有価証券報告書-第106期(2025/01/01-2025/12/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
イ 有価証券報告書提出日(2026年3月23日)現在の当社役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
代表取締役会長	神田 進	1954年7月8日生	1977年4月 当社入社 2004年8月 株式会社ユニオン・グラビア代表取締役社長 2009年4月 当社執行役員 2009年7月 当社コーポレートセンター経営計画部部長 2010年3月 当社取締役 2010年3月 当社合成樹脂事業部製品グループ統括兼子会社担当 2011年1月 当社合成樹脂事業部副事業部長 2013年1月 当社合成樹脂事業部長 2016年3月 無錫大倉包装材料有限公司執行董事 2016年3月 当社常務取締役 2017年3月 当社代表取締役常務取締役 2018年3月 当社代表取締役社長 2020年3月 当社代表取締役社長執行役員 2025年1月 当社代表取締役会長(現任)	(注)2	334
代表取締役 社長執行役員	福田 英司	1969年9月13日生	1993年4月 当社入社 2007年1月 株式会社九州オークラ代表取締役社長 2009年4月 当社執行役員 2010年2月 株式会社関西オークラ(現株式会社KSオークラ)代表取締役社長 2015年7月 当社合成樹脂事業部事業支援部企画管理グループ長 2017年3月 当社合成樹脂事業部企画管理グループ長 2017年3月 当社合成樹脂事業部生産管理グループ長 2021年3月 当社取締役執行役員 2021年3月 当社コーポレートセンター経理部長 2021年4月 当社コーポレートセンター財務・経営管理部長 2023年1月 当社合成樹脂事業部長 2023年3月 無錫大倉包装材料有限公司執行董事 2023年3月 当社取締役常務執行役員 2024年3月 当社取締役専務執行役員 2025年1月 当社代表取締役社長執行役員(現任)	(注)2	150
取締役常務執行役員 コーポレートセンター担当 兼サステナビリティ 委員長	田中 祥友	1955年2月22日生	1977年4月 当社入社 2007年6月 株式会社関西オークラ(現株式会社KSオークラ)代表取締役社長 2009年4月 当社執行役員 2010年2月 当社コーポレートセンター総務部長 2010年3月 当社取締役 2011年1月 当社コーポレートセンター環境安全・品質保証担当 2011年3月 当社コーポレートセンター管轄子会社担当 2017年3月 当社コーポレートセンター担当 2018年3月 当社常務取締役 2019年1月 当社CSR・ESG担当 2020年3月 当社取締役常務執行役員(現任) 2021年4月 当社コーポレートセンター総務広報、人事、サステナビリティ推進、DX推進 担当 2021年4月 当社サステナビリティ委員長(現任) 2023年1月 当社コーポレートセンター財務・経営管理部長 2024年1月 当社コーポレートセンター担当(現任)	(注)2	184

