有価証券報告書-第13期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長	―	水島 徹	昭和42年10月28日	平成4年4月 山之内製薬株式会社入社 平成6年4月 九州大学薬学部微生物薬品化学 教室教務員 平成6年8月 九州大学薬学部微生物薬品化学 教室助手 平成9年4月 岡山大学薬学部微生物薬品化学 教室助教授 平成16年4月 熊本大学大学院医学薬学研究部 創薬化学講座産業学微生物学 分野教授 平成16年4月 熊本大学薬学部附属創薬研究 センター センター長 平成19年6月 当社 取締役 平成20年6月 当社 取締役会長(現任) 平成20年7月 北京泰徳製薬有限公司 (現 北京泰德制药股份有限公司) 副董事長(現任) 平成23年4月 慶應義塾大学薬学部創薬科学講座 主任教授(現任) 平成26年4月 一般財団法人水島記念財団 理事(現任) 平成27年3月 SBIバイオテック株式会社 取締役(現任) 平成27年4月 ナノ医療イノベーションセンター 主幹研究員(現任)	(注)3.	665
取締役社長 (代表取締役)	―	大塚 秋夫	昭和26年11月1日	昭和49年4月 和光証券株式会社 (現 みずほ証券株式会社)入社 昭和62年3月 新和光投信委託株式会社 (現 新光投信株式会社)入社 平成11年3月 朝日監査法人 (現 有限責任あずさ監査法人) 入社 平成11年3月 朝日ビジネスソリューション 株式会社入社 平成17年10月 株式会社ソーレ 取締役 平成17年12月 株式会社水島コーポレーション 代表取締役(現任) 平成18年6月 株式会社ソーレ 代表取締役 平成20年4月 当社入社 執行役員社長 平成20年6月 当社 常勤監査役 平成23年6月 当社 代表取締役社長(現任) 平成26年4月 一般財団法人水島記念財団 理事(現任)	(注)3.	-
取締役	知財・ ライセンス 部長	関根 準三	昭和22年7月20日	昭和45年4月 日立化学株式会社 (現 日本ケミファ株式会社)入社 昭和46年2月 東京田辺製薬株式会社 (現 田辺三菱製薬株式会社)入社 昭和53年6月 同社特許室 課長 昭和63年5月 ゼリア新薬株式会社入社 特許室長 平成15年8月 当社入社 経営管理本部特許法務部長 平成19年6月 当社 研究開発本部知的財産部長 平成20年6月 当社 取締役知財・新技術部長 平成23年11月 当社 取締役知財・ライセンス部長 (現任)	(注)3.	75

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	製剤開発 部長	大谷 培夫	昭和25年3月26日	昭和50年4月 東洋醸造株式会社 (現 旭化成ファーマ株式会社) 入社 薬品技術部 製薬技術課 昭和59年7月 同社 医薬品研究所 昭和63年3月 同社 生物工学研究所 平成2年11月 同社 生物工学研究所 バイオ試作グループリーダー 平成3年10月 同社 生物工学研究所 課長 平成5年6月 同社 大仁診断薬工場技術課 課長 平成8年7月 同社 大仁診断薬工場製造課 課長 平成12年1月 同社 大仁診断薬工場 工場長 平成18年4月 広島大学大学院工学研究科 非常勤講師 平成19年8月 当社出向 研究開発本部 製造部長 平成22年4月 当社入社 製剤開発部長 平成26年6月 当社 取締役製剤開発部長(現任)	(注)3.	-
取締役	―	謝 炳	昭和27年1月3日	平成4年7月 深圳三九正大薬業有限公司 副董事長 平成11年2月 正大青春宝薬業有限公司 董事 平成12年2月 中国生物制药有限公司 主席(現任) 平成17年8月 北京泰徳製薬有限公司 (現 北京泰德制药股份有限公司) 董事長 平成21年6月 当社 取締役(現任) 平成24年9月 北京泰德制药股份有限公司 董事(現任)	(注)3.	-
取締役	―	鄭 翔 玲	昭和39年2月12日	平成9年3月 陜西省政協常務委員(現任) 平成9年5月 中華海外聨誼会常務委員(現任) 平成12年9月 中国生物制药有限公司 執行董事(現任) 平成13年7月 陜西省工商聯副会長(現任) 平成19年7月 港区省級政協委員聨誼会基金会 副主席(現任) 平成24年9月 北京泰德制药股份有限公司 董事長(現任) 平成24年12月 中華全国工商業連合会常務委員 (現任) 平成25年2月 第12回全国政協委員(現任) 平成25年6月 当社 取締役(現任)	(注)3.	-
取締役	―	張 健	昭和49年5月17日	平成10年8月 中日友好病院 勤務 平成17年3月 群馬大学医学研究科 卒業 平成17年4月 北京泰德制药股份有限公司 入社 同社 国際部 部長就任(現任) 平成27年6月 当社 取締役(現任)	(注)3.	-
監査役	―	熊谷 鈴司	昭和23年1月1日	平成12年7月 東京国税局情報処理管理官 平成13年7月 蒲田税務署副署長 平成15年7月 福岡国税局調査査察部統括国税 調査官 平成17年7月 東京国税局調査第三部統括国税 調査官 平成19年8月 税理士開業 平成22年6月 当社 監査役(現任) 平成25年8月 東京税理士会麹町支部常任幹事 平成26年2月 中小企業経営革新等支援機関認定	(注)4.	-
計	―	8名	―	―		740

(注)1.取締役水島徹、謝炳、鄭翔玲、張健は、社外取締役であります。
2.監査役熊谷鈴司は、社外監査役であります。
3.平成27年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.平成26年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間