3年3月 取締役上席執行役員 令和4年3月 取締役上席常務執行役員 令和5年3月 代表取締役上席専務執行役員(現)	(注)3	68
取締役 上席常務執行役員 肥料営業部・化学品営業部担当	金治 久守	昭和36年1月10日生	昭和58年4月 当社入社 平成25年4月 肥料営業部長 平成28年3月 理事 平成29年3月 令和2年3月 取締役 取締役上席執行役員 令和5年3月 取締役上席常務執行役員(現)	(注)3	52
取締役 上席執行役員 総務人事部・内部監査部・ 不動産事業部担当	正木 貴久	昭和37年11月24日生	昭和60年4月 当社入社 平成25年4月 総務人事部長 平成29年2月 総務人事部担当部長 しき島商事株式会社 代表取締役社長 平成29年3月 令和2年3月 理事 取締役上席執行役員(現)	(注)3	19
取締役 上席執行役員 経営企画部・CSR担当	井筒 裕之	昭和40年10月19日生	平成2年1月 当社入社 平成27年4月 経営企画部長 令和2年3月 執行役員 令和3年3月 取締役上席執行役員(現)	(注)3	15
取締役 上席執行役員 研究所担当、研究所長 きのこ事業化プロジェクトチーム 担当、リーダー	鈴木 吾郎	昭和39年12月10日生	昭和62年4月 当社入社 平成27年4月 技術部長 令和2年3月 執行役員 令和3年4月 本社工場副工場長 令和4年3月 取締役上席執行役員(現)	(注)3	15
取締役 上席執行役員 本社工場担当 本社工場長 エンジニアリング部長	泉 一成	昭和40年1月4日生	昭和63年4月 当社入社 平成28年4月 エンジニアリング部長(現) 令和2年3月 執行役員 令和3年4月 令和4年3月 本社工場副工場長 上席執行役員 本社工場長(現) 令和5年3月 取締役上席執行役員(現)	(注)3	23

役職名	氏 名	生年月日	略 歴	任 期	所有 株式数 (百株)
取締役 (常勤監査等委員)	下山 昌彦	昭和39年9月10日生	昭和63年4月 当社入社 平成31年4月 経理部長 令和2年3月 令和5年3月 執行役員 取締役(常勤監査等委員)(現)	(注)4	17
取締役 (監査等委員)	田村 弘昭	昭和28年11月8日生	昭和52年4月 株式会社三菱銀行 (現株式会社三菱UFJ銀行)入行 平成16年7月 株式会社東京三菱銀行 (現株式会社三菱UFJ銀行) 理事営業審査部長 平成19年3月 株式会社三菱東京UFJ銀行 (現株式会社三菱UFJ銀行)退行 平成19年6月 日東富士製粉株式会社常務取締役 平成20年6月 同社取締役常務執行役員 平成29年6月 同社取締役常務執行役員退任 平成29年6月 アイエックス・ナレッジ株式会社 社外監査役 平成30年3月 当社取締役 令和3年3月 当社取締役(監査等委員)(現) 令和3年6月 アイエックス・ナレッジ株式会社 社外監査役退任	(注)4	3
取締役 (監査等委員)	岩木 達郎	昭和29年4月3日生	昭和48年4月 広島国税局採用 平成27年7月 西宮税務署長退官 平成27年8月 税理士登録 平成30年11月 令和2年3月 岩木達郎税理士事務所開設(現) 当社取締役 令和3年3月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	重田 昇三	昭和32年2月6日生	昭和55年4月 日本火災海上保険株式会社 (現損害保険ジャパン株式会社)入社 平成25年4月 日本興亜損害保険株式会社 (現損害保険ジャパン株式会社) 常務執行役員 平成25年4月 株式会社損害保険ジャパン (現損害保険ジャパン株式会社) 常務執行役員 平成27年3月 大阪ヒルトン株式会社 代表取締役副社長 平成29年3月 平成30年3月 同社顧問 同社顧問退任 平成30年4月 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 (現損害保険ジャパン株式会社)顧問 平成30年6月 損保ジャパン日本興亜キャリアビュー ロー株式会社 (現損保ジャパンキャリアビューロー 株式会社)監査役 令和2年6月 損害保険ジャパン株式会社顧問退任 令和2年6月 損保ジャパンキャリアビューロー 株式会社監査役退任 令和3年3月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)4	-

