訂正有価証券報告書-第108期(2018/01/01-2018/12/31)

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役名及び職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
代表取締役会長	永山 治	1947年 4月21日生	1978年11月 当社入社 1985年2月 当社開発企画本部副本部長 1985年3月 当社取締役 1987年3月 当社常務取締役 1989年3月 当社代表取締役副社長 1992年9月 当社代表取締役社長 2010年6月 ソニー(株)社外取締役(現任) 2012年3月 当社代表取締役会長(現任) (重要な兼職の状況) ソニー(株)社外取締役取締役会議長	(注)5	298
代表取締役副会長	上野 幹夫	1957年 8月11日生	1984年4月 当社入社 1991年10月 当社ロンドン駐在事務所長 1993年3月 当社取締役 1994年11月 当社取締役学術本部長 1995年1月 当社取締役臨床開発本部長 1996年6月 当社取締役研開統轄副本部長 1997年6月 当社常務取締役 1998年6月 当社常務執行役員 2000年6月 当社常務取締役 2002年6月 当社取締役副社長 2003年6月 当社取締役副社長執行役員 2004年3月 当社代表取締役副社長執行役員 2006年4月 中外製薬工業(株)代表取締役社長 2012年3月 当社代表取締役副会長(現任)	(注)5	788
代表取締役社長	小坂 達朗	1953年 1月18日生	1976年4月 当社入社 1995年4月 中外ファーマ・ヨーロッパ社(英)副社長 2000年6月 当社医薬事業戦略室長 2002年10月 当社執行役員経営企画部長 2004年10月 当社常務執行役員経営企画部長 2005年3月 当社常務執行役員営業統轄本部副統轄本部長 2005年7月 当社常務執行役員戦略マーケティングユニット長 2008年3月 当社常務執行役員ライフサイクルマネジメント・マーケティングユニット長 2010年3月 当社取締役専務執行役員 2012年3月 当社代表取締役社長(現任) 2016年3月 アサヒグループホールディングス(株)社外取締役(現任) (重要な兼職の状況) アサヒグループホールディングス(株)社外取締役	(注)5	34
取締役	池田 康夫	1944年 1月18日生	1979年9月 慶應義塾大学病院輸血センター室長 1991年4月 慶應義塾大学医学部内科学教授 2001年10月 慶應義塾大学総合医科学研究センター長 2005年10月 慶應義塾大学医学部 医学部長 2009年4月 慶應義塾大学名誉教授(現任) 2009年4月 早稲田大学理工学術院先進理工学研究科生命医科学専攻教授 2010年3月 当社取締役(現任) 2013年5月 学校法人根津育英会武蔵学園副理事長(現任) 2014年4月 早稲田大学特命教授(現任) (重要な兼職の状況) 学校法人根津育英会武蔵学園副理事長 早稲田大学特命教授 慶應義塾大学名誉教授 (その他主な現役職) 2002年4月 (財)(現(公財))東京生化学研究会評議員 2003年4月 (財)(現(公財))先進医薬研究振興財団理事 2011年4月 (財)(現(公財))医療研修推進財団理事 2011年4月 (財)(現(公財))内藤記念科学振興財団評議員 2011年9月 (社)(現(一社))日本血栓止血学会名誉理事長 2014年6月 (社)(現(一社))日本医学会連合臨床・内科系理事 2015年5月 (財)(現(公財))先端医療振興財団(現神戸医療産業都市推進機構)「経営計画の中間評価にかかる外部評価委員会」委員長 2018年9月 (一財)藤森科学技術振興財団評議員	(注)5	―

