有価証券報告書-第65期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
(注)1.代表取締役社長藤井実広は代表取締役会長藤井實の長男であり、取締役藤井訓広は同会長の次男であります。
2.取締役長澤啓三は、社外取締役であります。
3.監査役本竜坦道、古越浩二及び濱名正二は、社外監査役であります。
4.2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年間
5.2020年6月26日開催の定時株主総会終結の時から2年間
6.2020年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年間
7.2021年6月29日開催の定時株主総会終結の時から4年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
当社は、社外取締役の長澤啓三氏を客観的かつ中立的な視点から当社の経営に適切に助言をいただくために選任しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。同氏及び同氏が過去に在籍、業務執行していた機関と当社グループとは、資本的、取引その他の利害関係はありません。
当社は、社外監査役の本竜坦道氏、古越浩二氏及び濱名正二氏を客観的かつ中立的な視点から当社の経営監視に寄与していただくために選任しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。本竜坦道氏及び古越浩二氏は、過去に㈱大阪銀行(現 ㈱関西みらい銀行)に、濱名正二氏は、過去に㈱大和銀行(現 ㈱りそな銀行)に、それぞれ勤務しており、両行と当社との間には資金の借入等の取引関係がありますが、当社は複数の金融機関と取引をしており両行との取引は突出していないこと、並びに両行の当社に対する持株比率からすると、両行との関係が当社の業務執行等の意思決定に影響を及ぼすことはないと判断しております。
当社においては、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、証券取引所の独立役員の独立性の判断基準を基準として、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立した立場からの経営の監督または監視という機能及び役割が確保されることに加え、人格、幅広い見識、経験等の要素を総合的に勘案しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、監査役会に出席し、必要の都度、監査役相互の情報交換を行い、取締役会にも出席し、中立的な立場から経営の意思決定と執行を監視しております。また、監査役会の一員として会計監査人及び内部監査室と定期的に内部統制に関する情報・意見交換を行い、各事業所の内部統制について不備・欠陥が明らかになった場合には、必要に応じて社外の視点から会社のあるべき内部統制に関して意見を述べております。
① 役員一覧
男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
| 代表取締役 会長 | 藤井 實 | 1932年9月1日生 |
| (注)5 | 93 | ||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長 | 藤井 実広 | 1966年9月13日生 |
| (注)5 | 93 | ||||||||||||||||||
| 専務取締役 技術・生産担当 | 坂本 雅英 | 1951年12月14日生 |
| (注)5 | 19 | ||||||||||||||||||
| 取締役 総務部長兼人事部長 | 藤井 訓広 | 1969年3月5日生 |
| (注)5 | 93 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||
| 取締役 東京支社長 | 福岡 透 | 1958年9月4日生 |
| (注)5 | 3 | ||||||||||||||
| 取締役 購買部長 | 伊藤 義之 | 1954年4月27日生 |
| (注)5 | 3 | ||||||||||||||
| 取締役 | 長澤 啓三 | 1946年12月21日生 |
| (注)5 | - | ||||||||||||||
| 取締役 経理部長 | 竹内 正博 | 1957年5月24日生 |
| (注)5 | 1 | ||||||||||||||
| 取締役 事業本部長 | 片岡 秀人 | 1954年9月7日生 |
| (注)5 | 1 | ||||||||||||||
| 常勤監査役 | 本竜 坦道 | 1947年11月17日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||
| 監査役 | 古越 浩二 | 1952年1月29日生 |
| (注)6 | - | ||||||||||||||
| 監査役 | 濱名 正二 | 1954年3月9日生 |
| (注)7 | - | ||||||||||||||
| 計 | 310 | ||||||||||||||||||
(注)1.代表取締役社長藤井実広は代表取締役会長藤井實の長男であり、取締役藤井訓広は同会長の次男であります。
2.取締役長澤啓三は、社外取締役であります。
3.監査役本竜坦道、古越浩二及び濱名正二は、社外監査役であります。
4.2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年間
5.2020年6月26日開催の定時株主総会終結の時から2年間
6.2020年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年間
7.2021年6月29日開催の定時株主総会終結の時から4年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
当社は、社外取締役の長澤啓三氏を客観的かつ中立的な視点から当社の経営に適切に助言をいただくために選任しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。同氏及び同氏が過去に在籍、業務執行していた機関と当社グループとは、資本的、取引その他の利害関係はありません。
当社は、社外監査役の本竜坦道氏、古越浩二氏及び濱名正二氏を客観的かつ中立的な視点から当社の経営監視に寄与していただくために選任しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。本竜坦道氏及び古越浩二氏は、過去に㈱大阪銀行(現 ㈱関西みらい銀行)に、濱名正二氏は、過去に㈱大和銀行(現 ㈱りそな銀行)に、それぞれ勤務しており、両行と当社との間には資金の借入等の取引関係がありますが、当社は複数の金融機関と取引をしており両行との取引は突出していないこと、並びに両行の当社に対する持株比率からすると、両行との関係が当社の業務執行等の意思決定に影響を及ぼすことはないと判断しております。
当社においては、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、証券取引所の独立役員の独立性の判断基準を基準として、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立した立場からの経営の監督または監視という機能及び役割が確保されることに加え、人格、幅広い見識、経験等の要素を総合的に勘案しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、監査役会に出席し、必要の都度、監査役相互の情報交換を行い、取締役会にも出席し、中立的な立場から経営の意思決定と執行を監視しております。また、監査役会の一員として会計監査人及び内部監査室と定期的に内部統制に関する情報・意見交換を行い、各事業所の内部統制について不備・欠陥が明らかになった場合には、必要に応じて社外の視点から会社のあるべき内部統制に関して意見を述べております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
