有価証券報告書-第110期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(1)取締役の状況(提出日現在)
(注)1.近藤詔治、吉川廣和、榎本隆、釡和明の4氏は、「社外取締役」であり、株式会社東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員であります。
2.当社は委員会設置会社であります。各委員会については、下表のとおりで、平成26年6月19日開催の当社取締役会にて選定されております。(◎:委員長)
3.取締役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(2)執行役の状況(提出日現在)
(注) 執行役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の後最初に開催の取締役会終結の時から、平成27年
3月期に係る定時株主総会終結の後最初に開催される取締役会の終結の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取 締 役 | 取締役会議長 | 松 﨑 正 年 | 昭和25年7月21日生 | 昭和51年4月 | 当社入社 | 注3 | 65 |
| 平成10年5月 | 情報機器事業本部システム開発統括部第 | ||||||
| 一開発センター長 | |||||||
| 同 15年10月 | コニカミノルタビジネステクノロジーズ | ||||||
| ㈱取締役 | |||||||
| 同 17年4月 | 当社執行役 | ||||||
| コニカミノルタテクノロジーセンター㈱代表取締役社長 | |||||||
| 同 18年4月 | 当社常務執行役 | ||||||
| 同 18年6月 | 取締役兼常務執行役 | ||||||
| 同 21年4月 | 取締役兼代表執行役社長 | ||||||
| 同 26年4月 | 取締役兼取締役会議長(現) | ||||||
| 取 締 役 | ― | 山 名 昌 衛 | 昭和29年11月18日生 | 昭和52年4月 | ミノルタカメラ㈱入社 | 注3 | 25 |
| 平成14年7月 | ミノルタ㈱執行役員経営企画部長 | ||||||
| 同 15年8月 | 当社常務執行役 | ||||||
| 同 15年10月 | コニカミノルタビジネステクノロジーズ㈱常務取締役 | ||||||
| 同 18年6月 | 当社取締役兼常務執行役 | ||||||
| 同 23年4月 | コニカミノルタビジネステクノロジーズ㈱代表取締役社長 | ||||||
| 同 25年4月 | 当社取締役兼専務執行役 | ||||||
| 同 26年4月 | 取締役兼代表執行役社長(現) | ||||||
| 取 締 役 | ― | 近 藤 詔 治 | 昭和17年12月6日生 | 昭和40年4月 | トヨタ自動車工業株式会社入社 | 注3 | ― |
| 平成9年7月 | トヨタ自動車株式会社取締役 | ||||||
| 同 13年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 同 15年6月 | 日野自動車株式会社取締役副社長 | ||||||
| 同 16年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 同 20年6月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
| 同 23年6月 | 同社相談役 現在に至る | ||||||
| 同 23年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 取 締 役 | ― | 吉 川 廣 和 | 昭和17年10月25日生 | 昭和41年4月 | 同和鉱業株式会社入社 | 注3 | ― |
| 平成5年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 同 9年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 同 11年6月 | 同社代表取締役専務取締役 | ||||||
| 同 12年4月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
| 同 14年4月 | 同社代表取締役社長・COO | ||||||
| 同 15年4月 | 同社代表取締役社長・CEO | ||||||
| 同 18年10月 | DOWAホールディングス株式会社 代表取締役会長・CEO | ||||||
| 同 22年4月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
| 同 23年6月 | 同社相談役 現在に至る | ||||||
