有価証券報告書-第110期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性 11名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式 数(百株)
取締役会長	代表取締役	野 島 雅 寛	昭和20年5月1日生	昭和44年4月	当社入社	(注)3	896
				平成2年3月	当社自動車製品事業本部技術部長
				平成7年3月	当社自動車製品事業本部副本部長
				平成9年3月	当社塗料事業本部副本部長
				平成9年6月	当社取締役
				平成10年6月	当社塗料事業本部長
				平成14年11月	当社常務取締役
				平成17年6月	当社代表取締役社長
				平成20年4月	当社開発本部長
				平成21年2月	UGN,Inc.代表取締役会長(現任)
				平成22年3月	日特固(広州)防音配件有限公司 董事長(現任)
				平成22年3月	天津日特固防音配件有限公司 董事長(現任)
				平成22年7月	武漢日特固防音配件有限公司董事長(現任)
				平成25年6月	当社代表取締役会長(現任)兼当社
					最高経営責任者(CEO)(現任)
取締役社長	代表取締役 自動車製品 事業本部長	酒 井 万喜夫	昭和28年4月25日生	昭和53年4月	当社入社	(注)3	400
				平成9年3月	当社自動車製品事業本部技術部長
				平成10年6月	当社自動車製品事業本部副本部長
				平成12年4月	当社自動車製品事業本部副本部長兼愛知工場長
				平成15年6月	当社取締役
				平成15年6月	当社開発センター長
				平成18年4月	当社開発本部長兼当社塗料事業本部副本部長
				平成20年4月	当社自動車製品事業本部長(現任)
				平成21年5月	㈱ニットクシーケー代表取締役社長(現任)
				平成21年6月	当社常務取締役
				平成25年5月	㈱タカヒロ代表取締役社長(現任)
				平成25年6月	当社代表取締役社長(現任)兼当社
					最高執行責任者(COO)(現任)
取締役専務	代表取締役 業務本部長 総務部長 法令遵守室長	田 谷 純	昭和28年3月3日生	昭和51年4月	㈱三菱銀行入社	(注)3	237
				平成17年1月	当社入社 業務本部財務部長
				平成17年4月	当社業務本部副本部長
				平成17年6月	当社取締役
				平成19年4月	当社業務本部長(現任)
				平成19年4月	当社法令遵守室長(現任)
				平成19年4月	ニットク商工㈱代表取締役社長(現任)
				平成19年5月	㈱ニットク保険センター代表取締役社長(現任)
				平成21年4月	当社業務本部総務部長(現任)
				平成21年6月	当社常務取締役
				平成22年5月	富士産業㈱代表取締役社長(現任)
				平成25年6月 平成27年6月	当社最高財務責任者(CFO)(現任) 当社代表取締役専務(現任)
取締役	塗料事業 本部長	水 野 賢 治	昭和29年2月19日生	昭和47年4月	当社入社	(注)3	124
				平成12年4月	当社静岡工場長
				平成19年4月	当社自動車製品事業本部副本部長 兼愛知工場長
				平成23年4月	当社塗料事業本部副本部長
				平成23年6月	当社取締役(現任)
				平成23年6月	当社塗料事業本部長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式 数(百株)
取締役	開発本部長 自動車製品事業本部副本部長	山 口 久 弥	昭和33年9月16日生	昭和57年4月	当社入社	(注)3	89
				平成12年4月	当社自動車製品事業本部技術部長
				平成20年4月	当社自動車製品事業本部副本部長 (現任)
				平成21年7月	当社執行役員
				平成22年4月	当社開発本部長(現任)
				平成23年4月	当社愛知工場長
				平成24年6月	当社取締役(現任)
取締役	自動車製品事業本部副本部長 原価管理部長	遠 田 比呂志	昭和34年2月8日生	昭和58年4月	当社入社	(注)3	131
				平成12年4月	当社自動車製品事業本部設計部長
				平成20年4月	当社自動車製品事業本部副本部長 (現任)
				平成21年3月	当社原価管理部長(現任)
				平成21年7月	当社執行役員
				平成22年4月	当社購買部長
				平成24年6月	当社取締役(現任)
取締役	海外事業部長	安 井 芳 彦	昭和31年3月29日生	昭和55年4月	当社入社	(注)3	75
				平成15年4月	当社自動車製品事業本部第1技術部長
				平成18年4月	当社海外事業部長
				平成20年4月	当社中国・アセアン業務室長付部長 日特固(広州)防音配件有限公司出向
				平成21年7月	当社執行役員
				平成25年4月	当社海外事業部長(兼)中国・アセアン業務室長
				平成26年6月	当社取締役(現任)
				平成27年4月	当社海外事業部長(現任)
取締役	非常勤	奈 良 道 博	昭和21年5月17日生	昭和49年4月	弁護士登録	(注)3	208
				平成16年6月	当社監査役
				平成18年4月	第一東京弁護士会会長
				平成18年4月	日本弁護士連合会副会長
				平成25年6月	セイコーエプソン㈱社外監査役 (現任)
				平成26年6月	王子ホールディングス㈱社外取締役(現任)
				平成27年6月	蝶理㈱社外監査役
				平成27年6月	当社取締役(現任)
				平成28年6月	蝶理㈱社外監査等委員取締役 (現任)
監査役	常勤	川 名 宏 一	昭和31年11月27日生	昭和61年10月	当社入社	(注)4	93
				平成10年4月 平成21年7月	当社海外事業部長 当社執行役員
				平成24年4月 平成25年4月 平成27年4月 平成27年6月	当社海外事業部長(兼)中国・アセアン業務室長 当社社長室長 当社社長付部長 当社監査役(現任)
監査役	非常勤	高 橋 善 樹	昭和34年4月13日生	平成5年4月	弁護士登録	(注)5	11
				平成10年12月	弁理士登録
				平成26年6月	当社監査役(現任)
監査役	非常勤	松 藤 斉	昭和27年3月3日生	昭和50年11月	デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ公認会計士共同事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所	(注)5	―
				昭和57年4月	公認会計士登録
				平成9年6月	監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員就任
				平成18年8月	デロイトトーマツFAS株式会社(現デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社)入社
				平成26年10月	公認会計士松藤斉事務所設立
				平成28年6月	当社監査役(現任)
計							2,264

(注)1 取締役 奈良道博は、社外取締役であります。
2 監査役 松藤斉及び高橋善樹は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 取締役 奈良道博は、平成28年6月28日付でセイコーエプソン㈱社外監査等委員取締役に就任予定です。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
			昭和46年4月	東京都庁入庁
			平成12年7月	東京都福祉局長
			平成14年7月	東京都知事本局長
	前川 燿男	昭和20年11月12日生	平成17年9月	東京ガス株式会社入社、常勤顧問	(注)	─
			平成18年4月	東京ガス株式会社執行役員
			平成21年4月	政策研究大学院大学客員教授(現任)
			平成26年4月	練馬区長(現任)

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。