有価証券報告書-第66期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 事業本部本部長	重 岡 幹 生	1962年3月31日	1986年4月 当社入社 1996年4月 香港大和工貿有限公司代表取締役社長 2004年4月 当社樹脂事業部長 2005年6月 取締役樹脂事業部長 2010年10月 取締役樹脂事業海外統括 2013年5月 取締役上席執行役員 樹脂事業海外統括 2015年6月 常務取締役常務執行役員 樹脂事業海外統括 2018年1月 常務取締役常務執行役員 事業本部副本部長 2018年6月 常務取締役常務執行役員 事業本部副本部長兼関連会社担当 2021年6月 代表取締役社長 社長執行役員 兼事業本部本部長(現)	(注)3	3,300
取締役会長	杉 浦 大 助	1950年2月27日	1974年4月 三井物産㈱入社 2002年4月 同社合成樹脂本部成型材料事業部次長 2004年4月 ㈱ニュー・マテリアル・サービス (現 三井物産フロンティア㈱) 代表取締役社長 2007年4月 三井物産フロンティア㈱ 代表取締役社長 2008年6月 当社入社 専務取締役 2010年6月 専務取締役兼事業本部本部長 兼管理・広報担当 2010年10月 専務取締役兼事業本部本部長 兼樹脂事業部長兼広報担当 2013年5月 専務取締役専務執行役員 事業本部長兼樹脂事業部事業部長 2013年10月 専務取締役専務執行役員 兼事業本部本部長 2015年6月 代表取締役社長執行役員 兼事業本部本部長 2021年6月 取締役会長 会長執行役員(現)	(注)3	1,000
専務取締役	永 田 耕 太 郎	1964年12月4日	1989年4月 永田紙業㈱入社 1995年7月 明成物流㈱設立 同社代表取締役社長(現) 1998年4月 永田紙業㈱取締役営業部長 2010年2月 当社常務取締役 2010年6月 常務取締役兼経営企画室長 2010年7月 物流機器レンタル㈱設立 同社代表取締役社長(現) 2012年11月 永田紙業㈱代表取締役社長(現) 2013年5月 当社常務取締役常務執行役員 2015年6月 専務取締役専務執行役員(現)	(注)3	1,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常務取締役管理本部・経営企画室統括	河 原 畑 宏 二	1956年2月3日	1980年4月 三井物産㈱入社 1994年3月 三井物産㈱スカンジナビア物産化学品部 General Manager 1998年7月 三井物産㈱本社先端材料事業部工業フィルム・光学材料室長 2005年12月 Palloy MTD B.V.(在オランダ)社長 2010年12月 三井物産プラスチックトレード㈱常務執行役員 2013年5月 三井物産㈱本社機能化学品本部シニアビジネスコーディネーター 2015年10月 当社入社 2016年4月 執行役員新規プロジェクト担当 2017年6月 取締役執行役員経営企画室統括兼新規プロジェクト担当 2021年6月 常務取締役常務執行役員管理本部・経営企画室統括(現)	(注)3	―
取締役 事業本部 樹脂営業統括部長 兼生産統括部長	今 東 幸 司	1959年6月23日	1984年4月 当社入社 1999年5月 東上精機㈱代表取締役社長 (現ヤマト・テクノセンター㈱) 2009年11月 当社事業本部事業統括室室長 2012年1月 商環境事業部事業部長 2013年5月 執行役員事業本部商環境事業部事業部長 2016年4月 執行役員事業本部営業統括部長兼生産部副部長 2017年6月 取締役執行役員事業本部樹脂営業統括部長兼生産統括部長 2021年6月 取締役上席執行役員事業本部樹脂営業統括部長兼生産統括部長(現)	(注)3	800
取締役顧問 財務全般担当	茂 木 久 男	1949年3月31日	1967年4月 ㈱日本相互銀行入行 (現 ㈱三井住友銀行) 1994年8月 ㈱さくら銀行上野支店副支店長 (現 ㈱三井住友銀行) 2001年4月 ㈱オリエンタル・ガード・リサーチ 入社 専務取締役 2007年12月 当社入社 開発担当部長 2008年4月 商環境事業部長 2009年11月 事業本部開発部長 2010年6月 取締役商環境事業部長 2010年10月 取締役商環境事業部長兼管理本部管掌 2013年5月 取締役上席執行役員管理本部統括兼広報担当 2021年6月 取締役顧問財務全般担当(現)	(注)3	3,800
取締役	永 田 博 太 郎	1937年8月24日	1959年9月 永田商店創業 1973年5月 永田紙業㈱設立 同社代表取締役社長 2010年2月 当社取締役(現) 2012年11月 永田紙業㈱取締役会長(現)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	田 村 昭 夫	1953年6月17日	1977年4月 当社入社 1998年4月 管理本部情報システム室課長 2006年4月 経営企画室経営企画部企画課長 2009年11月 管理本部情報システムグループリーダー 2013年6月 内部監査室担当 2018年6月 取締役(監査等委員)(現)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	渡 邉 正 博	1945年2月6日	1963年4月 東京国税局入局 2002年7月 信濃中野税務署長 2003年7月 本郷税務署長 2004年8月 税理士事務所開設 代表(現) 2006年6月 当社監査役 2015年6月 取締役(監査等委員)(現)	(注)4	―
取締役 (監査等委員)	尾 崎 貴 章	1973年3月25日	1995年4月 アンダーセンコンサルティング入社 (現 アクセンチュア㈱) 1997年1月 アーサーアンダーセン入社 (現 KPMG税理士法人) 2003年6月 フェニックス・キャピタル㈱入社 2005年4月 コンピタント㈱設立 同社代表取締役(現) 2012年6月 当社監査役 2015年6月 取締役(監査等委員)(現)	(注)4	―
計					10,200

(注) 1 当社は、監査等委員会設置会社であります。
2 取締役渡邉正博及び取締役尾崎貴章は、社外取締役であります。
3 監査等委員以外の取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役永田博太郎は、専務取締役永田耕太郎の父であります。
6 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 田村昭夫 委員 渡邉正博 委員 尾崎貴章
②社外役員の状況
a.社外取締役の員数並びに当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は2名で、いずれも監査等委員であります。
社外取締役2名と当社との間に、それぞれ人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
渡邉正博氏は、渡邉税理士事務所の代表者であり、当社と同事務所との間に取引関係その他の利害関係はありません。尾崎貴章氏は、コンピタント株式会社の代表取締役であり、当社と同社の間には2012年6月27日まで業務委託契約による取引関係がありました。
b.社外取締役の独立性に関する考え方
社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、証券取引所の定める独立性に関する判断基準等を参考にしております。
なお、渡邉正博は一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として届け出ています。
c.社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
当社は社外取締役を2名を選任しており、外部からの客観的・中立的な経営の監視機能は十分に機能する体制が整っているものと判断しております。