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役上席執行役員 新規材料事業部長	植田 智生	1962年7月19日生	1985年4月 当社入社 2007年4月 当社新規材料事業部第2BU長 2009年3月 当社新規材料事業部長(現任) 2010年3月 当社執行役員 2017年3月 当社取締役 2020年3月 当社取締役執行役員 2024年3月 当社取締役上席執行役員(現任)	(注)2	136
取締役上席執行役員 合成樹脂事業部担当 兼建材事業部担当	香川 清造	1965年11月20日生	1988年4月 当社入社 2010年7月 当社建材事業部事業企画推進部次長兼パーティクルボードグループ長 2012年5月 当社建材事業部パーティクルボードグループ長 2016年7月 当社執行役員 2016年7月 当社建材事業部パーティクルボードグループ長兼詫間工場長 2018年4月 当社建材事業部副事業部長兼パーティクルボードグループ長 2020年3月 当社建材事業部長 2024年3月 当社上席執行役員 2025年3月 当社取締役上席執行役員(現任) 2025年3月 当社合成樹脂事業部担当兼建材事業部担当(現任)	(注)2	20
取締役 (監査等委員)	北田 隆	1956年2月24日生	1985年3月 公認会計士登録 1998年4月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1999年7月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員 (パートナー) 2014年10月 公認会計士北田隆事務所開設所長(現任) 2016年3月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2016年3月 株式会社ファインデックス社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	29
取締役 (監査等委員) (常勤)	長尾 誠司	1966年12月15日生	1991年4月 当社入社 2017年3月 当社コーポレートセンター経理部長 2021年3月 当社執行役員 2021年3月 当社内部監査室長 2021年4月 当社内部統制・監査室長 2022年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	14
取締役 (監査等委員)	馬場 俊夫	1952年11月15日生	1983年4月 弁護士登録 1983年4月 馬場法律事務所開設所長(現任) 2004年3月 当社監査役 2015年3月 当社取締役 2016年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	62
取締役 (監査等委員)	飯島 奈絵	1964年4月11日生	1994年4月 弁護士登録、堂島法律事務所入所 2001年10月 米国ワシントンD.C.カークランド&エリス法律事務所入所 2002年1月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2002年9月 堂島法律事務所復帰(現任) 2003年6月 ナビタス株式会社(現シリウスビジョン株式会社)社外監査役 2013年4月 京都大学法科大学院客員教授 2015年6月 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ社外取締役 2016年6月 ナビタス株式会社(現シリウスビジョン株式会社)社外取締役(監査等委員) 2019年4月 大阪弁護士会副会長 2021年6月 株式会社関西みらい銀行社外監査役(現任) 2022年3月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2022年6月 西日本電信電話株式会社(現NTT西日本株式会社)社外監査役(現任) 2022年6月 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ社外取締役(監査等委員) 2024年7月 日本生命保険相互会社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役 (監査等委員)	渡邊 洋一	1961年3月21日生	1996年4月 高橋税務会計事務所入所 1999年12月 税理士登録 2003年4月 渡邊洋一税理士事務所(現税理士法人ビズブレイン)開設(現任) 2020年7月 TKC全国会副会長(現任) 2020年9月 TKC四国会会長(現任) 2021年7月 四国税理士会丸亀支部副支部長 2022年3月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2023年7月 四国税理士会香川県支部連合会理事 2025年7月 四国税理士会香川県支部連合会常任理事(現任) 2025年7月 四国税理士会丸亀支部支部長(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	齋藤 伸	1973年8月23日生	2001年4月 住友化学工業株式会社(現住友化学株式会社)入社 2024年10月 同社経営企画室担当部長(現任) 2025年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―

計

929

(注) 1.北田隆、長尾誠司、馬場俊夫、飯島奈絵、渡邊洋一及び齋藤伸は、監査等委員である取締役であります。なお、北田隆、馬場俊夫、飯島奈絵、渡邊洋一及び齋藤伸は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.北田隆、馬場俊夫、飯島奈絵及び渡邊洋一は、東京証券取引所に独立役員として届出を行っております。
5.当社は、経営の実効性と効率性を高めるため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記の11名であります。

役職名	氏名	担当・委嘱業務
代表取締役社長執行役員	福田 英司	―
取締役常務執行役員	田中 祥友	コーポレートセンター担当兼サステナビリティ委員長
取締役上席執行役員	植田 智生	新規材料事業部長
取締役上席執行役員	香川 清造	合成樹脂事業部担当兼建材事業部担当
上席執行役員	寺元 義純	合成樹脂事業部長
執行役員	八十 徹也	建材事業部長
執行役員	平場 智康	合成樹脂事業部事業管理部長兼グループ会社統括
執行役員	大西 一真	R&Dセンター長
執行役員	野口 克弘	新規材料事業部光学材料BU長
執行役員	近藤 美穂	コーポレートセンターサステナビリティ推進部長兼法務・知財部長兼環境管理部長
執行役員	木村 雅則	コーポレートセンター財務・経営管理部長

