有価証券報告書-第71期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長		水谷 建	昭和23年 3月10日生	昭和45年4月 三菱化成工業株式会社(現 三菱ケミカル株式会社)入社 昭和58年9月 同社電子材料部部長代理 昭和63年8月 当社入社 平成2年6月 当社取締役 試薬・診断薬事業部長 平成5年6月 当社常務取締役 企画・生産担当 平成8年6月 当社常務取締役 医薬・機能化学品事業担当 平成9年7月 当社常務取締役 医薬・機能化学品・新規事業担当 平成9年11月 当社常務取締役 医薬・機能化学品・新規事業、ACC担当 平成10年6月 当社常務取締役 営業本部長 平成12年6月 当社常務取締役 中央研究所長 平成14年6月 当社代表取締役専務取締役 医薬・機能化学品・口腔ケア事業、グライコフォーラム管掌 中央研究所長 平成15年6月 当社代表取締役専務取締役 医薬・機能化学品・LAL戦略管掌 中央研究所長 平成16年6月 当社代表取締役専務取締役 研究・開発・機能化学品営業管掌 平成17年6月 当社代表取締役社長 平成26年6月 当社代表取締役社長 兼 生産本部長 平成27年1月 当社代表取締役社長 (現在に至る)	(注)3	353,600
代表取締役 専務取締役	管理部門・ 北米戦略室管掌	矢倉 俊紀	昭和22年 8月7日生	昭和47年4月 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入社 平成10年7月 株式会社東京三菱銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)法人部長 平成13年3月 当社入社 平成13年6月 当社取締役 経営管理部長 平成16年6月 当社取締役 総務・経理管掌 経営管理部長 平成17年6月 当社常務取締役 総務・経理管掌 経営管理部長 平成18年4月 当社常務取締役 管理部門管掌 平成20年6月 当社代表取締役専務取締役 管理部門管掌 平成27年5月 当社代表取締役専務取締役 管理部門・北米戦略室管掌 (現在に至る)	(注)3	36,700
取締役	常務執行役員 生産本部長	大西 和明	昭和33年 1月30日生	昭和55年4月 当社入社 平成14年10月 当社機能化学品事業部 営業部長 平成16年6月 当社執行役員 機能化学品営業部長 平成18年4月 当社執行役員 機能化学品営業担当 平成18年6月 当社執行役員 医薬営業・学術情報・ 海外営業・機能化学品営業担当 平成19年6月 当社取締役 営業部門管掌 営業企画部長 平成21年6月 当社取締役 営業部門管掌 医薬営業部長 平成23年6月 当社取締役 常務執行役員 営業部門管掌 営業企画部長 平成26年6月 当社常務取締役 営業本部長 平成28年6月 当社常務執行役員 営業本部長 平成29年1月 当社常務執行役員 生産本部長 平成29年6月 当社取締役 常務執行役員 生産本部長 (現在に至る)	(注)3	22,550

