有価証券報告書-第43期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7%)
(注)1 取締役の内、石切山 俊博氏、末綱 隆氏、依田 俊英氏、林 裕子氏の4名は、社外取締役であります。
2 監査役5名、大泉 和正氏、山田 一彦氏、宮武 健次郎氏、小村 武氏、谷 修一氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の内、大泉 和正氏、山田 一彦氏、宮武 健次郎氏の3名の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、小村 武氏、谷 修一氏の2名の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 代表取締役芦田 信は、野村信託銀行株式会社を受託者とする管理有価証券信託契約を締結しております。
6 取締役芦田 透は、代表取締役芦田 信の二親等内の親族であります。
7 当社では、経営組織の効率化と取締役会の機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の6名で構成されております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役会長 取締役社長 代表取締役 | 最高経営責任者 (CEO) 最高執行責任者 (COO) | 芦田 信 | 昭和18年1月2日生 | 昭和43年4月 | 大五栄養化学㈱入社 | (注)3 | 2,600 (注)5 |
| 昭和50年9月 | 当社設立 代表取締役に就任(現任) 取締役社長に就任 | ||||||
| 平成5年7月 | ジェーシーアール㈱(現 フューチャーブレーン㈱)代表取締役 | ||||||
| 平成7年7月 | 杰希薬業有限公司(現 河北杰希生物製品有限公司)董事長に就任 | ||||||
| 平成17年6月 | 取締役会長 最高経営責任者(CEO)に就任(現任) | ||||||
| 平成19年6月 | 取締役社長 最高執行責任者(COO)に就任(現任) | ||||||
| 平成27年11月 | JCRインターナショナルS.A.代表取締役社長に就任(現任) | ||||||
| 専務取締役 代表取締役 | 生産本部統括 生産本部長 | 吉元 弘志 | 昭和26年11月27日生 | 昭和47年4月 | 台糖ファイザー㈱(現 ファイザー㈱)入社 | (注)3 | 5,333 |
| 平成11年12月 | 同社名古屋工場 基礎生産工場工場長 | ||||||
| 平成15年8月 | 同社名古屋工場 原薬製造統括部長 | ||||||
| 平成23年3月 | 当社入社 | ||||||
| 平成23年5月 | 生産本部長(現任) | ||||||
| 平成23年7月 | 執行役員に就任 | ||||||
| 平成24年6月 | 取締役に就任 | ||||||
| 平成26年6月 | 常務取締役に就任 | ||||||
| 平成27年3月 | 河北杰希生物製品有限公司 董事長に就任(現任) | ||||||
| 平成28年6月 平成30年6月 | 専務取締役に就任(現任) 代表取締役に就任(現任) 生産本部統括(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 研究本部・ 開発本部統括 開発本部長 | 佐藤 裕史 | 昭和39年6月28日生 | 平成15年11月 | 萬有製薬(現MSD)㈱入社 同社臨床医薬研究所上級主任研究員 | (注)3 | - |
| 平成17年1月 | 同社clinical science企画開発室部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 慶應義塾大学医学部クリニカルリサーチセンター教授 | ||||||
| 平成21年10月 | 慶應義塾大学医学部クリニカルリサーチセンター長 | ||||||
| 平成27年9月 | サノフィ㈱入社 同社執行役員研究開発部門長 | ||||||
| 平成29年12月 | 当社入社 執行役員に就任 開発戦略担当 | ||||||
| 平成30年4月 平成30年6月 | 開発本部長(現任) 常務取締役に就任(現任) 研究本部・開発本部統括(現任) | ||||||
| 取締役 | 営業本部・ 管理本部統括 | 森田 護 | 昭和36年12月9日生 | 平成2年4月 | 当社入社 | (注)3 | 2,477 |
| 平成18年4月 | 営業本部 西日本営業部長 兼九州エリアマネージャー | ||||||
| 平成26年1月 | 営業本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 執行役員に就任 | ||||||
| 平成28年4月 | 営業統括 | ||||||
| 平成28年6月 平成30年6月 | 取締役に就任(現任) 営業本部・管理本部統括(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 信頼性保証本部・ 経営企画本部・ メディカルアフェアーズ部 統括 社長室長 | 芦田 透 | 昭和43年10月31日生 | 平成4年4月 平成14年4月 | 日本生命保険相互会社入社 ㈱ジェービーエス設立 | (注)3 | 65,130 |
