有価証券報告書-第101期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
代表取締役会長	髙濵 和則	1950年2月13日生	1975年4月 当社入社 2003年1月 当社新規材料事業部長 2003年3月 当社取締役 2004年6月 オー・エル・エス有限会社代表取締役専務 2006年1月 当社常務取締役 2006年1月 当社研究・技術開発担当 2007年1月 当社R&Dセンター担当 2009年3月 当社代表取締役専務取締役 2009年3月 当社経営計画担当兼新規材料事業部担当 2010年1月 当社代表取締役社長 2018年3月 当社代表取締役会長(現任)	(注)2	259
代表取締役 社長執行役員	神田 進	1954年7月8日生	1977年4月 当社入社 2004年8月 株式会社ユニオン・グラビア代表取締役社長 2009年4月 当社執行役員 2009年7月 当社コーポレートセンター経営計画部部長 2010年3月 当社取締役 2010年3月 当社合成樹脂事業部製品グループ統括兼子会社担当 2011年1月 当社合成樹脂事業部副事業部長 2013年1月 当社合成樹脂事業部長 2016年3月 無錫大倉包装材料有限公司執行董事 2016年3月 当社常務取締役 2017年3月 当社代表取締役常務取締役 2018年3月 当社代表取締役社長 2020年3月 当社代表取締役社長執行役員(現任)	(注)2	133
取締役常務執行役員 コーポレートセンター担当 兼CSR・ESG担当	田中 祥友	1955年2月22日生	1977年4月 当社入社 2007年6月 株式会社関西オークラ代表取締役社長 2009年4月 当社執行役員 2010年2月 当社コーポレートセンター総務部長 2010年3月 当社取締役 2011年1月 当社コーポレートセンター環境安全・品質保証担当 2011年3月 当社コーポレートセンター管轄子会社担当 2017年3月 当社コーポレートセンター担当(現任) 2018年3月 当社常務取締役 2019年1月 当社CSR・ESG担当(現任) 2020年3月 当社取締役常務執行役員(現任)	(注)2	91
取締役執行役員 合成樹脂事業部長 兼R&Dセンター担当	上原 英幹	1956年4月14日生	1980年4月 当社入社 2006年4月 当社丸亀第四工場長 2007年1月 当社合成樹脂事業部シュリンクフィルムグループ長 2009年4月 当社執行役員 2011年1月 当社合成樹脂事業部商品化グループ長 2011年12月 当社合成樹脂事業部事業支援部長 2013年1月 当社合成樹脂事業部産業資材グループ長 2013年3月 当社取締役 2015年11月 当社R&Dセンター担当(現任) 2016年1月 当社合成樹脂事業部生産管理グループ長 2017年3月 当社合成樹脂事業部副事業部長 2018年3月 当社合成樹脂事業部長(現任) 2020年3月 当社取締役執行役員(現任)	(注)2	89

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役執行役員 新規材料事業部長	植田 智生	1962年7月19日生	1985年4月 当社入社 2007年4月 当社新規材料事業部第2BU長 2009年3月 当社新規材料事業部長(現任) 2010年3月 当社執行役員 2017年3月 当社取締役 2020年3月 当社取締役執行役員(現任)	(注)2	51
取締役執行役員 コーポレートセンター 経理部長	福田 英司	1969年9月13日生	1993年4月 当社入社 2007年1月 株式会社九州オークラ代表取締役社長 2009年4月 当社執行役員 2010年2月 株式会社関西オークラ代表取締役社長 2015年7月 当社合成樹脂事業部事業支援部企画管理グループ長 2017年3月 当社合成樹脂事業部企画管理グループ長 2017年3月 当社合成樹脂事業部生産管理グループ長 2021年3月 当社取締役執行役員(現任) 2021年3月 当社コーポレートセンター経理部長(現任)	(注)2	19
取締役 (監査等委員) (常勤)	櫻井 茂樹	1961年12月20日生	1984年4月 株式会社中国銀行入行 2013年6月 同行リスク統括部長 2015年6月 同行コンプライアンス部長 2016年6月 同行金融営業部付 2017年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	20
取締役 (監査等委員)	馬場 俊夫	1952年11月15日生	1983年4月 弁護士登録 1983年4月 馬場法律事務所開設所長(現任) 2004年3月 当社監査役 2015年3月 当社取締役 2016年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	49
取締役 (監査等委員)	北田 隆	1956年2月24日生	1985年3月 公認会計士登録 1998年4月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1999年7月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員 (パートナー) 2014年10月 公認会計士北田隆事務所開設所長(現任) 2016年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	17
取締役 (監査等委員)	岩橋 浩貴	1968年12月7日生	1991年4月 住友化学工業株式会社(現住友化学株式会社)入社 2020年4月 同社経営企画室主席部員(現任) 2021年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
計					728

(注) 1.櫻井茂樹、馬場俊夫、北田隆及び岩橋浩貴は、監査等委員である取締役であります。なお、櫻井茂樹、馬場俊夫、北田隆及び岩橋浩貴は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、2021年3月25日開催の定時株主総会で選任された岩橋浩貴の任期は、当社定款の定めにより、前任の監査等委員である取締役の残任期間となっております。
4.櫻井茂樹、馬場俊夫及び北田隆は、東京証券取引所に独立役員として届出を行っております。
5.当社は、経営の実効性と効率性を高めるため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記の12名であります。

役職名	氏名	担当・委嘱業務
代表取締役社長執行役員	神田 進	―
取締役常務執行役員	田中 祥友	コーポレートセンター担当兼CSR・ESG担当
取締役執行役員	上原 英幹	合成樹脂事業部長兼R&Dセンター担当
取締役執行役員	植田 智生	新規材料事業部長
取締役執行役員	福田 英司	コーポレートセンター経理部長
執行役員	片山 征資	事業企画室長
執行役員	香川 清造	建材事業部長
執行役員	平場 智康	合成樹脂事業部仲南工場長
執行役員	葛岡 英一	コーポレートセンター環境安全・品質保証部長
執行役員	寺元 義純	合成樹脂事業部BU統括部長兼商品企画推進室長
執行役員	大西 一真	新規材料事業部企画部長兼第2BU長
執行役員	長尾 誠司	内部監査室長

② 社外取締役の状況
当社の社外取締役は4名であります。
社外取締役櫻井茂樹は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、銀行員として要職を歴任し、豊富な業務経験と知見を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し社外取締役に選任しております。
社外取締役馬場俊夫は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士として企業法務やコンプライアンスに精通しており、また弁護士活動を通じて企業経営に関する十分な見識を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し社外取締役に選任しております。
社外取締役北田隆は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、公認会計士として監査、会計等企業実務に精通しており、幅広い経験と見識を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し社外取締役に選任しております。
社外取締役岩橋浩貴は、当社の特定関係事業者(主要な取引先)である住友化学株式会社の経営企画室主席部員であり豊富な業務経験と知見を有しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し社外取締役に選任しております。なお、住友化学株式会社は当社の大株主であるとともに、当社との間において経常的な営業取引関係がありますが、社外取締役岩橋浩貴と当社との間に特別な利害関係はありません。
また、社外取締役櫻井茂樹、馬場俊夫及び北田隆は、一般株主との利益相反の恐れのない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
なお、当社は、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。