有価証券報告書-第73期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役社長 (代表取締役)	北村 倍章	1975年2月6日生	2005年6月 当社入社 2005年6月 当社取締役 2005年6月 当社情報システム担当 2008年6月 当社総務担当 2010年6月 当社常務取締役 2013年4月 当社東京支店長 2017年4月 当社名古屋支店長 2019年4月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	40
取締役 営業企画部長	岩倉 伸介	1956年11月18日生	1979年3月 2009年4月 2010年10月 2016年6月 当社入社 当社名古屋支店長 当社営業企画部長(現任) 当社取締役(現任)	(注)3	8
取締役 滋賀工場長	角井 和夫	1962年2月24日生	1984年3月 当社入社 2006年4月 当社滋賀工場技術部長 2010年4月 当社滋賀工場生産管理部長 2018年4月 2019年6月 当社滋賀工場長(現任) 当社取締役(現任)	(注)3	16
取締役 大阪支店長	深田 修也	1968年7月2日生	1991年3月 当社入社 2011年4月 当社滋賀工場技術部長 2014年4月 当社大阪支店販売部長 2018年4月 2019年6月 当社大阪支店長(現任) 当社取締役(現任)	(注)3	12
取締役	太田 聰男	1942年1月1日生	2004年6月 2005年6月 2009年6月 2014年6月 RKB毎日放送株式会社専務取締役兼RKBミューズ株式会社代表取締役社長 RKBミューズ株式会社代表取締役社長 RKBミューズ株式会社代表取締役を退任(任期満了) 当社取締役(現任)	(注)3	2
常勤監査役	横江 喜夫	1955年4月30日生	1979年3月 当社入社 2010年6月 当社内部監査室長 2013年4月 当社総務部部長(内部監査担当) 2013年6月 当社監査役(現任)	(注)4	12
監査役	澤田 直樹	1955年12月14日生	1988年1月 澤田直樹税理士事務所開設 2001年12月 指吸会計センター㈱取締役 2003年1月 税理士法人ゆびすい社員 2005年12月 税理士法人ゆびすい代表社員(現任) 2008年6月 当社監査役(現任) 2016年1月 ゆびすいグループ代表(現任) 2016年1月 株式会社ゆびすいホールディングス代表取締役(現任)	(注)5	-
監査役	樫元 雄生	1978年11月13日生	2008年12月 2015年1月 2017年6月 ながやま法律事務所入所 ながやま・かしもと法律事務所 共同経営者(現任) 当社監査役(現任)	(注)4	-
計					90

注)1 取締役太田聰男は、社外取締役であります。
2 監査役澤田直樹及び監査役樫元雄生は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役横江喜夫及び樫元雄生の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役澤田直樹の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
2019年6月27日現在、社外取締役1名、社外監査役2名を選任しております。
社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社の間に取引等に特別な利害関係はなく、独立性、中立性の立場であります。
社外取締役 太田聰男氏は企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を有していることから、かかる知見を当社経営に活かしていただくことで、当社のコーポレート・ガバナンスの強化の役割を果たすことができると考えております。
社外監査役 澤田直樹氏は税理士として、また樫元雄生氏は弁護士としてそれぞれ専門的な見地から当社の業務執行の適正性確保のための有用な意見を頂いております。
当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、取締役の法令遵守、経営管理に対する監査に必要な知識と経験を有し、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できることを基本的な考え方として選任しております。
なお、当社は太田聰男氏、澤田直樹氏を一般株主との利益相反が生じる恐れがない者として独立役員に指定し、東京証券取引所に対し届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会の議題内容や会社経営に係る重要な事項について、経営者及び内部統制部門から定期的に報告を受け、必要に応じて社外の視点から意見を述べております。
社外監査役は、監査役会に出席し、監査役相互の情報交換等を行うと共に、取締役会にも出席し、中立的な立場から経営の意思決定と執行を監視しております。
また、常勤監査役から監査役監査及び会計監査についての報告、説明を受け、必要に応じて社外の視点から意見を述べております。内部監査室による内部監査の結果についても、常勤監査役から報告、説明を受けており意見交換を行うなどにより効率的な監査の実施に努めております。