有価証券報告書-第117期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)
(注) 1 取締役郡昭夫氏、松井泰則氏および戸井川岩夫氏は、社外取締役です。
2 監査役冨安治彦氏および中田ちず子氏は、社外監査役です。
3 当社は、経営監督と業務執行の分離により、取締役会の一層の活性化と経営意思決定の迅速化および業務執行の効率化を図るため、執行役員制度を導入しています。
なお、有価証券報告書提出日現在の執行役員は16名で、内6名は取締役を兼務しています。
4 平成28年12月20日開催の定時株主総会の終結から1年間
5 平成28年12月20日開催の定時株主総会の終結から4年間
6 平成27年12月22日開催の定時株主総会の終結から4年間
7 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 代表取締役 会長 | ― | 神山 洋一 | 昭和25年4月28日生 | 昭和50年4月 | 三菱化成工業株式会社 (現三菱化学株式会社)入社 | (注)4 | 26 |
| 平成14年10月 | 当社入社特販事業部長 | ||||||
| 平成15年12月 | 取締役開発本部副本部長、原体事業本部長兼原体事業本部特販部長 | ||||||
| 平成16年12月 | 取締役社長室長、研究開発本部副本部長兼研究開発本部研究開発戦略推進室長、原体事業本部長 | ||||||
| 平成17年12月 | 取締役社長室長、営業本部副本部長 | ||||||
| 平成18年12月 | 取締役兼常務執行役員、社長室長、人事部担当 | ||||||
| 平成19年12月 | 取締役兼常務執行役員、社長室管掌、管理本部長、秘書室担当 | ||||||
| 平成20年12月 | 代表取締役社長 | ||||||
| 平成27年12月 | 代表取締役会長(現任) | ||||||
| 代表取締役 社長 | ― | 友井 洋介 | 昭和31年1月12日生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | (注)4 | 21 |
| 平成18年12月 | 執行役員社長室経営企画部長 | ||||||
| 平成19年12月 | 取締役兼執行役員、社長室長兼社長室経営企画部長兼社長室法務・監理部長 | ||||||
| 平成20年12月 | 取締役兼執行役員、社長室長、秘書室担当、秘書室長 | ||||||
| 平成21年12月 | 取締役兼執行役員、営業本部副本部長 | ||||||
| 平成22年8月 | 取締役兼執行役員、営業本部副本部長兼営業本部第二営業部長 | ||||||
| 平成23年12月 | 取締役兼常務執行役員、社長室長、秘書室担当、秘書室長 | ||||||
| 平成26年12月 | 取締役兼専務執行役員、社長室長、秘書室担当、管理本部管掌、秘書室長 | ||||||
| 平成27年12月 | 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 専務執行役員 | 社長補佐 管理本部長 大阪事業所担当 兼大阪事業所長 特命事項担当 | 古瀬 純隆 | 昭和29年2月19日生 | 昭和53年4月 | 当社入社 | (注)4 | 10 |
| 平成15年8月 | 生産本部生産統括部長 | ||||||
| 平成18年12月 | 執行役員生産本部生産統括部長 | ||||||
| 平成20年12月 | 取締役兼執行役員、生産本部長兼生産本部生産統括部長 | ||||||
| 平成23年8月 | 取締役兼執行役員、生産本部長 | ||||||
| 平成24年12月 | 取締役兼常務執行役員、生産本部長 | ||||||
| 平成26年12月 | 取締役兼常務執行役員、生産本部長、社長補佐 | ||||||
| 平成27年12月 | 取締役兼専務執行役員、社長補佐、化学品本部長、生産本部管掌 | ||||||
| 平成28年8月 | 取締役兼専務執行役員、社長補佐、化学品本部長、生産本部管掌、大阪事業所担当兼大阪事業所長 | ||||||
| 平成28年12月 | 取締役兼専務執行役員、社長補佐、管理本部長、大阪事業所担当兼大阪事業所長、特命事項担当(現任) | ||||||
| 取締役 専務執行役員 | 経営企画本部長 海外営業本部長 | 細田 秀治 | 昭和26年4月16日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | (注)4 | 12 |
| 平成15年12月 | 海外事業部長 | ||||||
| 平成18年12月 | 執行役員研究開発本部研究開発戦略推進室副室長 | ||||||
| 平成20年12月 | 取締役兼執行役員、海外営業本部長 | ||||||
| 平成21年12月 | 取締役兼執行役員、海外営業本部長兼海外営業本部海外営業部長 | ||||||
| 平成23年8月 | 取締役兼執行役員、海外営業本部長兼海外営業本部欧米営業部長 | ||||||
