有価証券報告書-第72期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	兼 生産本部長	水谷 建	1948年 3月10日生	1970年4月 三菱化成工業株式会社(現 三菱ケミカル株式会社)入社 1983年9月 同社電子材料部部長代理 1988年8月 当社入社 1990年6月 当社取締役 試薬・診断薬事業部長 1993年6月 当社常務取締役 企画・生産担当 1996年6月 当社常務取締役 医薬・機能化学品事業担当 1997年7月 当社常務取締役 医薬・機能化学品・新規事業担当 1997年11月 当社常務取締役 医薬・機能化学品・新規事業、ACC担当 1998年6月 当社常務取締役 営業本部長 2000年6月 当社常務取締役 中央研究所長 2002年6月 当社代表取締役専務取締役 医薬・機能化学品・口腔ケア事業、グライコフォーラム管掌 中央研究所長 2003年6月 当社代表取締役専務取締役 医薬・機能化学品・LAL戦略管掌 中央研究所長 2004年6月 当社代表取締役専務取締役 研究・開発・機能化学品営業管掌 2005年6月 当社代表取締役社長 2014年6月 当社代表取締役社長 兼 生産本部長 2015年1月 当社代表取締役社長 2018年6月 当社代表取締役社長 兼 生産本部長 (現在に至る)	(注)3	355,500
取締役	常務執行役員 事業推進本部長	岡田 敏行	1960年 8月27日生	1989年4月 ダウ・コーニング ジャパン 入社 1996年9月 ジョンソン・エンド・ジョンソン メディカル株式会社(現 ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社)入社 2015年2月 同社バイスプレジデント チーフテクノロジーオフィサー(薬事本部、品質保証本部、安全管理部、研究開発、GCP監査室、メディカルアフェアーズ、臨床開発&市販後調査部、Quality Regulatory Compliance、Professional Education) 2015年9月 当社入社 執行役員 品質保証・安全管理・薬事監査副担当 2015年10月 当社執行役員 品質保証・安全管理・薬事監査担当 2016年6月 当社常務執行役員 品質保証・安全管理・薬事監査担当 2017年1月 当社常務執行役員 営業本部長 2017年6月 当社取締役 常務執行役員 営業本部長 2017年8月 当社取締役 常務執行役員 営業本部長 兼 北米戦略室長 2018年1月 当社取締役 常務執行役員 営業本部長 兼 医薬営業部長 兼 北米戦略室長 2018年4月 当社取締役 常務執行役員 営業本部長 兼 営業企画部長 兼 医薬営業部長 兼 海外営業部長 兼 北米戦略室長 2018年6月 当社取締役 常務執行役員 事業推進本部長 (現在に至る)	(注)3	2,900

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	上席執行役員 研究開発本部長 兼 臨床開発部長	船越 洋祐	1965年 11月28日生	1990年4月 小野薬品工業株式会社 入社 2008年6月 武田薬品工業株式会社 入社 2009年7月 武田ファーマシューティカルズ・インターナショナル Inc. ストラテジック・ディベロップメント シニアダイレクター 2012年8月 武田グローバル研究開発センター Inc. (現 米州武田開発センター Inc.) ストラテジック・プロジェクト・マネジメント バイス・プレジデント 2014年8月 当社入社 理事 研究開発本部長付 2014年10月 当社理事 研究開発本部 臨床開発部長 2016年6月 当社上席執行役員 研究開発本部副本部長 兼 臨床開発部長 2017年6月 当社上席執行役員 研究開発本部長 兼 臨床開発部長 2018年6月 当社取締役 上席執行役員 研究開発本部長 兼 臨床開発部長 (現在に至る)	(注)3	3,500
取締役	上席執行役員 管理部門管掌 兼 経営企画部長	秋田 孝之	1963年 12月9日生	1986年4月 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入社 2013年5月 同社執行役員 国際業務部長 2014年7月 同社執行役員 MUFGユニオンバンク出向 日系・アジア系コーポレートバンキングユ ニット長 兼 米州統括部長(特命担当) 兼 ニューヨーク支店副支店長(特命担当) 2016年5月 同社執行役員 トランザクションバンキング本部 トランザクションバンキング部長 2017年6月 当社入社 顧問 2017年6月 当社執行役員 経営管理部担当 2017年10月 当社執行役員 経営企画部長 2018年6月 当社取締役 上席執行役員 管理部門管掌 兼 経営企画部長 (現在に至る)	(注)3	400
取締役		片山 英二	1950年 11月8日生	1973年4月 藤沢薬品工業株式会社(現 アステラス製薬株式会社)入社 1984年4月 弁護士登録(現在に至る) 1984年4月 銀座法律事務所(現 阿部・井窪・片山法律事務所)入所(現在に至る) 1989年8月 米国ニューヨーク州弁護士登録 (現在に至る) 1997年6月 当社社外監査役 2004年6月 当社社外取締役 (現在に至る)	(注)3	33,800
取締役		林 いづみ	1958年 8月20日生	1986年4月 名古屋地方検察庁検事 1987年3月 弁護士登録(現在に至る) 1987年3月 ローガン・高島・根本法律事務所 入所 1993年3月 永代総合法律事務所 入所 2015年1月 桜坂法律事務所 入所(現在に至る) 2015年6月 当社社外取締役 (現在に至る)	(注)3	1,800

