有価証券報告書-第41期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率8%)
(注) 1 取締役の内、フィリップ・フォシェ氏、小林 俊氏、石切山 俊博氏、菊池 加奈子氏の4名は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。
2 監査役の内、大泉 和正氏、山田 一彦氏、宮武 健次郎氏、末綱 隆氏の4名は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 平成28年3月31日現在、代表取締役 芦田 信は、野村信託銀行株式会社を受託者とする管理有価証券信託契約を締結しており、信託契約上、1,475,660株に係る議決権行使について指図権を有しております。
6 当社では、経営組織の効率化と取締役会の機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の7名で構成されております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役会長 取締役社長 代表取締役 | 最高経営 責任者 (CEO) 最高執行 責任者 (COO) | 芦 田 信 | 昭和18年1月2日生 | 昭和43年4月 | 大五栄養化学㈱入社 | (注)3 | ― (注)5 |
| 昭和50年9月 | 当社設立 代表取締役に就任(現任) 取締役社長に就任 | ||||||
| 平成5年7月 | ジェーシーアール㈱(現 フューチャーブレーン㈱)代表取締役に就任 | ||||||
| 平成7年7月 | 杰希薬業有限公司(現 河北杰希生物製品有限公司)董事長に就任 | ||||||
| 平成17年6月 | 取締役会長 最高経営責任者(CEO)に就任(現任) | ||||||
| 平成19年6月 | 取締役社長 最高執行責任者(COO)に就任(現任) | ||||||
| 平成27年11月 | JCRインターナショナルS.A. 代表取締役社長に就任(現任) | ||||||
| 取締役副社長 代表取締役 | 社長補佐 | 西 野 勝 哉 | 昭和31年4月14日生 | 昭和63年8月 | ノボ薬品㈱(現 ノボノルディスクファーマ㈱)入社 | (注)3 | 12,055 |
| 平成11年11月 | 当社入社 | ||||||
| 平成16年6月 | 執行役員に就任 | ||||||
| 平成19年6月 | 取締役に就任 | ||||||
| 平成22年7月 | 研究本部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 常務取締役に就任 | ||||||
| 平成25年7月 | 経営戦略部長 企画本部(現 事業開発本部)担当 | ||||||
| 平成26年7月 | 代表取締役に就任(現任) 取締役副社長に就任(現任) | ||||||
| 社長補佐(現任) 経営支援本部担当 営業本部担当 関連会社担当(現任) | |||||||
| 専務取締役 | 生産本部長 | 吉 元 弘 志 | 昭和26年11月27日生 | 昭和47年4月 | 台糖ファイザー㈱(現 ファイザー㈱)入社 | (注)3 | 4,555 |
| 平成11年12月 | 同社名古屋工場 基礎生産工場工場長 | ||||||
| 平成15年8月 | 同社名古屋工場 原薬製造統括部長 | ||||||
| 平成23年3月 | 当社入社 | ||||||
| 平成23年5月 | 生産本部長(現任) | ||||||
| 平成23年7月 | 執行役員に就任 | ||||||
| 平成24年6月 | 取締役に就任 | ||||||
| 平成26年7月 | 常務取締役に就任 | ||||||
| 平成27年3月 | 河北杰希生物製品有限公司 董事長に就任(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 専務取締役に就任(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 信頼性保証 本部長 薬事部長 | 鈴 木 龍 夫 | 昭和29年9月8日生 | 昭和53年4月 | 田辺製薬㈱(現 田辺三菱製薬㈱)入社 | (注)3 | 7,055 |
| 平成17年4月 | 同社薬制薬事室部長 | ||||||
| 平成19年10月 | ㈱UMNファーマ 薬事部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社入社 薬事部長(現任) | ||||||
| 平成21年6月 | 執行役員に就任 | ||||||
| 平成21年7月 | 信頼性保証本部長(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 取締役に就任 | ||||||
| 平成28年6月 | 常務取締役に就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 営業統括 | 森 田 護 | 昭和36年12月9日生 | 平成2年4月 | 当社入社 | (注)3 | 304 |
| 平成18年4月 | 営業本部 西日本営業部長 兼 九州エリアマネージャー | ||||||
| 平成26年1月 | 営業本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 執行役員に就任 | ||||||
| 平成28年4月 | 営業統括(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役に就任(現任) | ||||||
| 取締役 | フィリップ・ フォシェ Philippe Fauchet | 昭和32年11月2日生 | 平成8年9月 | サノフィS.A.(仏)入社 | (注)3 | ― | |
| 平成13年6月 | サノフィ・サンテラボ㈱(現 サノフィ㈱)代表取締役社長 | ||||||
| 平成17年5月 | サノフィ・アベンティス㈱(現 サノフィ㈱)代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年1月 | グラクソ・スミスクライン㈱ 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役に就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 小 林 俊 | 昭和18年9月25日生 | 昭和42年3月 | 日本生命保険相互会社入社 | (注)3 | ― | |
| 平成5年7月 | 同社取締役 関連事業部長 | ||||||
| 平成6年6月 | 新星和不動産㈱(現 大林新星和不動産㈱)専務取締役 | ||||||
| 平成8年3月 | 日本生命保険相互会社 常務取締役 | ||||||
| 平成11年7月 | ニッセイ情報テクノロジー㈱ 代表取締役社長 | ||||||
| 平成18年6月 | ㈱ニッセイ基礎研究所 代表取締役会長 | ||||||
| 平成21年4月 | ニッセイ情報テクノロジー㈱ 代表取締役会長 | ||||||
