有価証券報告書-第108期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

33. 後発事象
(当社と三洋化成工業株式会社との共同株式移転による経営統合の延期および株式移転比率の見直しについて)
当社および三洋化成工業株式会社は、2019年11月29日付「株式会社日本触媒と三洋化成工業株式会社との共同株式移転による経営統合に関する最終契約締結のお知らせ」で公表いたしましたとおり、同日付の両社それぞれの臨時取締役会において、共同株式移転の方式により両社の親会社となる「Synfomix株式会社」(以下、「統合持株会社」といいます。)を設立し(以下、「本株式移転」といいます。)、経営統合(以下、「本経営統合」といいます。)を行うことを決議し、両社間で対等の精神に基づいた最終契約(以下、「本最終契約」といいます。)を締結いたしました。
本最終契約では、2020年10月1日を統合持株会社の成立日(本株式移転の効力発生日)と予定しておりましたが、昨今の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の世界的な感染拡大や原油および石油製品相場の急落等を踏まえ、本経営統合の合意の基礎となった両社の業績等ならびに金融、経済、市場その他の事業環境の見通しが不透明となったことから、2020年4月13日、両社はそれぞれの臨時取締役会において、本経営統合の延期および本最終契約において合意した株式移転比率の見直しを行うことを決議し、本最終契約に関する覚書(以下、「本覚書」といいます。)を締結いたしました。
本覚書においては、統合持株会社の成立日(本株式移転の効力発生日)を2021年4月1日とし、本最終契約において合意した株式移転比率の見直しを行うことを合意しております。本経営統合の内容については、統合持株会社の成立日を含む本経営統合のスケジュールおよび株式移転比率を除いて、2019年11月29日に公表した内容から重要な変更はありません。
統合持株会社の成立日(本株式移転の効力発生日)の変更に伴う本経営統合のスケジュールの変更は、以下のとおりです。

	変更前	変更後
本最終契約の締結に係る両社臨時取締役会決議本最終契約の締結	2019年11月29日	2019年11月29日
本株式移転計画書の内容の決定に係る両社臨時取締役会決議 本株式移転計画書の作成	2020年5月初旬(予定)	未定(両当事者が別途合意する時期)
両社株主総会における本株式移転計画書の承認その他本株式移転に必要な事項の承認	2020年6月中旬(予定)	未定(両当事者が別途合意する時期)
両社普通株式の最終売買日	2020年9月28日(予定)	2021年3月29日(予定)
両社普通株式の上場廃止日	2020年9月29日(予定)	2021年3月30日(予定)
本効力発生日(統合持株会社の成立日) 統合持株会社の普通株式の上場	2020年10月1日(予定)	2021年4月1日(予定)

株式移転比率の見直しの結果および本経営統合のスケジュールについては、両社で合意次第速やかにお知らせいたします。