有価証券報告書-第146期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1 取締役 梅木佳則、重田安治郎の両氏は、社外取締役であります。
2 常勤監査役 梶山正義、平瀬栄治の両氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 常勤監査役 平瀬栄治氏の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 (年) | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役社長・ 社長執行 役員 | 営業部門長 | 大橋淳男 | 昭和17年9月12日生 | 昭和43年4月 昭和51年12月 昭和53年6月 昭和53年8月 昭和57年9月 昭和59年9月 昭和61年8月 平成24年6月 | 山陽パルプ㈱入社 当社入社 技術本部長付 同企画室長付 同取締役営業本部付 同常務取締役営業本部長 同代表取締役専務取締役 同代表取締役社長 同代表取締役社長・社長執行役員営業部門長(現在) | (注)3 | 46,700 |
| 取締役・ 常務執行 役員 | 生産部門長 | 酒井和文 | 昭和27年8月28日生 | 昭和49年4月 | 当社入社 | (注)3 | 2,400 |
| 平成13年12月 | 同化成品技術部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 同第二生産本部土岐工場長 | ||||||
| 平成18年7月 | 同第二生産本部吉野原工場長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同第一生産本部羽生工場長 | ||||||
| 平成21年4月 | 同執行役員生産部門副部門長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同執行役員生産部門長 | ||||||
| 平成22年6月 平成24年4月 平成24年8月 平成29年8月 | 同取締役・常務執行役員生産部門長 同取締役・常務執行役員生産部門長兼購買本部長 同取締役・常務執行役員生産部門長 同取締役・常務執行役員生産部門長兼生産部門企画管理部長(現在) | ||||||
| 取締役・ 常務執行 役員 | 開発・技術 部門長 | 伊藤幸一 | 昭和30年3月2日生 | 昭和50年4月 | 当社入社 | (注)3 | 2,500 |
| 平成16年6月 | 同化成品技術部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 同技術本部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 同執行役員開発・技術部門長 | ||||||
| 平成22年6月 平成25年4月 | 同取締役・執行役員開発・技術部門長 同取締役・常務執行役員開発・技術部門長(現在) | ||||||
| 取締役・ 常務執行 役員 | 管理部門長 | 榎本公裕 | 昭和30年3月6日生 | 昭和50年4月 | 当社入社 | (注)3 | 3,000 |
| 平成15年7月 | 同第二生産本部吉野原工場第1製造部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社長室経営企画部部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 同執行役員営業部門営業統括部長 | ||||||
| 平成22年6月 平成25年4月 平成26年1月 平成29年7月 | 同取締役・執行役員社長室長 同取締役・常務執行役員社長室長 同取締役・常務執行役員管理部門長兼社長室長 同取締役・常務執行役員管理部門長 (現在) | ||||||
| 取締役・ 常務執行 役員 | 社長室長 兼 営業部門 副部門長 | 堀川 聡 | 昭和38年3月13日生 | 昭和62年4月 | 当社入社 | (注)3 | 800 |
| 平成18年8月 | 同貿易部長 | ||||||
| 平成21年10月 | 同営業部門化成品営業本部長兼化成品営業第1部長 | ||||||
| 平成22年7月 | 同執行役員営業部門化成品営業本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 同取締役・執行役員営業部門化成品営業本部長 | ||||||
| 平成27年4月 平成28年4月 平成29年7月 | 同取締役・常務執行役員化成品事業統括 同取締役・常務執行役員営業部門副部門長兼化成品事業統括 同取締役・常務執行役員社長室長兼営業部門副部門長(現在) | ||||||
| 取締役・ 執行役員 | 化成品 事業統括 兼 営業部門 市場開発部長 | 髙松典助 | 昭和34年8月28日生 | 昭和57年4月 平成16年10月 平成19年4月 平成21年4月 平成23年4月 平成27年4月 平成29年7月 平成30年6月 | 当社入社 同化成品営業本部開発部長 同開発本部企画開発部長 開発・技術部門市場開発部長 同営業部門市場開発部長 同執行役員営業部門化成品営業本部長兼市場開発部長 同執行役員化成品事業統括兼営業部門市場開発部長 同取締役・執行役員化成品事業統括兼営業部門市場開発部長(現在) | (注)3 | 100 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 (年) | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 梅木佳則 | 昭和38年6月4日生 | 平成13年10月 平成13年10月 平成16年9月 平成29年6月 | 第一東京弁護士会登録 原田・尾崎・服部法律事務所入所 安西・外井法律事務所(現安西法律事務所)入所(現在) 当社社外取締役(現在) | (注)3 | - | |
| 取締役 | 重田 安治郎 | 昭和27年5月7日生 | 昭和50年4月 平成7年1月 平成9年10月 平成15年6月 平成19年6月 平成21年1月 平成24年6月 平成29年6月 平成30年6月 | 三井石油化学工業株式会社入社 General Electric Plastics B.V.在勤 三井化学株式会社ライセンス事業部部長 職部員 同石化事業グループライセンス事業部長 Advanced Composites,inc.執行役上級副 社長 Advanced Composites,inc.取締役最高執 行役社長 当社常勤監査役(社外監査役) 同退任 当社社外取締役(現在) | (注)3 | 1,000 | |
| 常勤監査役 | 梶山正義 | 昭和28年11月13日生 | 昭和53年3月 平成11年4月 平成20年4月 平成22年4月 平成22年6月 平成23年4月 平成27年6月 | 共同印刷株式会社入社 同第二事業部営業第二部長 同商印事業部第一営業本部長 同商印事業部長 同取締役商印事業部長 同取締役プロモーションメディア事業部長 当社常勤監査役(現在) | (注)4 | 1,200 | |
| 常勤監査役 | 平瀬栄治 | 昭和29年3月23日生 | 昭和53年4月 平成7年6月 平成15年6月 平成17年6月 平成18年9月 平成21年6月 平成22年10月 平成24年4月 平成26年7月 平成29年3月 平成29年6月 | 三井石油化学工業株式会社入社 同本店総務部グループリーダー 三井化学株式会社人事部部長代理 同人事労制部企画・労制グループリーダー 東セロ株式会社総務人事部長 同取締役 三井化学東セロ株式会社執行役員 三井化学東セロ株式会社常務執行役員 トーセロ・ロジスティクス株式会社代表取締役社長、トーセロスリッター株式会社代表取締役社長 同退任 当社常勤監査役(現在) | (注)5 | 300 | |
| 監査役 | 星名昇一 | 昭和28年8月4日生 | 昭和54年4月 平成15年8月 平成20年4月 平成20年5月 平成22年7月 平成27年6月 平成30年6月 | 当社入社 同第二生産本部吉野原工場第3製造部長 同第二生産本部吉野原工場第2製造部長 同第二生産本部吉野原工場副工場長兼第2製造部長 同執行役員生産部門吉野原工場長 同常勤監査役 同監査役(現在) | (注)4 | 1,300 | |
| 計 | 59,300 | ||||||
(注)1 取締役 梅木佳則、重田安治郎の両氏は、社外取締役であります。
2 常勤監査役 梶山正義、平瀬栄治の両氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 常勤監査役 平瀬栄治氏の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
| 伊藤厚志 | 昭和53年5月19日生 | 平成25年12月 | 第一東京弁護士会登録 山分・島田・西法律事務所入所 | - |
| 平成28年6月 | S&Nパートナーズ法律会計事務所(現弁護士法人S&Nパートナーズ法律会計事務所)入所(現在) | |||