役職名	氏 名	生年月日	略 歴	任 期	所有 株式数 (百株)
取締役 (監査等委員)	北嶋 紀子	昭和49年10月25日生	平成12年4月 弁護士会登録 井上隆彦法律事務所入所 平成15年2月 フェニックス法律事務所入所 平成24年1月 同法律事務所共同代表(現) 平成27年6月 三京化成株式会社社外取締役 (監査等委員)(現) 平成29年3月 ダイトロン株式会社社外監査役(現) 令和3年6月 大栄環境株式会社社外監査役(現) 令和5年3月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)4	-
計					485

(注)1.代表取締役上席専務執行役員多木勝彦は、代表取締役社長多木隆元の長男であります。
2.取締役(監査等委員)田村弘昭、岩木達郎、重田昇三及び北嶋紀子は、社外取締役であります。
3.令和5年3月29日選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
4.令和5年3月29日選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
5.当社は、常勤の監査等委員である取締役を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。

氏名	生年月日	略 歴	所有 株式数 (百株)
大橋 正	昭和39年5月14日生	昭和62年11月 当社入社 令和2年4月 総務人事部長 令和5年2月 令和5年3月 総務人事部担当部長(現) しき島商事株式会社 代表取締役社長(現) 執行役員(現)	18

6.当社は、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能の分担を明確化し、経営の機能性向上を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員11名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、以下の5名であります。
専務執行役員 松井重憲(本社工場統括、品質保証部・物流部担当)
執行役員 田中秀樹(多木建材株式会社代表取締役社長)
橋本成人(多木商事株式会社代表取締役社長)
磯田 茂(本社工場副工場長、肥料製造部長)
大橋 正(総務人事部担当部長、しき島商事株式会社代表取締役社長)
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。
社外取締役田村弘昭は大手銀行、食材メーカーの出身者であり、経営者としての豊富な経験と高い見識を有しております。同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。経歴及び属性から見て一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員に期待される役割を十分に果たすことができると考えております。
社外取締役岩木達郎は各地の税務署長等を歴任し、また税理士としての専門的な経験と高い見識を有しております。同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。経歴及び属性から見て一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員に期待される役割を十分に果たすことができると考えております。
社外取締役重田昇三は大手保険会社等の出身者であり、経営者としての豊富な経験と高い見識を有しております。同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。経歴及び属性から見て一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員に期待される役割を十分に果たすことができると考えております。
社外取締役北嶋紀子はフェニックス法律事務所の共同代表であり、弁護士としての専門的な経験と高い見識を有しております。また、同氏は三京化成株式会社の監査等委員である社外取締役、ダイトロン株式会社の社外監査役、大栄環境株式会社の社外監査役を兼務しておりますが、当社との間に特別な利害関係はありません。なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。経歴及び属性から見て一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員に期待される役割を十分に果たすことができると考えております。
当社は、社外取締役を置くことにより、取締役会の監視・監督機能の強化を図っております。
社外取締役は原則として毎月1回開催される取締役会のほか、グループの業務執行報告会議、CSR委員会、コンプライアンス委員会及び指名・報酬委員会へ出席し、一般株主の利益保護がなされるよう、必要な意見を述べております。また、会計監査人及び内部統制部門との情報共有や意見交換を行うなど、有機的な連携強化に努め、監査の実施状況及び結果等については常勤監査等委員から定期的に報告を受け、情報共有を図っております。
当社は、社外取締役の独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、金融商品取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役による当社株式の所有については、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査及び会計監査の内容については、上記のとおり、相互に情報・意見を交換しており、また、内部統制部門の内部監査によって把握された業務執行にかかる問題点及び改善策の実施状況などについては、必要に応じて取締役会に報告されるため、社外取締役の意見の参考となっております。