有価証券報告書-第20期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(社外取締役を除く)の報酬については、固定枠である基本報酬と業績等を総合的に勘案し決定する変動枠(賞与)のほか、中長期的な視野をもって業績や株価を意識した経営を動機づけることを目的とした株式報酬型ストックオプションで構成しております。また、社外取締役及び監査役の報酬については、基本報酬と賞与で構成しております。各取締役の報酬額については、株主総会の決議により定めた報酬総額の範囲内で、当該報酬の水準が各取締役の役割と責任及び業績に報いるに相応しいものであること、並びに当該報酬が中長期的な企業価値の向上に向けたインセンティブとして有効に機能することなどを考慮し、決定しております。なお、決定の手続きとしては、代表取締役が協議のうえ、各取締役の報酬額の案を作成した後、独立社外取締役に意見を求めたうえで取締役会に提案し、取締役会において決議します。また、各監査役の報酬額については、株主総会の決議により定めた報酬総額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
なお、2019年6月26日開催の第19期定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く)が、従来にも増して、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を高める為、譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議しております。同時に、当社の取締役(社外取締役を除く)に対する株式報酬型ストックオプション制度を廃止し、既に割当て済みのものを除き、今後、当社の取締役(社外取締役を除く)に対する株式報酬型ストックオプションのための新株予約権の新たな割当ては行わないことと致しました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額	報酬等の種類別の総額(百万円)				対象となる役員 の員数
		固定	譲渡制限付 株式報酬	賞与	ストック オプション
	(百万円)	報酬				(名)
取締役 (社外取締役を除く。)	1,032	761	68	180	21	21
監査役 (社外監査役を除く。)	49	43	―	5	―	2
社外役員	60	55	―	4	―	5

(注)1 上記には、当事業年度中に退任した取締役3名に支給した報酬等が含まれております。
2 取締役及び監査役の報酬限度額は、次のとおりであります。
①取締役の報酬限度額は、2017年6月28日開催の第17期定時株主総会において年額1,130百万円(うち社外取締役34百万円)と決議しております。
②上記①に記載の取締役の報酬限度額とは別枠として、2019年6月26日開催の第19期定時株主総会において、譲渡制限付株式に関する報酬限度額は、年額100百万円と決議しております。
③監査役の報酬限度額は、2007年6月28日開催の第7期定時株主総会において年額98百万円と決議しております。
④使用人兼務取締役4名に対する使用人給与相当額 54百万円
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等

氏名	連結報酬等の総額	役員区分	会社区分	連結報酬等の種類別の総額(百万円)
				固定	譲渡制限付 株式報酬	賞与	ストック オプション
	(百万円)			報酬
豊田 昌洋	121	取締役	提出会社	89	6	23	2
豊田 喜久夫	116	取締役	提出会社	89	6	18	1

(注) 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。