| 同 24年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 取 締 役 | ― | 榎 本 隆 | 昭和28年1月18日生 | 昭和50年4月 | 日本電信電話公社入社 | 注3 | ― |
| 平成15年6月 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 取締役 | ||||||
| 同 19年6月 | 同社代表取締役常務執行役員 | ||||||
| 同 20年6月 | 同社代表取締役副社長執行役員 | ||||||
| 同 24年6月 | 同社顧問 現在に至る | ||||||
| 同 25年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 取 締 役 | ― | 釡 和 明 | 昭和23年12月26日生 | 昭和46年7月 | 石川島播磨重工業株式会社入社 | 注3 | ― |
| 平成16年6月 | 同社執行役員財務部長 | ||||||
| 同 17年4月 | 同社常務執行役員財務部長 | ||||||
| 同 17年6月 | 同社取締役常務執行役員財務部長 | ||||||
| 同 19年4月 | 同社代表取締役社長 兼 最高経営執行 責任者 | ||||||
| 同 24年4月 | 株式会社IHI代表取締役会長 | ||||||
| 同 26年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取 締 役 | ― | 木 谷 彰 男 | 昭和23年8月1日生 | 昭和47年4月 | ミノルタカメラ㈱入社 | 注3 | 38 |
| 平成13年6月 | ミノルタ㈱執行役員 | ||||||
| Minolta Europe GmbH社長 | |||||||
| 同 15年10月 | コニカミノルタビジネステクノロジーズ㈱取締役 | ||||||
| Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH社長 | |||||||
| 同 16年6月 | 当社執行役 | ||||||
| 同 17年4月 | コニカミノルタビジネステクノロジーズ㈱常務取締役 | ||||||
| 同 18年4月 | 当社常務執行役 | ||||||
| コニカミノルタビジネステクノロジーズ㈱代表取締役社長 | |||||||
| 同 18年6月 | 当社取締役兼常務執行役 | ||||||
| 同 23年4月 | 取締役(現) | ||||||
| 取 締 役 | ― | 安 藤 吉 昭 | 昭和26年11月16日生 | 昭和50年4月 | 当社入社 | 注3 | 24 |
| 平成6年3月 | Konica Business Machines U.S.A., Inc. E.V.P. C.F.O | ||||||
| 同 10年6月 | 当社情報機器事業本部機器販売事業部 企画室長 | ||||||
| 同 14年10月 | コニカビジネスマシン㈱取締役 | ||||||
| 同 15年10月 | コニカミノルタビジネスソリューションズ㈱取締役 | ||||||
| 同 17年4月 | 当社経理部長 | ||||||
| 同 19年4月 | 執行役 | ||||||
| 同 22年4月 | 常務執行役 | ||||||
| 同 22年6月 | 取締役兼常務執行役 | ||||||
| 同 26年4月 | 取締役(現) | ||||||
| 取 締 役 | ― | 杉 山 高 司 | 昭和25年11月21日生 | 昭和49年4月 | ミノルタカメラ㈱入社 | 注3 | 28 |
| 平成13年4月 | ミノルタ㈱第1開発センター長 | ||||||
| 同 15年10月 | コニカミノルタビジネステクノロジーズ㈱取締役 | ||||||
| 同 17年4月 | 当社執行役 コニカミノルタビジネステクノロジーズ㈱常務取締役 | ||||||
| 同 21年4月 | 当社常務執行役 | ||||||
| 同 23年6月 | 取締役兼常務執行役 | ||||||
| 同 25年4月 | 取締役兼専務執行役(現) | ||||||
| 取 締 役 | ― | 大 須 賀 健 | 昭和38年3月4日生 | 昭和60年4月 | ミノルタカメラ㈱入社 | 注3 | 7 |
| 平成23年4月 | Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH 社長 | ||||||
| 同 24年6月 | コニカミノルタビジネステクノロジーズ㈱取締役 | ||||||
| 同 25年4月 | 当社執行役 | ||||||
| 同 26年4月 | 常務執行役 | ||||||
| 同 26年6月 | 取締役兼常務執行役(現) | ||||||
| 取 締 役 | ― | 畑 野 誠 司 | 昭和34年12月17日生 | 昭和57年4月 平成23年6月 同 23年7月 | 株式会社三菱銀行入行 株式会社三菱東京UFJ銀行退職 当社入社 | 注3 | 11 |