| 平成24年12月 | 取締役兼常務執行役員、海外営業本部長兼海外営業本部欧米営業部長 | ||||||
| 平成25年12月 | 取締役兼常務執行役員、海外営業本部長 | ||||||
| 平成28年12月 | 取締役兼専務執行役員、経営企画本部長、海外営業本部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 上席執行役員 | 営業本部長 | 矢野 博久 | 昭和33年7月16日生 | 昭和57年4月 | 当社入社 | (注)4 | 5 |
| 平成19年8月 | 秘書室長 | ||||||
| 平成20年12月 | 営業本部マーケティング部長 | ||||||
| 平成23年12月 | 執行役員営業本部副本部長兼営業本部マーケティング部長、営業本部第二営業部長 | ||||||
| 平成25年8月 | 執行役員営業本部副本部長兼営業本部マーケティング部長 | ||||||
| 平成27年12月 | 取締役兼上席執行役員、営業本部長(現在) | ||||||
| 取締役 上席執行役員 | 研究本部長 環境安全部担当 | 富田 啓文 | 昭和30年10月15日生 | 昭和59年4月 | 三菱化成工業株式会社 (現三菱化学株式会社) 入社 | (注)4 | 0 |
| 平成14年10月 | 当社入社 | ||||||
| 平成21年12月 | 研究開発本部研究開発戦略室総合研統括 マネージャー | ||||||
| 平成24年12月 | 執行役員研究開発本部開発部長 | ||||||
| 平成26年12月 | 執行役員研究開発本部副本部長 兼研究開発本部開発部長 | ||||||
| 平成27年8月 | 執行役員研究開発本部副本部長 兼研究開発本部開発部長 | ||||||
| 平成27年12月 | 上席執行役員研究開発本部副本部長 兼研究開発本部開発部長 | ||||||
| 平成28年12月 | 取締役兼上席執行役員、研究本部長、環境安全部担当(現任) | ||||||
| 取締役 上席執行役員 | 市場開発本部長 | 東野 純明 | 昭和33年5月12日生 | 昭和59年4月 | 三菱化成工業株式会社 (現三菱化学株式会社) 入社 | (注)4 | 8 |
| 平成14年10月 | 当社入社 | ||||||
| 平成20年12月 | 社長室経営企画部長 | ||||||
| 平成25年12月 | 執行役員社長室経営企画部長 | ||||||
| 平成27年12月 | 上席執行役員経営企画本部長兼経営企画本部経営企画部長、秘書室担当 | ||||||
| 平成28年12月 | 取締役兼上席執行役員、市場開発本部長(現任) | ||||||
| 取締役 上席執行役員 | 化学品本部長 | 山野井 博 | 昭和33年1月22日生 | 昭和56年4月 | アデカ・アーガス化学株式会社 (現株式会社ADEKA)入社 | (注)4 | ― |
| 平成19年6月 | 株式会社ADEKA樹脂添加剤開発研究所 添加剤開発室長 | ||||||
| 平成22年10月 | 同社樹脂添加剤開発研究所添加剤研究室長 | ||||||
| 平成23年5月 | 同社経営企画部海外事業推進室長 | ||||||
| 平成26年6月 | 同社経営企画部関係会社支援室長 | ||||||
| 平成28年10月 | 当社入社化学品本部特別顧問(現任) | ||||||
| 平成28年12月 | 取締役兼上席執行役員、化学品本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 郡 昭夫 | 昭和23年12月21日生 | 昭和46年4月 | 旭電化工業株式会社 (現株式会社ADEKA)入社 | (注)4 | ― |
| 平成20年6月 | 株式会社ADEKA取締役兼執行役員、食品本部長兼中国食品事業推進部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 同社取締役兼常務執行役員経営企画部長兼新規事業推進室担当兼設備投資委員長 | ||||||
| 平成24年6月 | 同社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成25年12月 | 当社取締役(現任) (重要な兼職の状況) 日本ゼオン株式会社社外監査役 | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 | ― | 松井 泰則 | 昭和31年3月3日生 | 昭和59年4月 | 高千穂商科大学(現高千穂大学) 商学部商学科専任講師 | (注)4 | ― |
| 昭和62年4月 | 同大学商学部商学科助教授 | ||||||
| 平成2年4月 | 英国エクセター大学客員研究員 | ||||||
| 平成6年4月 | 立教大学経済学部経営学科助教授 | ||||||
| 平成7年4月 | 同大学経済学部経営学科教授 | ||||||
| 平成18年4月 | 同大学経営学部国際経営学科教授 | ||||||
| 平成19年3月 | 博士(会計学)(立教大学) | ||||||
