有価証券報告書-第24期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長兼 社長・CEO	水島 徹	1967年10月28日	1990年4月 東京大学薬学部卒業 1992年4月 東京大学大学院薬学系研究科修了 1992年4月 山之内製薬株式会社入社 1994年4月 九州大学薬学部教務員 1994年8月 九州大学薬学部助手 1995年11月 博士号取得 1997年4月 岡山大学薬学部助教授 2004年4月 熊本大学大学院医学薬学研究部 教授 2006年4月 熊本大学薬学部附属 創薬研究センター センター長 2007年6月 当社 取締役 2008年6月 当社 取締役会長 2008年7月 北京泰徳製薬有限公司 (現 北京泰德製薬股份有限公司) 副董事長(現任) 2011年4月 慶應義塾大学薬学部主任教授 2016年1月 当社 取締役会長 最高技術 責任者(CTO) 2019年6月 当社 代表取締役会長兼社長・ CEO(現任) 2021年10月 一般財団法人水島記念財団理事 (現任) 2024年4月 崇城大学薬学部特任教授(現任) 2024年12月 アカデミア発バイオ・ヘルスケアベンチャー協会理事(現任) 2025年5月 日本バイオテク協議会理事(現任)	(注)4.	665
取締役	大谷 培夫	1950年3月26日	1975年4月 東洋醸造株式会社 (現 旭化成ファーマ株式会社) 入社 薬品技術部 製薬技術課 1984年7月 同社 医薬品研究所 1988年3月 同社 生物工学研究所 1990年11月 同社 生物工学研究所 バイオ試作グループリーダー 1991年10月 同社 生物工学研究所 課長 1993年6月 同社 大仁診断薬工場技術課 課長 1996年7月 同社 大仁診断薬工場製造課 課長 2000年1月 同社 大仁診断薬工場 工場長 2006年4月 広島大学大学院工学研究科 非常勤講師 2007年8月 当社出向 研究開発本部 製造部長 2010年4月 当社入社 製剤開発部長 2014年6月 2021年4月 当社 取締役製剤開発部長 当社 取締役(現任)	(注)4.	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 湘南研究所長	喬 志偉	1984年10月6日	2014年3月 国立秋田大学大学院 医学系研究科 生物化学専攻 博士課程 修了 2014年4月 国立秋田大学大学院 医学系研究科 薬理講座 博士研究員 2015年4月 国立がん研究センター研究所 特任研究員 2018年8月 株式会社LTTバイオファーマ 入社 研究開発部 副主任研究員 2020年4月 当社 湘南研究所 主任研究員 2022年1月 当社 湘南研究所 副所長 2022年4月 当社 湘南研究所 副所長 主席研究員 2025年4月 当社 湘南研究所 所長 主席研究員 2025年6月 当社 取締役 湘南研究所 所長(現任)	(注)4.	-
取締役	武永 美津子	1956年10月26日	1988年5月 聖マリアンナ医科大学 第1内科 水島裕研究室 研究員 1991年4月 同大 難病治療研究センター DDS部門 DDS研究室 助手 2004年4月 同大 難病治療研究センター 先端医薬開発部門 薬効評価研究室 室長 講師 2009年4月 同大 難病治療研究センター 先端医薬開発部門 准教授 2016年4月 同大 先端創薬科学 株式会社LTTバイオファーマ 寄附研究部門 部門長(兼任) 2017年4月 同大 先端創薬科学 株式会社LTTバイオファーマ 寄附研究部門 部門長 特任教授 2019年4月 当社 顧問 2019年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)4.	-
取締役	酒井 規勝	1968年10月1日	1992年4月 井上斉藤英和監査法人入所 (現 有限責任あずさ監査法人) 1997年12月 酒井公認会計士事務所を開設 代表に就任(現任) 1998年1月 酒井税理士事務所を開設 代表に就任 2002年6月 優経税理士法人 代表社員 (現任) 2004年10月 株式会社優経マネジメント 代表取締役(現任) 2021年10月 一般社団法人水島記念財団 評議員(現任) 2024年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)4.	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役副会長	謝 炳	1952年1月3日	1992年7月 深圳三九正大薬業有限公司 副董事長 1992年2月 正大青春宝薬業有限公司 董事 1996年9月 正大製薬(青岛)有限公司 董事兼総経理(現任) 1997年4月 正大天晴薬業集団股份有限公司 董事長 2000年2月 中国生物製薬有限公司 創立主席 執行董事(現任) 2001年11月 南京正大天晴製薬有限公司 董事長 2005年7月 江蘇正大豊海製薬有限公司 董事長 2005年8月 北京泰德製薬股份有限公司 董事長 2008年2月 江蘇正大清江製薬有限公司 董事長(現任) 2009年6月 当社 社外取締役 2010年1月 正大製薬投資(北京)有限公司 董事長(現任) 2012年9月 北京泰德製薬股份有限公司 董事(現任) 2020年7月 正大天晴薬業集団股份有限公司 董事(現任) 2021年6月 当社 社外取締役副会長(現任)	(注)4.	-
取締役	謝 承潤	1995年8月16日	2017年6月 ペンシルベニア大学ウォートン校 経済学士卒業 2017年6月 猎聘北米 CEO 2018年6月 中国生物製薬股份有限公司 董事長補佐 2019年7月 清華大学スワルツマン・カレッジ 経営学修士卒業 2019年10月 中国生物製薬股份有限公司 執行董事(現任) 2019年12月 正大天晴薬業グループ股份有限公司 董事 2020年7月 同社 董事長(現任) 2022年8月 中国生物製薬股份有限公司 CEO(現任) 2022年9月 北京泰德製薬股份有限公司 董事長(現任) 2023年9月 中国薬科大学 社会薬学 博士課程入学 2025年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)3. (注)4.	-