ロ 当社は、2026年3月24日開催予定の第106期定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件」及び「監査等委員である取締役5名選任の件」を付議しており、当該議案が承認可決されると、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性8名 女性3名 (役員のうち女性の比率27.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
代表取締役会長	神田 進	1954年7月8日生	1977年4月 当社入社 2004年8月 株式会社ユニオン・グラビア代表取締役社長 2009年4月 当社執行役員 2009年7月 当社コーポレートセンター経営計画部部長 2010年3月 当社取締役 2010年3月 当社合成樹脂事業部製品グループ統括兼子会社担当 2011年1月 当社合成樹脂事業部副事業部長 2013年1月 当社合成樹脂事業部長 2016年3月 無錫大倉包装材料有限公司執行董事 2016年3月 当社常務取締役 2017年3月 当社代表取締役常務取締役 2018年3月 当社代表取締役社長 2020年3月 当社代表取締役社長執行役員 2025年1月 当社代表取締役会長(現任)	(注)2	334
代表取締役 社長執行役員	福田 英司	1969年9月13日生	1993年4月 当社入社 2007年1月 株式会社九州オークラ代表取締役社長 2009年4月 当社執行役員 2010年2月 株式会社関西オークラ(現株式会社KSオークラ)代表取締役社長 2015年7月 当社合成樹脂事業部事業支援部企画管理グループ長 2017年3月 当社合成樹脂事業部企画管理グループ長 2017年3月 当社合成樹脂事業部生産管理グループ長 2021年3月 当社取締役執行役員 2021年3月 当社コーポレートセンター経理部長 2021年4月 当社コーポレートセンター財務・経営管理部長 2023年1月 当社合成樹脂事業部長 2023年3月 無錫大倉包装材料有限公司執行董事 2023年3月 当社取締役常務執行役員 2024年3月 当社取締役専務執行役員 2025年1月 当社代表取締役社長執行役員(現任)	(注)2	150
取締役常務執行役員 コーポレートセンター 財務・経営管理担当	田中 祥友	1955年2月22日生	1977年4月 当社入社 2007年6月 株式会社関西オークラ(現株式会社KSオークラ)代表取締役社長 2009年4月 当社執行役員 2010年2月 当社コーポレートセンター総務部長 2010年3月 当社取締役 2011年1月 当社コーポレートセンター環境安全・品質保証担当 2011年3月 当社コーポレートセンター管轄子会社担当 2017年3月 当社コーポレートセンター担当 2018年3月 当社常務取締役 2019年1月 当社CSR・ESG担当 2020年3月 当社取締役常務執行役員(現任) 2021年4月 当社コーポレートセンター総務広報、人事、サステナビリティ推進、DX推進 担当 2021年4月 当社サステナビリティ委員長 2023年1月 当社コーポレートセンター財務・経営管理部長 2024年1月 当社コーポレートセンター担当 2026年3月 当社コーポレートセンター財務・経営管理担当(現任)	(注)2	184

