訂正有価証券報告書-第162期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
(注) 1 取締役 福島功、二村文友は、社外取締役である。
2 監査役 谷口隆治、森真二は、社外監査役である。
3 平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間である。
4 平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間である。
5 平成26年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間である。
6 平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間である。
7 当社では、取締役会の経営に関する意思決定を迅速にするとともに、業務執行責任を明確にし、効率的企業経営を図るため執行役員制度を導入している。執行役員は11名で、うち4名が取締役を兼務している。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 代表取締役 会長 | 佐藤 存 | 昭和16年7月20日生 | 昭和39年4月 | 当社入社 | (注)3 | 138 | |
| 平成7年12月 | 企画部長・管理部長・営業企画部長 | ||||||
| 平成8年6月 | 取締役 | ||||||
| 平成12年6月 | 常務取締役 | ||||||
| 平成15年6月 | 代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年6月 | 代表取締役社長執行役員 | ||||||
| 平成29年6月 | 代表取締役会長(現任) | ||||||
| 代表取締役 社長執行役員 | 寺田 健志 | 昭和40年12月10日生 | 昭和63年4月 | 当社入社 | (注)3 | 20 | |
| 平成24年10月 | 化学品事業部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 経営企画室長 | ||||||
| 平成26年6月 | 取締役上席執行役員 | ||||||
| 平成26年11月 | 機能材事業部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 経営戦略本部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成29年6月 | 代表取締役社長執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 常務執行役員 | 経営戦略本部副本部長、機能材事業部副事業部長 | 赤松 伸一 | 昭和26年11月22日生 | 昭和50年4月 | 旭硝子株式会社入社 | (注)3 | 11 |
| 平成13年12月 | 北海道曹達株式会社代表取締役専務 | ||||||
| 平成17年12月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年7月 | 当社入社 | ||||||
| 平成26年7月 | サンヨーファイン株式会社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 取締役上席執行役員 | ||||||
| 平成27年10月 | 取締役常務執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 上席執行役員 | 東京支社長 | 堀 登 | 昭和34年2月17日生 | 昭和57年4月 | 野村貿易株式会社入社 | (注)3 | 7 |
| 平成16年9月 | 当社入社 | ||||||
| 平成22年6月 | ダイソーケミカル株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年6月 | 取締役上席執行役員(現任) | ||||||
| 平成26年10月 | 化学品事業部長 | ||||||
| 平成28年12月 | ダイソーケミカル株式会社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 上席執行役員 | 経営戦略本部長、R&D本部担当 | 古川 喜朗 | 昭和33年10月27日生 | 昭和62年4月 | 当社入社 | (注)3 | 30 |
| 平成22年6月 | 執行役員 | ||||||
| 平成28年4月 | 経営戦略本部長(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役上席執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 | 福島 功 | 昭和16年11月26日生 | 昭和39年4月 | 株式会社小西儀助商店 (現コニシ株式会社)入社 | (注)3 | 3 | |
| 平成10年6月 | コニシ株式会社取締役 | ||||||
| 平成15年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成16年4月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 | 二村 文友 | 昭和22年1月9日生 | 昭和47年4月 | 新日本製鐵株式会社(現新日鐵住金株式会社)入社 | (注)3 | 7 | |
| 平成13年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成18年6月 | 同社常務執行役員 | ||||||
| 平成19年4月 | 同社副社長執行役員 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
| 平成21年6月 | 新日鐵化学株式会社(現新日鉄住金化学株式会社)代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年6月 | 同社取締役相談役 | ||||||
| 平成26年4月 | 同社相談役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 瀬川 恭史 | 昭和30年1月28日生 | 昭和53年4月 | 当社入社 | (注)4 | 30 | |
| 平成14年4月 | 松山工場長 | ||||||
| 平成18年10月 | 理事生産技術本部松山工場長 | ||||||
| 平成19年6月 | 取締役 | ||||||
| 平成20年12月 | サンヨーファイン株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成21年6月 | 常勤監査役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 谷口 隆治 | 昭和32年7月23日生 | 昭和56年4月 | 株式会社三和銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)6 | 3 | |
| 平成13年6月 | 同行九条支店長 | ||||||
| 平成22年6月 | 株式会社みどり会会員事業部部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 森 真二 | 昭和21年5月22日生 | 昭和49年4月 | 横浜地方裁判所判事補任官裁判官任官 | (注)5 | 25 | |
| 昭和59年4月 | 大分地方・家庭裁判所判事 | ||||||
| 昭和61年4月 | 京都地方・家庭裁判所判事 | ||||||
| 平成元年5月 | 大阪弁護士会登録 | ||||||
| 平成元年5月 | 中央総合法律事務所(現 弁護士法人中央総合法律事務所)入所 | ||||||
| 平成18年3月 | 弁護士法人中央総合法律事務所代表社員弁護士(現任) | ||||||
| 平成22年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 275 | ||||||
(注) 1 取締役 福島功、二村文友は、社外取締役である。
2 監査役 谷口隆治、森真二は、社外監査役である。
3 平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間である。
4 平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間である。
5 平成26年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間である。
6 平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間である。
7 当社では、取締役会の経営に関する意思決定を迅速にするとともに、業務執行責任を明確にし、効率的企業経営を図るため執行役員制度を導入している。執行役員は11名で、うち4名が取締役を兼務している。