有価証券報告書-第111期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性 13名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)
(注)1 取締役 奈良道博及び矢部耕三は、社外取締役であります。
2 監査役 高橋善樹及び松藤斉は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注)補欠監査役の任期は、就任した時から、退任した監査役の任期の満了の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式 数(百株) | |
| 取締役会長 | 代表取締役 | 野 島 雅 寛 | 昭和20年5月1日生 | 昭和44年4月 | 当社入社 | (注)3 | 906 |
| 平成2年3月 | 当社自動車製品事業本部技術部長 | ||||||
| 平成7年3月 | 当社自動車製品事業本部副本部長 | ||||||
| 平成9年3月 | 当社塗料事業本部副本部長 | ||||||
| 平成9年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成10年6月 | 当社塗料事業本部長 | ||||||
| 平成14年11月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社開発本部長 | ||||||
| 平成21年2月 | UGN,Inc.代表取締役会長(現任) | ||||||
| 平成22年3月 | 日特固(広州)防音配件有限公司 董事長(現任) | ||||||
| 平成22年3月 | 天津日特固防音配件有限公司 董事長(現任) | ||||||
| 平成22年7月 | 武漢日特固防音配件有限公司董事長(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社代表取締役会長(現任)兼当社 | ||||||
| 最高経営責任者(CEO)(現任) | |||||||
| 取締役社長 | 代表取締役 | 酒 井 万喜夫 | 昭和28年4月25日生 | 昭和53年4月 | 当社入社 | (注)3 | 410 |
| 平成9年3月 | 当社自動車製品事業本部技術部長 | ||||||
| 平成10年6月 | 当社自動車製品事業本部副本部長 | ||||||
| 平成12年4月 | 当社自動車製品事業本部副本部長兼愛知工場長 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社開発センター長 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社開発本部長兼当社塗料事業本部副本部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社自動車製品事業本部長 | ||||||
| 平成21年5月 | ㈱ニットクシーケー代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成21年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成25年5月 | ㈱タカヒロ代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社代表取締役社長(現任)兼当社 | ||||||
| 最高執行責任者(COO)(現任) | |||||||
| 取締役専務 | 代表取締役 業務本部長 法令遵守室長 | 田 谷 純 | 昭和28年3月3日生 | 昭和51年4月 | ㈱三菱銀行入社 | (注)3 | 247 |
| 平成17年1月 | 当社入社 業務本部財務部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社業務本部副本部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社業務本部長(現任) | ||||||
| 平成19年4月 | 当社法令遵守室長(現任) | ||||||
| 平成19年4月 | ニットク商工㈱代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成19年5月 | ㈱ニットク保険センター代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成21年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成22年5月 | 富士産業㈱代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社最高財務責任者(CFO)(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社代表取締役専務(現任) | ||||||
| 平成29年5月 | 日晃工業㈱代表取締役会長(現任) | ||||||
| 取締役 | 塗料事業本部長 | 水 野 賢 治 | 昭和29年2月19日生 | 昭和47年4月 | 当社入社 | (注)3 | 129 |
| 平成12年4月 | 当社静岡工場長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社自動車製品事業本部副本部長 兼愛知工場長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社塗料事業本部副本部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 当社塗料事業本部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式 数(百株) | |
| 取締役 | 開発本部長 | 山 口 久 弥 | 昭和33年9月16日生 | 昭和57年4月 | 当社入社 | (注)3 | 94 |
| 平成12年4月 | 当社自動車製品事業本部技術部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社自動車製品事業本部副本部長 | ||||||
| 平成21年7月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社開発本部長(現任) | ||||||
| 平成23年4月 | 当社愛知工場長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 自動車製品事業 本部長 原価管理部長 | 遠 田 比呂志 | 昭和34年2月8日生 | 昭和58年4月 | 当社入社 | (注)3 | 136 |
| 平成12年4月 | 当社自動車製品事業本部設計部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社自動車製品事業本部副本部長 | ||||||
| 平成21年3月 | 当社原価管理部長(現任) | ||||||