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	常務執行役員 営業本部長	岡田 敏行	昭和35年 8月27日生	平成元年4月 ダウ・コーニング ジャパン 入社 平成8年9月 ジョンソン・エンド・ジョンソン メディカル株式会社(現 ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社)入社 平成27年2月 同社バイスプレジデント チーフテクノロジーオフィサー(薬事本部、品質保証本部、安全管理部、研究開発、GCP監査室、メディカルアフェアーズ、臨床開発&市販後調査部、Quality Regulatory Compliance、Professional Education) 平成27年9月 当社入社 執行役員 品質保証・安全管理・薬事監査副担当 平成27年10月 当社執行役員 品質保証・安全管理・薬事監査担当 平成28年6月 当社常務執行役員 品質保証・安全管理・薬事監査担当 平成29年1月 当社常務執行役員 営業本部長 平成29年6月 当社取締役 常務執行役員 営業本部長 (現在に至る)	(注)3	1,600
取締役		片山 英二	昭和25年 11月8日生	昭和48年4月 藤沢薬品工業株式会社(現 アステラス製薬株式会社)入社 昭和59年4月 弁護士登録(現在に至る) 昭和59年4月 銀座法律事務所(現 阿部・井窪・片山法律事務所)入所(現在に至る) 平成元年8月 米国ニューヨーク州弁護士登録 (現在に至る) 平成9年6月 当社社外監査役 平成16年6月 当社社外取締役 (現在に至る)	(注)3	31,800
取締役		林 いづみ	昭和33年 8月20日生	昭和61年4月 名古屋地方検察庁検事 昭和62年3月 弁護士登録(現在に至る) 昭和62年3月 ローガン・高島・根本法律事務所 入所 平成5年3月 永代総合法律事務所 入所 平成27年1月 桜坂法律事務所 入所(現在に至る) 平成27年6月 当社社外取締役 (現在に至る)	(注)3	1,200
常勤監査役		竹田 徹	昭和34年 11月23日生	昭和58年4月 株式会社日本長期信用銀行(現 株式会社新生銀行)入社 平成12年10月 株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入社 平成20年10月 みずほ信託銀行株式会社 総合リスク管理部長 平成24年4月 同社常勤監査役 平成28年4月 当社入社 理事 平成28年6月 当社常勤監査役 (現在に至る)	(注)4	400
常勤監査役		河原 茂	昭和34年 12月30日生	昭和57年4月 日本メルク萬有株式会社(現 MSD株式会社)入社 平成20年5月 当社入社 平成21年6月 当社営業企画部長 平成22年9月 当社海外営業部長 兼 営業企画部長 平成26年1月 当社監査部長 平成29年6月 当社常勤監査役 (現在に至る)	(注)5	3,300

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役		竹内 信博	昭和28年 4月8日生	昭和53年11月 デロイト ハスキンズ アンド セルズ公認会計士事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 昭和57年8月 公認会計士登録(現在に至る) 平成10年8月 竹内公認会計士事務所 所長 (現在に至る) 平成15年6月 当社社外監査役 (現在に至る)	(注)6	13,700
監査役		柴田 義人	昭和40年 7月31日生	昭和63年4月 富士通株式会社 入社 平成10年4月 弁護士登録(現在に至る) 平成11年12月 坂井秀行法律事務所(後に、ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業))入所 平成18年7月 米国ニューヨーク州弁護士登録 (現在に至る) 平成27年4月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 入所(現在に至る) 平成27年6月 当社社外監査役 (現在に至る)	(注)6	600
監査役		藤本 美枝	昭和42年 8月17日生	平成5年4月 弁護士登録(現在に至る) 平成5年4月 新東京総合法律事務所(後に、ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業))入所 平成27年4月 TMI総合法律事務所 入所(現在に至る) 平成27年6月 当社社外監査役 (現在に至る)	(注)6	600
				計		466,050

(注)1.取締役片山英二氏及び林いづみ氏は、社外取締役です。
2.監査役竹内信博、柴田義人及び藤本美枝の各氏は、社外監査役です。
3.各取締役の任期は、平成29年6月開催の定時株主総会の終結の時から1年間です。
4.常勤監査役竹田徹氏の任期は、平成28年6月開催の定時株主総会の終結の時から4年間です。
5.常勤監査役河原茂氏の任期は、前任者の補欠として選任されたため、平成29年6月開催の定時株主総会の終結の時から1年間です。
6.監査役竹内信博、柴田義人及び藤本美枝の各氏の任期は、平成27年6月開催の定時株主総会の終結の時から4年間です。
7.当社は、株式会社東京証券取引所に対し、取締役片山英二氏及び林いづみ氏、並びに監査役竹内信博、柴田義人及び藤本美枝の各氏を独立役員として届け出ております。
8.当社は、取締役会による経営の意思決定及び監督機能と、業務執行機能の分離を進め、ガバナンスを強化するため、執行役員制度を導入しています。当社執行役員は、次のとおりです。
・上席執行役員 船越 洋祐 (研究開発本部長 兼 臨床開発部長)
・執行役員 関 広之 (北米戦略室長 兼 ACC社担当)
・執行役員 二井 愛介 (研究開発本部 中央研究所長)
・執行役員 秋田 孝之 (経営管理部担当)
・執行役員 鳥居 美香子(総務部長)
・執行役員 下島 裕司 (品質保証・安全管理・薬事監査担当)
なお、取締役である水谷建、矢倉俊紀、大西和明及び岡田敏行の各氏は、執行役員を兼務しております。