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役		竹田 徹	1959年 11月23日生	1983年4月 株式会社日本長期信用銀行(現 株式会社新生銀行)入社 2000年10月 株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入社 2008年10月 みずほ信託銀行株式会社 総合リスク管理部長 2012年4月 同社常勤監査役 2016年4月 当社入社 理事 2016年6月 当社常勤監査役 (現在に至る)	(注)4	1,100
常勤監査役		河原 茂	1959年 12月30日生	1982年4月 日本メルク萬有株式会社(現 MSD株式会社)入社 2008年5月 当社入社 2009年6月 当社営業企画部長 2010年9月 当社海外営業部長 兼 営業企画部長 2014年1月 当社監査部長 2017年6月 当社常勤監査役 (現在に至る)	(注)5	4,300
監査役		竹内 信博	1953年 4月8日生	1978年11月 デロイト ハスキンズ アンド セルズ公認会計士事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1982年8月 公認会計士登録(現在に至る) 1998年8月 竹内公認会計士事務所 所長 (現在に至る) 2003年6月 当社社外監査役 (現在に至る)	(注)6	14,600
監査役		柴田 義人	1965年 7月31日生	1988年4月 富士通株式会社 入社 1998年4月 弁護士登録(現在に至る) 1999年12月 坂井秀行法律事務所(後に、ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業))入所 2006年7月 米国ニューヨーク州弁護士登録 (現在に至る) 2015年4月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所(現在に至る) 2015年6月 当社社外監査役 (現在に至る)	(注)6	900

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役		藤本 美枝	1967年 8月17日生	1993年4月 弁護士登録(現在に至る) 1993年4月 新東京総合法律事務所(後に、ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業))入所 2015年4月 TMI総合法律事務所 入所(現在に至る) 2015年6月 当社社外監査役 (現在に至る)	(注)6	900
				計		419,700

(注)1.取締役片山英二氏及び林いづみ氏は、社外取締役です。
2.監査役竹内信博、柴田義人及び藤本美枝の各氏は、社外監査役です。
3.各取締役の任期は、2018年6月開催の定時株主総会の終結の時から1年間です。
4.常勤監査役竹田徹氏の任期は、2016年6月開催の定時株主総会の終結の時から4年間です。
5.常勤監査役河原茂氏の任期は、2018年6月開催の定時株主総会の終結の時から4年間です。
6.監査役竹内信博、柴田義人及び藤本美枝の各氏の任期は、2015年6月開催の定時株主総会の終結の時から4年間です。
7.当社は、株式会社東京証券取引所に対し、取締役片山英二氏及び林いづみ氏、並びに監査役竹内信博、柴田義人及び藤本美枝の各氏を独立役員として届け出ております。
8.当社は、取締役会による経営の意思決定及び監督機能と、業務執行機能の分離を進め、ガバナンスを強化するため、執行役員制度を導入しています。当社執行役員は、次のとおりです。
・執行役員 二井 愛介 (研究開発本部 中央研究所長)
・執行役員 鳥居 美香子(総務部長)
・執行役員 下島 裕司 (信頼性保証部門・メディカルサイエンスリエゾン室担当)
なお、取締役である水谷建、岡田敏行、船越洋祐及び秋田孝之の各氏は、執行役員を兼務しております。