| 同 25年4月 | 執行役 | ||||||
| 経営戦略部長(現) | |||||||
| 同 26年4月 | 常務執行役 | ||||||
| 同 26年6月 | 取締役兼常務執行役(現) | ||||||
| 計 | 199 | ||||||
(注)1.近藤詔治、吉川廣和、榎本隆、釡和明の4氏は、「社外取締役」であり、株式会社東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員であります。
2.当社は委員会設置会社であります。各委員会については、下表のとおりで、平成26年6月19日開催の当社取締役会にて選定されております。(◎:委員長)
3.取締役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
| 指名委員会 | 監査委員会 | 報酬委員会 | |
| ◎近 藤 詔 治 | ◎榎 本 隆 | ◎吉 川 廣 和 | |
| 吉 川 廣 和 | 近 藤 詔 治 | 榎 本 隆 | |
| 釡 和 明 | 釡 和 明 | 釡 和 明 | |
| 松 﨑 正 年 | 木 谷 彰 男 | 木 谷 彰 男 | |
| 木 谷 彰 男 | 安 藤 吉 昭 | 安 藤 吉 昭 |
(2)執行役の状況(提出日現在)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 代表執行役 社 長 | 山 名 昌 衛 | 昭和29年11月18日生 | (1)取締役の状況参照 | 注 | 25 | ||
| 専務執行役 | 開発統括本部、IT業務改革部、生産統括部担当 兼 情報機器事業 開発本部長 | 杉 山 高 司 | 昭和25年11月21日生 | (1)取締役の状況参照 | 注 | 28 | |
| 常務執行役 | 経営管理部、経理部、財務部、リスクマネジメント、情報機器事業 業務革新統括部 担当 | 大 須 賀 健 | 昭和38年3月4日生 | (1)取締役の状況参照 | 注 | 7 | |
| 常務執行役 | 経営戦略部長 兼 CSR・広報・ブランド推進部 担当 | 畑 野 誠 司 | 昭和34年12月17日生 | (1)取締役の状況参照 | 注 | 11 | |
| 常務執行役 | 社会環境統括部、SCMセンター、情報機器事業 品質保証統括部 担当兼 関西支社長 | 家 氏 信 康 | 昭和30年3月30日生 | 昭和53年4月 | ミノルタカメラ㈱入社 | 注 | 13 |
| 平成13年5月 | ミノルタ㈱生産センター生産統括部長 | ||||||
| 同 18年6月 | コニカミノルタビジネステクノロジーズ㈱取締役 | ||||||
| 同 20年4月 | 当社執行役 | ||||||
| コニカミノルタビジネステクノロジーズ㈱常務取締役 | |||||||
| 同 23年4月 | 当社常務執行役(現) | ||||||
| 常務執行役 | アドバンストレイヤーカンパニー長 | 白 木 善 紹 | 昭和29年2月9日生 | 昭和53年4月 | 当社入社 | 注 | 9 |
| 平成15年10月 | コニカミノルタフォトイメージング㈱取締役 | ||||||
| 同 17年4月 | コニカミノルタビジネスエキスパート㈱取締役 | ||||||
| 同 22年4月 | 当社執行役 | ||||||
| 同 24年4月 | 当社常務執行役(現) | ||||||
| コニカミノルタアドバンストレイヤー㈱代表取締役社長 | |||||||
| 同 25年4月 | 当社アドバンストレイヤーカンパニー長(現) | ||||||
| 常務執行役 | 情報機器事業マーケティング本部長 | 原 口 淳 | 昭和30年5月24日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | 注 | 20 |
| 平成17年4月 | Konica Minolta Business Solutions U.S.A.,Inc. 社長 | ||||||
| 同 18年6月 | コニカミノルタビジネステクノロジーズ㈱取締役 | ||||||
| 同 23年4月 | 当社執行役 コニカミノルタビジネステクノロジーズ㈱常務取締役 | ||||||
| 同 25年4月 同 26年4月 | 当社常務執行役(現) 情報機器事業 販売本部長 情報機器事業 マーケティング本部長 (現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 常務執行役 | 開発統括本部長 | 腰 塚 国 博 | 昭和30年9月30日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | 注 | 10 |
| 平成16年6月 | コニカミノルタエムジー㈱ 開発センター長 | ||||||
| 同 20年6月 | コニカミノルタエムジー㈱取締役 | ||||||
| 同 24年4月 | 当社執行役 技術戦略部長 | ||||||