| 平成21年6月 | 川崎汽船㈱ 社外取締役 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役に就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 石切山 俊 博 | 昭和27年10月12日生 | 平成8年1月 | ヘキスト・マリオン・ルセル㈱経営企画部長 | (注)3 | 2,000 | |
| 平成14年1月 | グラクソ・スミスクライン㈱入社 | ||||||
| 平成14年3月 | 同社取締役 経営企画本部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 同社取締役 財務本部長兼事業開発担当役員 | ||||||
| 平成20年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成24年4月 | 同社常務取締役兼ワクチン事業推進本部本部長 | ||||||
| 平成24年7月 | ジャパンワクチン㈱ 代表取締役会長 | ||||||
| 平成26年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役に就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 菊 池 加奈子 | 昭和37年8月1日生 | 平成14年1月 | ボシュ&ロム・インコーポレーテッド(米)グローバルストラテジー ディレクター | (注)3 | ― | |
| 平成16年4月 | ノバルティスファーマ㈱入社 眼科事業部事業部長 | ||||||
| 平成18年10月 | 同社OTC事業部事業部長 | ||||||
| 平成22年5月 | 同社オンコロジー事業部サイエンティフィックアフェアーズ統括部統括部長 | ||||||
| 平成24年7月 | 同社オンコロジー事業本部 固形腫瘍領域事業部事業部長 | ||||||
| 平成25年10月 | グラクソ・スミスクライン㈱入社 執行役員経営戦略部門部門長 | ||||||
| 平成26年8月 | 同社取締役 経営戦略部門部門長 | ||||||
| 平成27年4月 | 同社取締役 経営戦略・マルチチャネル担当 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役に就任(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | グラクソ・スミスクライン㈱取締役 経営戦略・マーケティング・マルチチャネル担当(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 監査役 (常勤) | 大 泉 和 正 | 昭和22年9月6日生 | 平成4年3月 | 日本生命保険相互会社 宇都宮支社長 | (注)4 | 950 | |
| 平成9年3月 | 同社日本橋総支社長 | ||||||
| 平成13年3月 | 同社首都圏代理店第四部長 | ||||||
| 平成14年6月 | 綜合警備保障㈱ 常勤監査役 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社監査役に就任(現任) | ||||||
| 監査役 | 山 田 一 彦 | 昭和19年4月13日生 | 平成8年7月 | 和田山税務署長 | (注)4 | 633 | |
| 平成11年7月 | 大阪国税局課税第二部 法人税課長 | ||||||
| 平成13年7月 | 東税務署長 | ||||||
| 平成14年9月 | 山田一彦税理士事務所所長(現任) | ||||||
| 平成18年5月 | 当社仮監査役に選任 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社監査役に就任(現任) | ||||||
| 監査役 | 宮 武 健次郎 | 昭和13年2月16日生 | 昭和56年8月 | 大日本製薬㈱(現 大日本住友製薬㈱) 取締役 | (注)4 | 738 | |
| 平成11年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成17年10月 | 大日本住友製薬㈱ 代表取締役社長 | ||||||
| 平成20年6月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
| 平成23年2月 | 日本毛織㈱ 社外取締役(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 大日本住友製薬㈱ 相談役 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社監査役に就任(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 神戸薬科大学 理事長に就任(現任) | ||||||
| 監査役 | 末 綱 隆 | 昭和24年3月8日生 | 昭和49年4月 | 警察庁入庁 | (注)4 | ― | |
| 平成6年2月 | 高知県警察本部長 | ||||||
| 平成9年9月 | 警察庁長官官房会計課長 | ||||||
| 平成13年9月 | 警察庁長官官房首席監察官 | ||||||
| 平成14年8月 | 神奈川県警察本部長 | ||||||
| 平成16年8月 | 警視庁副総監 | ||||||
| 平成17年9月 | 宮内庁東宮侍従長 | ||||||
| 平成21年4月 | 特命全権大使 ルクセンブルク国駐箚 | ||||||
| 平成24年6月 | 同上退官 | ||||||
| 平成25年6月 | 丸紅㈱社外監査役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 東鉄工業㈱社外取締役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社監査役に就任(現任) | ||||||
| 計 | 28,290 | ||||||
(注) 1 取締役の内、フィリップ・フォシェ氏、小林 俊氏、石切山 俊博氏、菊池 加奈子氏の4名は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。
2 監査役の内、大泉 和正氏、山田 一彦氏、宮武 健次郎氏、末綱 隆氏の4名は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 平成28年3月31日現在、代表取締役 芦田 信は、野村信託銀行株式会社を受託者とする管理有価証券信託契約を締結しており、信託契約上、1,475,660株に係る議決権行使について指図権を有しております。
6 当社では、経営組織の効率化と取締役会の機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の7名で構成されております。
| 氏名 | 職名 |
| 冨 尾 貞 治 | 開発本部長 |
| 江 川 貴 代 | 事業開発本部長兼国際事業部長 |
| 芦 田 透 | 社長室長 |
| 平 戸 徹 | 研究本部長 |
| 大 西 嘉 彦 | 営業本部長 |
| 本 多 裕 | 経営企画本部長 |
| 葉 口 明 宏 | 経理部長 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