| 同社代表取締役社長 | |||||||
| 平成19年7月 | フューチャーブレーン㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年1月 | 当社入社 | ||||||
| 平成26年7月 | 執行役員に就任 | ||||||
| 経営支援本部長兼経営戦略部長 | |||||||
| 平成28年4月 | 社長室長(現任) | ||||||
| 平成30年6月 | 取締役に就任(現任) | ||||||
| 信頼性保証本部・経営企画本部・メディカルアフェアーズ部統括(現任) | |||||||
| 取締役 | 石切山 俊博 | 昭和27年10月12日生 | 平成8年1月 | ヘキスト・マリオン・ルセル㈱(現 サノフィ㈱)経営企画部長 | (注)3 | 2,000 | |
| 平成14年1月 | グラクソ・スミスクライン㈱入社 | ||||||
| 平成14年3月 | 同社取締役 経営企画本部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 同社取締役 財務本部長兼事業開発担当役員 | ||||||
| 平成20年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成24年4月 | 同社常務取締役兼ワクチン事業推進本部本部長 | ||||||
| 平成24年7月 | ジャパンワクチン㈱ 代表取締役会長 | ||||||
| 平成26年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成27年6月 平成28年8月 | 当社取締役に就任(現任) ㈱メディネット社長補佐(現任) | ||||||
| 取締役 | 末綱 隆 | 昭和24年3月8日生 | 昭和49年4月 | 警察庁入庁 | (注)3 | - | |
| 平成6年2月 | 高知県警察本部長 | ||||||
| 平成9年9月 | 警察庁長官官房会計課長 | ||||||
| 平成13年9月 | 警察庁長官官房首席監察官 | ||||||
| 平成14年8月 | 神奈川県警察本部長 | ||||||
| 平成16年8月 | 警視庁副総監 | ||||||
| 平成17年9月 | 宮内庁東宮侍従長 | ||||||
| 平成21年4月 | 特命全権大使 ルクセンブルク国駐箚 | ||||||
| 平成24年6月 | 同上退官 | ||||||
| 平成25年6月 | 丸紅㈱社外監査役 | ||||||
| 平成27年6月 | 東鉄工業㈱社外取締役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社監査役に就任 京浜急行電鉄㈱社外監査役(現任) ㈱関電工社外監査役(現任) | ||||||
| 平成29年6月 平成30年6月 | 当社取締役に就任(現任) あいおいニッセイ同和損害保険㈱社外監査役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 依田 俊英 | 昭和38年1月8日生 | 昭和60年4月 平成元年5月 | 日本勧業角丸証券㈱入社 UBS証券会社入社 | (注)3 | - | |
| 平成8年7月 | INGベアリング証券入社 | ||||||
| 平成12年12月 | リーマン・ブラザーズ証券㈱入社 | ||||||
| 平成20年10月 | バークレイズ・キャピタル証券㈱ マネージングディレクター | ||||||
| 平成22年6月 | ㈱メディパルホールディング ス取締役 | ||||||
| 平成24年4月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 同社IR担当兼事業開発本部 長(現任)兼事業開発部長 | |||||||
| 平成28年5月 | SPLine㈱取締役 | ||||||
| 平成28年6月 平成30年2月 平成30年6月 | (現任) メディエ㈱取締役(現任) ㈱メディセオ取締役(現任) JCR USA,Inc.取締役(現任) ㈱メディパルホールディングス専務取締役(現任) 当社取締役に就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 林 裕子 | 昭和40年2月18日生 | 昭和63年4月 平成15年10月 | 日本IBM㈱入社 東京大学先端科学技術研究センター客員研究員 | (注)3 | - | |
| 平成19年4月 | 山口大学大学院技術経営研究科非常勤講師 | ||||||
| 政策研究大学院大学客員研究員 | |||||||
| 平成24年4月 | 山口大学大学院技術経営研究科特命准教授 | ||||||
| 平成27年6月 | 山口大学大学院技術経営研究科特命教授(現任) | ||||||
| 平成30年4月 | 東京大学大学院新領域創成科学研究科客員研究員(現任) | ||||||
| 平成30年6月 | 当社取締役に就任(現任) | ||||||
| 監査役 (常勤) | 大泉 和正 | 昭和22年9月6日生 | 平成4年3月 | 日本生命保険相互会社 宇都宮支社長 | (注)4 | 1,649 | |
| 平成9年3月 | 同社日本橋総支社長 | ||||||