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役常務執行役員 新規材料事業部長	植田 智生	1962年7月19日生	1985年4月 当社入社 2007年4月 当社新規材料事業部第2BU長 2009年3月 当社新規材料事業部長(現任) 2010年3月 当社執行役員 2017年3月 当社取締役 2020年3月 当社取締役執行役員 2024年3月 当社取締役上席執行役員 2026年3月 当社取締役常務執行役員(現任)	(注)2	136
取締役上席執行役員 合成樹脂事業部担当 兼建材事業部担当	香川 清造	1965年11月20日生	1988年4月 当社入社 2010年7月 当社建材事業部事業企画推進部次長兼パーティクルボードグループ長 2012年5月 当社建材事業部パーティクルボードグループ長 2016年7月 当社執行役員 2016年7月 当社建材事業部パーティクルボードグループ長兼詫間工場長 2018年4月 当社建材事業部副事業部長兼パーティクルボードグループ長 2020年3月 当社建材事業部長 2024年3月 当社上席執行役員 2025年3月 当社取締役上席執行役員(現任) 2025年3月 当社合成樹脂事業部担当兼建材事業部担当(現任)	(注)2	20
取締役上席執行役員コーポレートセンター総務・人事担当兼サステナビリティ推進担当兼品質保証担当兼DX推進担当兼サステナビリティ委員長	近藤 美穂	1969年10月13日生	1992年4月 当社入社 2022年4月 当社コーポレートセンターサステナビリティ推進部法務・知財部長兼環境管理部次長 2023年4月 当社コーポレートセンターサステナビリティ推進部法務・知財部長兼環境管理部長 2024年1月 当社執行役員コーポレートセンターサステナビリティ推進部長兼法務・知財部長兼環境管理部長 2026年3月 当社取締役上席執行役員(現任) 2026年3月 当社コーポレートセンター総務・人事担当兼サステナビリティ推進担当兼品質保証担当兼DX推進担当(現任) 2026年3月 当社サステナビリティ委員長(現任)	(注)2	6
取締役 (監査等委員)	北田 隆	1956年2月24日生	1985年3月 公認会計士登録 1998年4月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1999年7月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員 (パートナー) 2014年10月 公認会計士北田隆事務所開設所長(現任) 2016年3月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2016年3月 株式会社ファインデックス社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	29
取締役 (監査等委員) (常勤)	長尾 誠司	1966年12月15日生	1991年4月 当社入社 2017年3月 当社コーポレートセンター経理部長 2021年3月 当社執行役員 2021年3月 当社内部監査室長 2021年4月 当社内部統制・監査室長 2022年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	14
取締役 (監査等委員)	飯島 奈絵	1964年4月11日生	1994年4月 弁護士登録、堂島法律事務所入所 2001年10月 米国ワシントンD.C.カークランド&エリス法律事務所入所 2002年1月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2002年9月 堂島法律事務所復帰(現任) 2003年6月 ナビタス株式会社(現シリウスビジョン株式会社)社外監査役 2013年4月 京都大学法科大学院客員教授 2015年6月 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ社外取締役 2016年6月 ナビタス株式会社(現シリウスビジョン株式会社)社外取締役(監査等委員) 2019年4月 大阪弁護士会副会長 2021年6月 株式会社関西みらい銀行社外監査役(現任) 2022年3月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2022年6月 西日本電信電話株式会社(現NTT西日本株式会社)社外監査役(現任) 2022年6月 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ社外取締役(監査等委員) 2024年7月 日本生命保険相互会社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役 (監査等委員)	渡邊 洋一	1961年3月21日生	1996年4月 高橋税務会計事務所入所 1999年12月 税理士登録 2003年4月 渡邊洋一税理士事務所(現税理士法人ビズブレイン)開設(現任) 2020年7月 TKC全国会副会長(現任) 2020年9月 TKC四国会会長(現任) 2021年7月 四国税理士会丸亀支部副支部長 2022年3月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2023年7月 四国税理士会香川県支部連合会理事 2025年7月 四国税理士会香川県支部連合会常任理事(現任) 2025年7月 四国税理士会丸亀支部支部長(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	山口 芳美	1957年5月12日生	1983年4月 日本興業株式会社入社 2007年6月 同社執行役員総務部長 2012年4月 同社執行役員管理部長兼総務担当部長 2012年6月 同社取締役執行役員管理部長兼総務担当部長 2015年4月 同社取締役執行役員総務人事部長 2019年6月 同社取締役執行役員管理部門管掌兼総務人事部長 2020年6月 同社取締役常務執行役員管理部門管掌兼総務人事部長 2024年6月 同社代表取締役社長兼社長執行役員管理部門管掌 2025年6月 同社代表取締役社長兼社長執行役員(現任) 2026年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―

