有価証券報告書-第96期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 社長	―	髙濵 和則	昭和25年2月13日生	昭和50年4月	当社入社	(注)3	97
				平成15年1月	当社新規材料事業部長
				平成15年3月	当社取締役
				平成16年6月	オー・エル・エス有限会社代表取締役専務
				平成18年1月	当社常務取締役
				平成18年1月	当社研究・技術開発担当
				平成19年1月	当社R&Dセンター担当
				平成21年3月	当社代表取締役専務取締役
				平成21年3月	当社経営計画担当兼新規材料事業部担当
				平成22年1月	当社代表取締役社長(現任)
代表取締役常務取締役	コーポレ ートセン ター担当 兼経理部 長	豊田 員史	昭和24年9月5日生	昭和49年4月	三井信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入社	(注)3	29
				平成18年1月	当社入社
				平成21年1月	当社コーポレートセンター経理部長(現任)
				平成21年3月	当社取締役
				平成22年3月	当社常務取締役
				平成22年3月	当社コーポレートセンター担当(現任)
				平成24年3月	当社代表取締役常務取締役(現任)
常務取締役	合成樹脂 事業部長	神田 進	昭和29年7月8日生	昭和52年4月	当社入社	(注)3	16
				平成16年8月	株式会社ユニオン・グラビア代表取締役社長
				平成21年4月	当社執行役員
				平成21年7月	当社コーポレートセンター経営計画部部長
				平成22年3月	当社取締役
				平成22年3月	当社合成樹脂事業部製品グループ統括兼子会社担当
				平成23年1月	当社合成樹脂事業部副事業部長
				平成25年1月	当社合成樹脂事業部長(現任)
				平成28年3月	無錫大倉包装材料有限公司執行董事(現任)
				平成28年3月	当社常務取締役(現任)
取締役	コーポレ ートセン ター総務 部長兼環 境安全・ 品質保証 担当兼コ ーポレー トセンタ ー管轄子 会社担当	田中 祥友	昭和30年2月22日生	昭和52年4月	当社入社	(注)3	19
				平成19年6月	株式会社関西オークラ代表取締役社長
				平成21年4月	当社執行役員
				平成22年2月	当社コーポレートセンター総務部長(現任)
				平成22年3月	当社取締役(現任)
				平成23年1月	当社コーポレートセンター環境安全・品質保証担当(現任)
				平成23年3月	当社コーポレートセンター管轄子会社担当(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役	建材事業 部長	山田 和裕	昭和32年3月10日生	昭和55年4月	当社入社	(注)3	18
				平成20年10月	当社建材事業部事業推進部長兼R&Dセンター開発部担当部長
				平成21年3月	当社取締役(現任)
				平成22年3月	当社建材事業部長(現任)
				平成22年7月	当社建材事業部建装材グループ長
取締役	R&Dセンタ ー担当兼 合成樹脂 事業部商 品化グル ープ長兼 生産管理 グループ 長	上原 英幹	昭和31年4月14日生	昭和55年4月	当社入社	(注)3	17
				平成18年4月	当社丸亀第四工場長
				平成19年1月	当社合成樹脂事業部シュリンクフィルムグループ長
				平成21年4月	当社執行役員
				平成23年1月	当社合成樹脂事業部商品化グループ長(現任)
				平成23年12月	当社合成樹脂事業部事業支援部長
				平成25年1月	当社合成樹脂事業部産業資材グループ長
				平成25年3月	当社取締役(現任)
				平成27年11月	当社R&Dセンター担当(現任)
				平成28年1月	当社合成樹脂事業部生産管理グループ長(現任)
取締役 (監査等 委員) (常勤)	―	行天 武	昭和19年1月26日生	昭和37年3月	当社入社	(注)4	29
				平成15年4月	当社経理部次長
				平成16年3月	当社常勤監査役
				平成28年3月	当社取締役(監査等委員)(現任)
取締役 (監査等 委員)	―	馬場 俊夫	昭和27年11月15日生	昭和58年4月	弁護士登録	(注)4	17
				昭和58年4月	馬場法律事務所開設所長(現任)
				平成16年3月	当社監査役
				平成27年3月	当社取締役
				平成28年3月	当社取締役(監査等委員)(現任)
取締役 (監査等 委員)	―	北田 隆	昭和31年2月24日生	昭和60年3月	公認会計士登録	(注)4	―
				平成10年4月	監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
				平成11年7月	監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員 (パートナー)
				平成26年10月	公認会計士北田隆事務所開設所長(現任)
				平成28年3月	当社取締役(監査等委員)(現任)
取締役 (監査等 委員)	―	藤岡 聡	昭和38年6月5日生	昭和62年4月	住友化学工業株式会社(現住友化学株式会社)入社	(注)4	―
				平成27年9月	同社技術・経営企画室部長(現任)
				平成28年3月	当社取締役(監査等委員)(現任)
計							242

(注) 1.平成28年3月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.行天武、馬場俊夫、北田隆、藤岡聡の各氏は、監査等委員である取締役であります。なお、馬場俊夫、北田隆及び藤岡聡の各氏は、社外取締役であります。
3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.馬場俊夫及び北田隆は、東京証券取引所に独立役員として届出を行っております。
6.執行役員は下記の7名であります。

役名	氏名	職名
執行役員	片山 征資	戦略事業室長
執行役員	福田 英司	合成樹脂事業部企画管理グループ長
執行役員	植田 智生	新規材料事業部長
執行役員	安部 昭男	合成樹脂事業部グループ会社担当兼一般包材BU長兼東京支店長
執行役員	田中 豊	合成樹脂事業部生産管理グループ加工部門担当部長兼丸亀第五工場長
執行役員	香川 清造	建材事業部パーティクルボードグループ長
執行役員	平場 智康	合成樹脂事業部丸亀第四工場長