役名及び職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役	奥 正之	1944年 12月2日生	1968年4月 (株)住友銀行入行 1994年6月 同行取締役 1998年11月 同行常務取締役 1999年6月 同行常務取締役兼常務執行役員 2001年1月 同行専務取締役兼専務執行役員 2001年4月 (株)三井住友銀行専務取締役兼専務執行役員 2002年12月 (株)三井住友フィナンシャルグループ専務取締役 2003年6月 (株)三井住友銀行副頭取兼副頭取執行役員 2005年6月 (株)三井住友フィナンシャルグループ取締役会長 2005年6月 (株)三井住友銀行頭取兼最高執行役員 2015年3月 当社取締役(現任) 2017年4月 (株)三井住友フィナンシャルグループ取締役 2017年6月 同社名誉顧問(現任) (重要な兼職の状況) (株)小松製作所社外取締役 パナソニック(株)社外取締役 南海電気鉄道(株)社外監査役 東亜銀行有限公司(中)非常勤取締役	(注)5	―
取締役	一丸 陽一郎	1948年 10月10日生	1971年7月 トヨタ自動車販売(株)入社 2001年6月 トヨタ自動車(株)取締役 2003年6月 同社常務役員 2005年6月 同社専務取締役 2009年6月 同社代表取締役副社長 2009年6月 あいおい損害保険(株)監査役 2010年10月 あいおいニッセイ同和損害保険(株)監査役 2011年6月 トヨタ自動車(株)常勤監査役 2015年6月 同社相談役 2015年6月 あいおいニッセイ同和損害保険(株)代表取締役会長 2017年3月 当社取締役(現任) 2017年6月 あいおいニッセイ同和損害保険(株)特別顧問(現任) (重要な兼職の状況) あいおいニッセイ同和損害保険(株)特別顧問	(注)5	―
取締役	クリストフ・ フランツ	1960年 5月2日生	1990年1月 ドイチェ・ルフトハンザAG入社 1994年7月 ドイチェ・バーンAG(ドイツ鉄道)経営会議(Executive Board)メンバー兼旅客部門CEO 2004年7月 スイスインターナショナルエアラインズAG CEO 2009年6月 ドイチェ・ルフトハンザAG経営会議(Executive Board)副議長 2011年1月 同社経営会議(Executive Board)議長兼CEO 2014年3月 ロシュ・ホールディング・リミテッド取締役会議長(現任) 2017年3月 当社取締役(現任) (重要な兼職の状況) ロシュ・ホールディング・リミテッド取締役会議長 シュタッドラー・レール(スイス)取締役 チューリッヒ・インシュアランス・グループ(スイス)取締役	(注)5	―
取締役	ウィリアム・ エヌ・ アンダーソン	1966年 8月23日生	1997年7月 バイオジェン(米)入社 1999年7月 同社イギリス及びアイルランド担当責任者 2001年7月 同社財務・事業計画担当執行役員 2004年7月 同社神経疾患ビジネスユニット担当執行役員 2006年3月 ジェネンテック(米)免疫・眼疾患ビジネスユニット担当上席執行役員 2010年4月 同社バイオオンコロジービジネスユニット担当上席執行役員 2013年2月 ロシュグローバル製品戦略統括兼最高マーケティング責任者 2017年1月 ジェネンテックCEO 2019年1月 ロシュ医薬品事業CEO兼ロシュ経営執行委員会委員(現任) 2019年3月 当社取締役(現任) (重要な兼職の状況) ロシュ医薬品事業CEO兼ロシュ経営執行委員会委員	(注)5	―

