有価証券報告書-第95期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等については、企業業績向上に向け優秀な人材の確保につながるとともに、職責に見合った報酬水準、報酬体系となるよう設計しております。これらの報酬水準、報酬体系については、業績の推移や外部の客観データ等を勘案し、その妥当性を検証しております。役員の報酬等の決定に関する方針については、取締役会で社外取締役も交え審議・決定しており、具体的な支給金額の算出については代表取締役社長に一任しております。
当事業年度においては、6月の取締役会において、社外取締役も含め報酬の決定方針について審議、決議しております。
イ.取締役報酬
・ⅰ.基本報酬(固定報酬)、ⅱ.賞与(業績連動報酬)、ⅲ.株式報酬で構成(ⅱ、ⅲは社外取締役を除く)。
・ⅰ、ⅱは2016年6月17日開催の第92回定時株主総会で承認された報酬枠(賞与を含め年額450百万円以内、うち社外取締役分は年額50百万円以内)の範囲内で決定。
・ⅲは2018年6月22日開催の第94回定時株主総会で承認された以下の枠内で決定。

信託期間	約3年間
信託期間において、取締役に交付するために必要な当社株式の取得資金として当社が拠出する金銭の上限	合計金360百万円
取締役に付与されるポイント総数の上限	1事業年度当たり27,000ポイント
取締役に付与される株式の数	1ポイントにつき当社株式1株を付与

・各報酬の算定方法は以下のとおり
ⅰ.基本報酬:各取締役の役割と責任を基準に、中長期及び当該事業年度の業績状況や他社水準も勘案の上、取締役会で決定。
ⅱ.賞与 :企業の収益力を表す連結経常利益を指標とし、当該事業年度及び中長期の業績状況を基準に総支給額を算出し、配分については各取締役の役割と責任を基準に取締役会で決定。
なお、当事業年度における連結経常利益の目標値は145億円で、実績値は152億円でした。
ⅲ.株式報酬:株式交付規定に基づき、役位等に応じてポイントを付与。
なお、当事業年度においては7名の取締役に対し、総計7,960ポイント付与いたしました。
株式報酬制度の詳細につきましては、「第4 提出会社の状況 1.株式等の状況 (8)「役員・従業員株式所有制度の内容」をご参照ください。
ロ.監査役報酬
・基本報酬(固定報酬)、賞与(業績連動報酬)で構成。
・2008年6月20日開催の第84回定時株主総会で承認された報酬枠(賞与を含め年額96百万円以内)の範囲内で監査役の協議により決定。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)				対象となる 役員の員数 (人)
		基本報酬 (固定報酬)	賞与 (業績連動報酬)	株式報酬	退職慰労金
取締役 (社外取締役を除く。)	289	156	76	41	16	7
監査役 (社外監査役を除く。)	32	22	9	-	0	1
社外取締役	25	25	-	-	-	3
社外監査役	47	35	9	-	3	3

(注)1.2018年5月18日開催の取締役会決議に基づき、退職慰労金制度は廃止いたしました。退職慰労金欄に記載の金額は制度廃止までの期間の役員退職慰労引当金の当期繰入額であります。
2.株式報酬欄に記載の金額は株式報酬制度に係る当事業年度中の株式報酬引当金の当期繰入額であります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。