有価証券報告書-第75期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役社長 (代表取締役)	北村 倍章	1975年2月6日生	2005年6月 当社入社 2005年6月 当社取締役 2005年6月 当社情報システム担当 2008年6月 当社総務担当 2010年6月 当社常務取締役 2013年4月 当社東京支店長 2017年4月 当社名古屋支店長 2019年4月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	40
取締役 滋賀工場長	角井 和夫	1962年2月24日生	1984年3月 当社入社 2006年4月 当社滋賀工場技術部長 2010年4月 当社滋賀工場生産管理部長 2018年4月 2019年6月 当社滋賀工場長(現任) 当社取締役(現任)	(注)3	16
取締役 情報システム部長	深田 修也	1968年7月2日生	1991年3月 当社入社 2011年4月 当社滋賀工場技術部長 2014年4月 当社大阪支店販売部長 2016年4月 2019年6月 2021年4月 当社大阪支店長 当社取締役(現任) 当社情報システム部長(現任)	(注)3	13
取締役 大阪支店長	山碕 昌之	1967年3月21日生	1993年7月 当社入社 2009年4月 当社東京支店販売部長 2017年4月 当社東京支店長 2021年4月 当社大阪支店長(現任) 2021年6月 当社取締役(現任)	(注)3	6
取締役 (常勤監査等委員)	横江 喜夫	1955年4月30日生	1979年3月 当社入社 2010年6月 当社内部監査室長 2013年4月 当社総務部部長(内部監査担当) 2013年6月 2020年6月 当社監査役 当社取締役監査等委員(現任)	(注)4	12
取締役 (監査等委員)	澤田 直樹	1955年12月14日生	1988年1月 澤田直樹税理士事務所開設 2001年12月 指吸会計センター㈱取締役 2003年1月 税理士法人ゆびすい社員 2005年12月 税理士法人ゆびすい代表社員 2008年6月 当社監査役 2016年1月 ゆびすいグループ代表 2016年1月 2020年6月 株式会社ゆびすいホールディングス代表取締役 当社取締役監査等委員(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	樫元 雄生	1978年11月13日生	2008年12月 2015年1月 2017年6月 2020年6月 ながやま法律事務所入所 ながやま・かしもと法律事務所 共同経営者(現任) 当社監査役 当社取締役監査等委員(現任)	(注)4	-
計					87

注)1 取締役澤田直樹及び樫元雄生は、社外取締役であります。
2 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
2021年6月29日現在、社外取締役2名を選任しております。
社外取締役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社の間に取引等に特別な利害関係はなく、独立性、中立性の立場であります。
社外取締役 澤田直樹氏は税理士として、また樫元雄生氏は弁護士としてそれぞれ専門的な見地から当社の業務執行の適正性確保のための有用な意見を頂いております。
当社は、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、取締役の法令遵守、経営管理に対する監査に必要な知識と経験を有し、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できることを基本的な考え方として選任しております。
なお、当社は澤田直樹氏および樫元雄生氏を一般株主との利益相反が生じる恐れがない者として独立役員に指定し、東京証券取引所に対し届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会の議題内容や会社経営に係る重要な事項について、経営者及び内部統制部門から定期的に報告を受け、必要に応じて社外の視点から意見を述べております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会に出席し、監査等委員相互の情報交換等を行うと共に、取締役会にも出席し、中立的な立場から経営の意思決定と執行を監視しております。
また、常勤監査等委員から会計監査についての報告、説明を受け、必要に応じて社外の視点から意見を述べております。内部監査室による内部監査の結果についても、常勤監査等委員から報告、説明を受けており意見交換を行うなどにより効率的な監査の実施に努めております。