| 平成21年7月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社購買部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成28年5月 | 大和特殊工機㈱代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成29年4月 | 当社自動車製品事業本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 海外事業部長 | 安 井 芳 彦 | 昭和31年3月29日生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | (注)3 | 80 |
| 平成15年4月 | 当社自動車製品事業本部第1技術部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社海外事業部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社中国・アセアン業務室長付部長 日特固(広州)防音配件有限公司出向 | ||||||
| 平成21年7月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社海外事業部長(兼)中国・アセアン業務室長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 当社海外事業部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 塗料事業本部 東日本エリア 営業統括 | 土 井 義 彦 | 昭和36年10月16日生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | (注)3 | 70 |
| 平成14年4月 | 当社塗料事業本部東京営業所長 | ||||||
| 平成18年5月 | ニットクメンテ㈱代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成22年4月 | 当社塗料事業本部副本部長 | ||||||
| 平成24年7月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社塗料事業本部東日本エリア営業統括(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 非常勤 | 奈 良 道 博 | 昭和21年5月17日生 | 昭和49年4月 | 弁護士登録 | (注)3 | 213 |
| 平成16年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成18年4月 | 第一東京弁護士会会長 | ||||||
| 平成18年4月 | 日本弁護士連合会副会長 | ||||||
| 平成25年6月 | セイコーエプソン㈱社外監査役 | ||||||
| 平成26年6月 | 王子ホールディングス㈱社外取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 蝶理㈱社外監査役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 蝶理㈱社外取締役(監査等委員) (現任) | ||||||
| 平成28年6月 | セイコーエプソン㈱社外取締役 (監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 | 非常勤 | 矢 部 耕 三 | 昭和37年1月22日生 | 平成3年4月 | 弁護士登録 | (注)3 | ― |
| 平成12年8月 | イリノイ大学法科大学院非常勤教授(現任) | ||||||
| 平成13年1月 | ユアサハラ法律特許事務所パートナー(現任) | ||||||
| 平成14年4月 | 弁理士登録 | ||||||
| 平成17年9月 | 中央大学大学院法務研究科(法科大学院)客員講師 | ||||||
| 平成21年4月 | 弁理士試験考査委員 | ||||||
| 平成22年6月 | 一般社団法人日本国際知的財産保護協会業務執行理事(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式 数(百株) | |
| 監査役 | 常勤 | 川 名 宏 一 | 昭和31年11月27日生 | 昭和61年10月 | 当社入社 | (注)4 | 98 |
| 平成10年4月 平成21年7月 | 当社海外事業部長 当社執行役員 | ||||||
| 平成24年4月 平成25年4月 平成27年4月 平成27年6月 | 当社海外事業部長(兼)中国・アセアン業務室長 当社社長室長 当社社長付部長 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 非常勤 | 高 橋 善 樹 | 昭和34年4月13日生 | 平成5年4月 | 弁護士登録 | (注)5 | 16 |
| 平成10年12月 | 弁理士登録 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 非常勤 | 松 藤 斉 | 昭和27年3月3日生 | 昭和50年11月 | デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ公認会計士共同事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所 | (注)5 | 2 |
| 昭和57年4月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成9年6月 | 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員就任 | ||||||
| 平成18年8月 | デロイトトーマツFAS株式会社(現デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社)入社 | ||||||
| 平成26年10月 | 公認会計士松藤斉事務所設立 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 2,401 | ||||||
(注)1 取締役 奈良道博及び矢部耕三は、社外取締役であります。
2 監査役 高橋善樹及び松藤斉は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式 数(百株) | ||
| 田 中 耕一郎 | 昭和40年7月6日 | 昭和62年10月 | サンワ・等松青木監査法人(現有限責 任監査法人トーマツ)入所 | (注) | ― | |
| 平成3年3月 | 公認会計士登録 | |||||
| 平成15年12月 | 監査法人トーマツコーポレートファイナンス部 (現デロイトトーマツファイナンシャルアドバ イザリー合同会社)パートナー・執行役員 | |||||
| 平成17年2月 | 税理士登録 | |||||
| 平成26年7月 | 田中総合会計事務所設立 所長(現任) | |||||
| 平成27年3月 | 東洋炭素㈱社外監査役(現任) | |||||
| 平成27年4月 | 埼玉工業㈱社外監査役(現任) | |||||
| 平成29年3月 | ㈱小田原エンジニアリング社外監査役 (現任) | |||||
(注)補欠監査役の任期は、就任した時から、退任した監査役の任期の満了の時までであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