| 平成13年3月 | 同社首都圏代理店第四部長 | ||||||
| 平成14年6月 | 綜合警備保障㈱ 常勤監査役 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社監査役に就任(現任) | ||||||
| 監査役 | 山田 一彦 | 昭和19年4月13日生 | 平成8年7月 | 和田山税務署長 | (注)4 | 1,632 | |
| 平成11年7月 | 大阪国税局課税第二部 法人税課長 | ||||||
| 平成13年7月 | 東税務署長 | ||||||
| 平成14年9月 | 山田一彦税理士事務所所長(現任) | ||||||
| 平成18年5月 平成18年6月 | 当社仮監査役に選任 当社監査役に就任(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | クリエイト㈱ 社外取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 監査役 | 宮武 健次郎 | 昭和13年2月16日生 | 昭和56年8月 | 大日本製薬㈱(現 大日本住友製薬㈱)取締役 | (注)4 | 1,398 | |
| 平成11年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成17年10月 | 大日本住友製薬㈱ 代表取締役社長 | ||||||
| 平成20年6月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
| 平成23年2月 | 日本毛織㈱ 社外取締役 | ||||||
| 平成23年6月 | 大日本住友製薬㈱ 相談役 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社監査役に就任(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 神戸薬科大学 理事長(現任) | ||||||
| 監査役 | 小村 武 | 昭和14年9月2日生 | 昭和38年3月 | 大蔵省入省 | (注)4 | 1,071 | |
| 昭和57年6月 | 主計局主計官(厚生,労働担当) | ||||||
| 平成5年6月 | 大臣官房長 | ||||||
| 平成7年5月 | 大蔵省主計局長 | ||||||
| 平成9年7月 | 大蔵事務次官 | ||||||
| 平成13年1月 | 日本政策投資銀行総裁 | ||||||
| 平成24年8月 | 前澤工業㈱社外取締役(現任) | ||||||
| 平成26年1月 | 公益財団法人資本市場振興財団理事長(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社監査役に就任(現任) | ||||||
| 監査役 | 谷 修一 | 昭和14年3月20日生 | 昭和39年5月 | 千葉県市原保健所 | (注)4 | 2,071 | |
| 昭和44年10月 | 厚生省 | ||||||
| 昭和63年10月 | 大臣官房厚生科学課長 | ||||||
| 平成2年6月 | 大臣官房審議官(科学技術担当) | ||||||
| 平成4年10月 | 保健医療局長 | ||||||
| 平成7年1月 | 健康政策局長 | ||||||
| 平成10年7月 | 厚生省退官 | ||||||
| 平成10年8月 | 社団法人全国社会保険協会連合会副理事長 | ||||||
| 平成13年10月 | 国際医療福祉大学学長 | ||||||
| 平成21年7月 | 国際医療福祉大学名誉学長(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社監査役に就任(現任) | ||||||
| 計 | 85,361 | ||||||
(注)1 取締役の内、石切山 俊博氏、末綱 隆氏、依田 俊英氏、林 裕子氏の4名は、社外取締役であります。
2 監査役5名、大泉 和正氏、山田 一彦氏、宮武 健次郎氏、小村 武氏、谷 修一氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の内、大泉 和正氏、山田 一彦氏、宮武 健次郎氏の3名の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、小村 武氏、谷 修一氏の2名の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 代表取締役芦田 信は、野村信託銀行株式会社を受託者とする管理有価証券信託契約を締結しております。
6 取締役芦田 透は、代表取締役芦田 信の二親等内の親族であります。
7 当社では、経営組織の効率化と取締役会の機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の6名で構成されております。
| 氏名 | 職名 |
| 葉口 明宏 | 管理本部長 |
| 江川 貴代 | 海外事業推進室長 |
| 平戸 徹 | 研究本部長 |
| 大西 嘉彦 | 営業本部長 |
| 本多 裕 | 経営企画本部長 |
| 薗田 啓之 | 研究企画本部長 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