計

873

(注) 1.北田隆、長尾誠司、飯島奈絵、渡邊洋一及び山口芳美は、監査等委員である取締役であります。なお、北田隆、飯島奈絵、渡邊洋一及び山口芳美は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.北田隆、飯島奈絵、渡邊洋一及び山口芳美は、東京証券取引所に独立役員として届出を行っております。
5.当社は、経営の実効性と効率性を高めるため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記の11名であります。

役職名	氏名	担当・委嘱業務
代表取締役社長執行役員	福田 英司	―
取締役常務執行役員	田中 祥友	コーポレートセンター財務・経営管理担当
取締役常務執行役員	植田 智生	新規材料事業部長
取締役上席執行役員	香川 清造	合成樹脂事業部担当兼建材事業部担当
取締役上席執行役員	近藤 美穂	コーポレートセンター総務・人事担当兼サステナビリティ推進担当兼品質保証担当兼DX推進担当兼サステナビリティ委員長
上席執行役員	寺元 義純	合成樹脂事業部長
執行役員	八十 徹也	建材事業部長
執行役員	平場 智康	合成樹脂事業部事業管理部長兼グループ会社統括
執行役員	大西 一真	R&Dセンター長
執行役員	野口 克弘	新規材料事業部光学材料BU長
執行役員	木村 雅則	コーポレートセンター財務・経営管理部長

② 社外取締役の状況
イ 当社の有価証券報告書提出日(2026年3月23日)現在の社外取締役は5名であります。
社外取締役北田隆は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、公認会計士として監査、会計等企業実務に精通しており、幅広い経験と見識を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し社外取締役に選任しております。
社外取締役馬場俊夫は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士として企業法務やコンプライアンスに精通しており、また、弁護士活動を通じて企業経営に関する十分な見識を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し社外取締役に選任しております。
社外取締役飯島奈絵は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士として企業法務やコンプライアンスに精通しており、また、弁護士活動を通じて企業経営に関する十分な見識を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し社外取締役に選任しております。
社外取締役渡邊洋一は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、税理士として税務、会計等企業実務に精通しており、幅広い経験と見識を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し社外取締役に選任しております。
社外取締役齋藤伸は、当社の特定関係事業者(主要な取引先)である住友化学株式会社の経営企画室担当部長であり豊富な業務経験と知見を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し社外取締役に選任しております。なお、住友化学株式会社は当社の大株主であるとともに、当社との間において経常的な営業取引関係がありますが、社外取締役齋藤伸と当社との間に特別な利害関係はありません。
また、社外取締役北田隆、馬場俊夫、飯島奈絵及び渡邊洋一は、一般株主との利益相反の恐れのない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
なお、当社は、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
ロ 当社は、2026年3月24日開催予定の第106期定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件」及び「監査等委員である取締役5名選任の件」を付議しており、当該議案が承認可決されると、当社の社外取締役は4名となる予定であります。
社外取締役北田隆は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、公認会計士として監査、会計等企業実務に精通しており、幅広い経験と見識を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し社外取締役に選任しております。
社外取締役飯島奈絵は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士として企業法務やコンプライアンスに精通しており、また、弁護士活動を通じて企業経営に関する十分な見識を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し社外取締役に選任しております。
社外取締役渡邊洋一は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、税理士として税務、会計等企業実務に精通しており、幅広い経験と見識を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し社外取締役に選任しております。
社外取締役山口芳美は、日本興業株式会社の代表取締役社長兼社長執行役員を兼任しております。長年にわたり管理者や経営者としての要職を歴任しており、豊富な業務経験と知識を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し社外取締役に選任しております。なお、当社と日本興業株式会社との間には、特別な利害関係はありません。
また、社外取締役北田隆、飯島奈絵、渡邊洋一及び山口芳美は、一般株主との利益相反の恐れのない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
なお、当社は、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。