| 平成20年4月 | 立教大学大学院ビジネスデザイン研究科(MBA)委員長 | ||||||
| 平成24年4月 | 同大学経営学部長 | ||||||
| 平成26年12月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 立教大学経営学部経営学科教授(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 戸井川 岩夫 | 昭和28年8月22日生 | 平成3年4月 | 弁護士登録(東京弁護士会)、渡部喜十郎法律事務所入所 | (注)4 | ― |
| 平成13年7月 | 戸井川法律事務所開設 | ||||||
| 平成17年4月 | 慶応義塾大学大学院法務研究科(法科大学院)非常勤講師 | ||||||
| 平成18年5月 | 日比谷T&Y法律事務所開設(現任) | ||||||
| 平成23年12月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成27年12月 | 当社取締役(現任) (重要な兼職の状況) 東都水産株式会社社外監査役 東洋精糖株式会社社外監査役 株式会社コーセー社外取締役 | ||||||
| 常勤監査役 | ― | 浜出 信正 | 昭和27年5月1日生 | 昭和46年3月 | 当社入社 | (注)5 | 4 |
| 平成14年8月 | 管理本部経理・システム部長 | ||||||
| 平成19年12月 | 執行役員管理本部経理・システム部長 | ||||||
| 平成21年12月 | 執行役員管理本部副本部長兼管理本部経理・システム部長 | ||||||
| 平成25年12月 | 常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 冨安 治彦 | 昭和31年7月7日生 | 昭和54年4月 | 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 | (注)6 | ― |
| 平成17年7月 | 株式会社みずほ銀行管理部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 株式会社ADEKA監査役 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社取締役兼執行役員法務・広報部担当兼財務・経理部担当兼内部統制推進委員長 | ||||||
| 平成21年12月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成22年6月 | 株式会社ADEKA取締役兼執行役員法務・広報部担当兼財務・経理部担当兼情報システム担当兼内部統制推進委員長 | ||||||
| 平成24年6月 | 同社取締役兼執行役員人事部担当兼財務・経理部担当兼情報システム担当兼内部統制推進委員長 | ||||||
| 平成26年6月 | 同社取締役兼常務執行役員人事部担当兼財務・経理部担当兼情報システム担当兼内部統制推進委員長 | ||||||
| 平成27年6月 | 同社取締役兼常務執行役員人事部担当兼財務・経理部担当兼購買・物流部担当兼内部統制推進委員長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 監査役 | ― | 中田 ちず子 | 昭和31年9月29日生 | 昭和56年11月 | クーパース・アンド・ライブランド会計事務所入所 | (注)5 | ― |
| 昭和59年3月 | 中田公認会計士事務所設立(現任) | ||||||
| 昭和63年5月 | 永田町監査法人入所 | ||||||
| 平成8年7月 | 有限会社中田ビジネスコンサルティング(現株式会社ビジネスコンサルティング)設立、代表取締役(現任) | ||||||
| 平成27年12月 | 当社監査役(現任) (重要な兼職の状況) 日本ヘルスケア投資法人監督役員 | ||||||
| 計 | 89 | ||||||
(注) 1 取締役郡昭夫氏、松井泰則氏および戸井川岩夫氏は、社外取締役です。
2 監査役冨安治彦氏および中田ちず子氏は、社外監査役です。
3 当社は、経営監督と業務執行の分離により、取締役会の一層の活性化と経営意思決定の迅速化および業務執行の効率化を図るため、執行役員制度を導入しています。
なお、有価証券報告書提出日現在の執行役員は16名で、内6名は取締役を兼務しています。
4 平成28年12月20日開催の定時株主総会の終結から1年間
5 平成28年12月20日開催の定時株主総会の終結から4年間
6 平成27年12月22日開催の定時株主総会の終結から4年間
7 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
| 花 水 征 一 | 昭和20年4月23日生 | 昭和48年4月 | 弁護士登録 東京弁護士会 | ― |
| ユアサハラ法律特許事務所入所 (現在) | ||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
