有価証券報告書-第108期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長		山下 史朗	昭和22年8月18日生	昭和45年4月	当社入社	(注)2	42
				平成12年7月	当社水島研究所長
				平成14年4月	当社新製品開発本部新製品開発推進部長
				平成15年6月	当社取締役新製品開発本部新製品開発推進部長
				平成17年6月	当社取締役営業本部副本部長兼精密化学品第3部長
				平成18年6月	当社取締役執行役員営業本部副本部長兼精密化学品第3部長
				平成19年6月	当社取締役執行役員経営企画部長
				平成21年6月	当社取締役常務執行役員
				平成23年6月 平成24年4月 平成26年4月 平成27年6月	当社代表取締役社長 当社代表取締役社長兼新製品開発本部長 当社代表取締役社長 当社代表取締役会長(現任)
代表取締役 社長		長谷川 淳一	昭和33年11月11日生	平成12年1月	当社入社	(注)2	20
				平成16年7月	当社営業本部精密化学品第2部長
				平成19年6月	当社執行役員営業本部精密化学品第2部長
				平成21年6月	当社取締役執行役員営業本部長
				平成23年1月	当社取締役執行役員営業本部長兼精密化学品第1部長
				平成23年6月	当社取締役執行役員 科地克(上海)貿易有限公司董事長兼総経理
				平成27年6月	当社代表取締役社長(現任)
取締役 常務執行役員	人事総務部、経理財務部、情報システム部担当	高池 幸雄	昭和28年11月23日生	昭和52年4月	朝日生命保険相互会社入社	(注)2	11
				平成13年4月	同社資産運用企画部長
				平成14年10月	同社資産運用統括部門資産運用企画担当副統括部門長
				平成20年6月	同社執行役員資産運用統括部門資産運用企画担当副統括部門長
				平成20年7月	同社執行役員資産運用統括部門長
				平成22年4月	同社執行役員事務・システム統括部門契約事務専管部門長
				平成24年4月	同社総務人事統括部門顧問
				平成24年6月	当社取締役執行役員
				平成26年6月	当社取締役執行役員情報システム部長
				平成27年6月	当社取締役常務執行役員(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役 執行役員	新製品開発本部長	高 原	昭和28年12月3日生	平成11年4月	当社入社	(注)2	30
				平成14年4月	当社新材料研究所長
				平成17年6月	当社取締役新製品開発本部研究・知的財産部長兼新材料研究所長
				平成18年6月 平成22年4月 平成23年6月 平成24年4月 平成27年6月	当社取締役執行役員新製品開発本部研究・知的財産部長兼新材料研究所長 当社取締役執行役員新製品開発本部研究統括部長兼基礎研究所長 当社取締役執行役員新製品開発本部副本部長兼研究統括部長 当社取締役執行役員新製品開発本部副本部長 当社取締役執行役員新製品開発本部長(現任)
取締役 執行役員	営業本部長	髙橋 信貴	昭和35年12月2日生	昭和58年4月	当社入社	(注)2	25
				平成17年6月	当社営業本部基礎化学品部長
				平成18年6月	当社執行役員大阪支店長
				平成21年6月	当社取締役執行役員経営企画部長
				平成23年6月	当社取締役執行役員
				平成25年6月	当社取締役執行役員営業本部長(現任)
取締役 執行役員	技術本部長、資材部担当	齋藤 克博	昭和32年8月26日生	昭和56年4月	当社入社	(注)2	15
				平成15年6月	当社渋川工場第3製造部長
				平成18年6月	当社渋川工場生産技術部長
				平成19年6月 平成24年4月 平成25年6月 平成27年6月	当社執行役員水島工場長 当社執行役員技術本部 当社執行役員渋川工場長 当社取締役執行役員技術本部長(現任)
取締役 執行役員	経営企画部担当	鈴木 康俊	昭和35年8月9日生	昭和59年4月	株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行	(注)2	-
				平成16年5月	株式会社みずほ銀行千歳船橋支店長
				平成18年3月	同行豊橋支店長
				平成21年7月	みずほ信託銀行株式会社管理部長
				平成23年4月	同行札幌支店長
				平成25年4月	同行執行役員信託総合営業第六部長
				平成27年4月 平成27年6月 平成27年6月	同行理事 当社顧問 当社取締役執行役員(現任)
取締役		松井 秀樹	昭和37年7月9日生	昭和62年4月 昭和62年4月 平成18年10月 平成21年7月 平成23年9月 平成27年6月	弁護士登録 丸の内総合法律事務所入所 株式会社カネボウ化粧品社外監査役 日本証券業協会外務員等規律委員会委員 (現任) 丸の内総合法律事務所共同代表弁護士 (現任) 当社社外取締役(現任)	(注)2	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役		川田 秋穂	昭和26年2月20日生	昭和50年4月	当社入社	(注)3	33
				平成13年6月	当社水島工場製造部長
				平成14年7月	当社水島工場次長兼製造部長
				平成15年6月	当社取締役水島工場長
				平成18年6月	当社取締役執行役員水島工場長
				平成19年6月	当社取締役執行役員渋川工場長
				平成21年6月 平成23年6月	当社取締役執行役員、株式会社上備製作所代表取締役副社長 当社取締役執行役員新製品開発本部長
				平成24年4月	当社取締役執行役員水島工場長
				平成25年6月	当社取締役常務執行役員水島工場長
				平成27年6月	当社常勤監査役(現任)
常勤監査役		髙橋 文弘	昭和31年4月23日生	昭和55年4月 平成15年4月 平成20年4月 平成22年6月 平成26年6月	朝日生命保険相互会社入社 当社入社、情報システム部長 当社内部監査室長 当社執行役員内部監査室長 当社常勤監査役(現任)	(注)3	4
監査役		古河 直純	昭和19年12月22日生	昭和42年4月	日本ゼオン株式会社入社	(注)3	-
				平成9年6月	同社取締役
				平成11年6月	同社常務取締役
				平成13年6月	同社専務取締役
				平成14年6月	同社代表取締役専務
				平成15年6月	同社代表取締役社長
				平成18年6月	横浜ゴム株式会社社外監査役
				平成25年6月	日本ゼオン株式会社代表取締役会長 (現任)
				平成26年3月	横浜ゴム株式会社社外取締役(現任)
				平成27年6月	当社社外監査役(現任)
監査役		木村 博紀	昭和37年1月19日生	昭和59年4月	朝日生命保険相互会社入社	(注)3	-
				平成21年4月	同社資産運用統括部門資産運用企画ユニットゼネラルマネージャー
				平成24年4月	同社執行役員資産運用統括部門財務・不動産専管部門長
				平成25年4月	同社執行役員資産運用統括部門長
				平成25年7月	同社取締役執行役員資産運用統括部門長
				平成26年4月 平成26年6月 平成27年4月	同社取締役執行役員資産運用部門長 当社社外監査役(現任) 朝日生命保険相互会社取締役常務執行役員(現任)
計							183

(注)1.取締役松井秀樹氏は社外取締役、監査役古河直純氏および木村博紀氏は、社外監査役であります。
(注)2.任期は、平成27年6月26日から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(注)3.任期は、平成24年6月28日から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(注)4.当社は、監査役の員数を欠けた場合においても監査業務の継続性を維持するため、補欠の社外監査役として川俣尚高を選任しております。川俣尚高の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
川俣 尚高	昭和40年5月1日生	平成6年4月	弁護士登録	-
		平成6年4月	丸の内総合法律事務所入所(現任)