取締役	孫 宇航	1979年12月9日	2002年7月 北京大学 学士課程卒業 2002年8月 深圳三九グループ医薬 地域マネージャー 2003年10月 北京泰德製薬股份有限公司 入社 営業担当 2004年3月 同社 地域マネージャー 2008年1月 同社 営業部長 2015年7月 同社 事業開発本部 本部長 2017年7月 同社 副総裁 2020年4月 同社 総裁(現任) 2025年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)4.	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	張 珊	1979年1月7日	2001年6月 外交学院日本語学科 学士卒業 2003年4月 第一製薬(中国)株式会社 入社 営業担当 2004年6月 北京行政学院行政法 修士卒業 2005年5月 第一製薬(中国)株式会社 マーケティング部 主事 2006年4月 同社 営業研修課 課長 2007年4月 第一三共製薬(中国)株式会社 営業研修室 室長 2013年7月 北京泰德製薬股份有限公司 入社 営業研修課 課長 2015年7月 同社 ビジネス開発部 部長補佐 2016年7月 同社 国際部 部長(現任) 2025年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)4.	-
監査役	高見 敏之	1971年1月27日	2002年10月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 野田総合法律事務所 入所 2008年6月 当社 監査役 就任 2010年5月 弁護士登録変更(熊本県弁護士会) 荒尾ひまわり基金法律事務所 所長 2011年6月 当社 監査役 退任 2017年5月 荒尾法律事務所 所長(現任) 2021年6月 当社 監査役(現任)	(注)5.	-
計					665

(注)1.取締役武永美津子、酒井規勝、謝炳、謝承潤、孫宇航、張珊は、社外取締役であります。
2.監査役高見敏之は、社外監査役であります。
3. 取締役謝承潤は、取締役副会長謝炳の子であります。
4.2026年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2026年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
伊東 毅	1971年10月2日	2002年10月 弁護士登録(東京弁護士会) 千代田綜合法律事務所 入所 2013年3月 伊東毅法律事務所 開設 2018年6月 銀座南法律事務所(共同事務所) 開設	(注)	-

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役6名、社外監査役1名を選任しております。
社外取締役の武永美津子氏は、長く大学の研究室で医薬品の開発に携わってきており、医薬品開発に関する豊富な経験と見識を備えているため適任と判断し、社外取締役に選任しております。なお、当社と武永美津子氏との間に利害関係はありません。
社外取締役の酒井規勝氏は、公認会計士・税理士の見識を基に幅広く会社経営に関与しており、その豊富な知見から当社にない経験や専門性を有しており、経営の公正性・透明性が一層高まることを期待できることから適任と判断し、社外取締役に選任しております。なお、当社と酒井規勝氏との間に利害関係はありません。
社外取締役の謝炳氏は、中国生物製薬(シノバイオ)など多くの製薬関連企業の経営に携わり、経営者としての豊富な経験と見識を備えていると共に、研究開発において協力関係にある北京泰德製薬股份有限公司や中国生物製薬(シノバイオ)との一層の連携強化や、そのための人材交流の促進等が期待できることから適任と判断し、社外取締役に選任しております。なお、当社と謝炳氏との間に利害関係はありません。なお、中国生物製薬(シノバイオ)は、当社株式22,587株を所有する大株主であり、当社と同社との間に取引関係があります。また、北京泰德製薬股份有限公司は、当社株式25,320株を所有する当社の筆頭株主であり、当社と同社との間に取引関係があります。
社外取締役の謝承潤氏は、謝炳氏と同様に他の製薬関連企業の経営に携わっており、その経営知識を活かすと共に、北京泰德製薬股份有限公司の董事長や中国生物製薬(シノバイオ)のCEOという立場で当社との連携強化を図っていくために適任と判断し、社外取締役に選任しております。なお、当社と謝承潤氏との間に利害関係はありません。中国生物製薬(シノバイオ)は、当社株式22,587株を所有する大株主であり、当社と同社との間に取引関係があります。また、北京泰德製薬股份有限公司は、当社株式25,320株を所有する当社の筆頭株主であり、当社と同社との間に取引関係があります。
社外取締役の孫宇航氏は、北京泰德製薬股份有限公司の社長という立場で当社との連携強化を図っていくために適任と判断し、社外取締役に選任しております。なお、当社と孫宇航氏との間に利害関係はありません。なお、北京泰德製薬股份有限公司は、当社株式25,320株を所有する当社の筆頭株主であり、当社と同社との間に取引関係があります。
社外取締役の張珊氏は、北京泰德製薬股份有限公司の国際部長という立場で当社との連携強化を図っていくために適任と判断し、社外取締役に選任しております。なお、当社と張珊氏との間に利害関係はありません。なお、北京泰德製薬股份有限公司は、当社株式25,320株を所有する当社の筆頭株主であり、当社と同社との間に取引関係があります。
社外監査役の高見敏之氏は、弁護士としての長年の経験と専門知識を有しており、経営の監視において経営陣からの独立性を十分に確保できると判断したため、社外取締役として選任しております。なお、高見敏之氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
各社外取締役及び社外監査役は、取締役会等の重要な会議体に出席し、取締役より業務執行の状況の報告を受けると共に、必要に応じて意見を述べております。
③ 補欠監査役
当社は、監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役1名を選任しております。
伊東毅氏は、弁護士として法律についての専門的な知識と経験に基づき、客観的かつ公正な立場に立って経営の監視監督ができると期待し、補欠監査役として選任しております。