役名及び職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役	ジェイムス・ エイチ・サブリィ	1958年 12月19日生	1997年8月 サイトキネティクス社(米)共同創立者、社長兼CEO 2008年6月 アレート・セラピューティクス社(米)社長兼CEO 2010年3月 ジェネンテック(米)パートナリング部門グローバル部門長兼執行役員 2013年1月 同社パートナリング部門グローバル部門長兼上席執行役員 2018年8月 ロシュ医薬品事業パートナリング部門グローバル部門長兼ロシュ拡大経営執行委員会委員(現任) 2019年3月 当社取締役(現任) (重要な兼職の状況) ロシュ医薬品事業パートナリング部門グローバル部門長兼ロシュ拡大経営執行委員会委員	(注)5	―
常勤監査役	富樫 守	1956年 8月12日生	1982年7月 当社入社 2004年10月 (株)シー・ビー・エス社長 2006年3月 当社広報IR部長 2009年7月 当社人事部長 2010年1月 当社執行役員人事統轄部門長兼人事部長 2016年4月 当社執行役員人事統轄部門長 2017年3月 当社常勤監査役(現任)	(注)6	1
常勤監査役	佐藤 篤史	1959年 2月10日生	1981年4月 当社入社 2009年4月 当社リスク・コンプライアンス部長 2011年4月 当社CSR推進部長 2015年4月 当社CSR推進部長兼総務部長 2015年10月 当社CSR推進部長 2016年4月 当社参与CSR推進部長 2019年1月 当社参与 2019年3月 当社常勤監査役(現任)	(注)6	0
監査役	原 壽	1947年 7月3日生	1975年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 1975年4月 長島・大野法律事務所(現長島・大野・常松法律事務所)入所 1983年7月 同法律事務所パートナー弁護士 1991年4月 同法律事務所マネージング・パートナー弁護士 2006年1月 長島・大野・常松法律事務所代表弁護士 2006年4月 東京大学経営協議会委員 2008年3月 JPモルガン証券(株)監査役 2012年3月 当社監査役(現任) 2013年1月 長島・大野・常松法律事務所アジア総代表 2018年1月 長島・大野・常松法律事務所顧問(現任) 2018年3月 日本ペイントホールディングス(株)社外取締役(現任) (重要な兼職の状況) 長島・大野・常松法律事務所顧問 日本ペイントホールディングス(株)社外取締役	(注)6	―
監査役	二村 隆章	1949年 10月25日生	1974年10月 アーサー・ヤング(米)東京事務所入社 1980年10月 監査法人朝日会計社大阪支社出向 1983年10月 アーサー・ヤング(米)ロサンゼルス事務所出向 1989年5月 監査法人朝日会計社パートナー 1993年7月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社 1997年5月 同法人(現EY新日本有限責任監査法人)シニアパートナー 2008年8月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)常務理事 2010年9月 二村公認会計士事務所開設 2012年6月 ソニー(株)社外取締役 2016年3月 当社監査役(現任) (重要な兼職の状況) 二村公認会計士事務所代表	(注)6	―

役名及び職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
監査役	前田 裕子	1960年 7月26日生	1984年4月 (株)ブリヂストン入社 1998年8月 BTR Power Systems Japan CFO・テクニカルマネージャー 2001年10月 (兼)農工大ティー・エル・オー(株)取締役副社長 2003年9月 国立大学法人東京医科歯科大学知的財産本部技術移転センター長・知財マネージャー 2009年8月 全国イノベーション推進機関ネットワークプロジェクト統括 2009年10月 (兼)東京医科歯科大学客員教授 2011年10月 (兼)京都府立医科大学特任教授 2013年5月 (株)ブリヂストン執行役員 2014年4月 (兼)国立研究開発法人海洋研究開発機構監事(現任) 2017年1月 (株)セルバンク取締役(現任) 2019年3月 当社監査役(現任) (重要な兼職の状況) (株)セルバンク取締役 国立研究開発法人海洋研究開発機構監事 (その他主な現役職) 2014年4月 文部科学省大学設置・学校法人審議会委員 2014年5月 内閣府総合海洋政策本部参与 2015年5月 国立大学法人東京工業大学人事諮問委員会委員 2015年6月 国立大学法人弘前大学COI拠点アドバイザリーボード委員会委員 2017年2月 文部科学省 行政事業レビュー外部有識者	(注)6	―
計					1,124

(注)1.取締役のうち、池田康夫、奥正之、一丸陽一郎は、社外取締役であります。
2.監査役のうち、原壽、二村隆章、前田裕子は、社外監査役であります。
3.代表取締役副会長上野幹夫は、代表取締役会長永山治の義弟であります。
4.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
5.当社では取締役の任期を、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと規定しております。なお、上記の取締役9名のうち、永山治、上野幹夫、小坂達朗、池田康夫の4名は2018年3月に、奥正之、一丸陽一郎、クリストフ・フランツ、ウィリアム・エヌ・アンダーソン、ジェイムス・エイチ・サブリィの5名は2019年3月に、それぞれ選任(再選を含む)されております。
6.当社では監査役の任期を、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと規定しております。なお、上記の監査役5名のうち原壽、二村隆章は2016年3月に、富樫守は2017年3月に、佐藤篤史、前田裕子は2019年3月に、それぞれ選任(再選を含む)されております。