| 同 25年4月 | 開発統括本部技術戦略部長 | ||||||
| 同 26年4月 | 常務執行役(現) | ||||||
| 開発統括本部長(現) | |||||||
| 常務執行役 | 人事統括部長 | 若 島 司 | 昭和33年3月8日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | 注 | 11 |
| 平成18年4月 | 人事部労政グループリーダー | ||||||
| 同 21年4月 | 人事部長 | ||||||
| 同 23年4月 同 26年4月 | 執行役 常務執行役(現) 人事統括部長(現) | ||||||
| 執 行 役 | ヘルスケアカンパニー長 | 秦 和 義 | 昭和34年3月28日生 | 昭和56年4月 | ミノルタカメラ㈱入社 | 注 | 14 |
| 平成13年6月 | F&Mイメージングテクノロジー㈱ 取締役 | ||||||
| 同 15年5月 | ミノルタ㈱企画本部経営企画部長 | ||||||
| 同 15年10月 | 当社経営戦略室経営企画2グループリーダー | ||||||
| 同 16年7月 | コニカミノルタフォトイメージング㈱ カメラ事業部事業企画部長 | ||||||
| 同 18年4月 | 当社経営戦略室長 | ||||||
| 同 19年4月 | 経営戦略部長 | ||||||
| 同 21年4月 | 執行役(現) | ||||||
| 同 23年4月 | コニカミノルタエムジー㈱ 常務取締役 | ||||||
| 同 26年4月 | 当社ヘルスケアカンパニー長(現) | ||||||
| 執 行 役 | インクジェット事業部長 | 大 野 彰 得 | 昭和28年6月12日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | 注 | 20 |
| 平成12年12月 | IJT事業推進センター事業統括グループリーダー | ||||||
| 同 15年10月 | コニカミノルタテクノロジーセンター㈱新規事業部IJ事業推進グループリーダー | ||||||
| 同 16年11月 | コニカミノルタIJ㈱ 代表取締役社長 | ||||||
| 同 22年4月 | 当社執行役(現) | ||||||
| 同 25年4月 | インクジェット事業部長(現) | ||||||
| 執 行 役 | 情報機器事業 生産本部長 | 浅 井 真 吾 | 昭和31年10月13日生 | 昭和54年4月 | ミノルタカメラ㈱入社 | 注 | 16 |
| 平成20年4月 | コニカミノルタビジネステクノロジーズ㈱機器開発本部長 | ||||||
| 同 20年6月 | コニカミノルタビジネステクノロジーズ㈱取締役 | ||||||
| 同 24年4月 | 当社執行役(現) | ||||||
| コニカミノルタビジネステクノロジーズ㈱常務取締役 | |||||||
| 同 25年4月 | 当社情報機器事業 生産本部長(現) | ||||||
| 執 行 役 | オプティクスカンパニー 企画管理統括部 担当 | 塩 見 憲 | 昭和29年12月12日生 | 昭和52年4月 | ミノルタカメラ㈱入社 | 注 | 7 |
| 平成20年3月 | コニカミノルタセンシング㈱ 経営管理部長 | ||||||
| 同 20年6月 | コニカミノルタセンシング㈱取締役 | ||||||
| 同 24年4月 | 当社執行役(現) | ||||||
| コニカミノルタオプティクス㈱取締役 | |||||||
| 執 行 役 | 経営監査室長 | 鈴 木 博 幸 | 昭和32年3月16日生 | 昭和54年4月 | ミノルタカメラ㈱入社 | 注 | 7 |
| 平成16年4月 | コニカミノルタビジネステクノロジーズ㈱MFP海外販売部 中国販売推進室長 | ||||||
| 同 21年6月 | 当社経営監査室長(現) | ||||||
| 同 24年4月 | 執行役(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 執 行 役 | オプティクスカンパニー長 | 中 村 富 夫 | 昭和31年1月2日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | 注 | 4 |
| 平成21年4月 | コニカミノルタオプト㈱企画管理統括部長 | ||||||
| 同 21年6月 | コニカミノルタオプト㈱取締役 | ||||||
| 同 24年4月 | 当社執行役(現) | ||||||
| コニカミノルタオプティクス㈱取締役 | |||||||
| 同 25年4月 同 26年4月 | 当社ハードディスク事業部長 オプティクスカンパニー長(現) | ||||||
| 執 行 役 | 生産統括部長 | 伊 藤 豊 次 | 昭和30年12月20日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | 注 | 19 |
| 平成20年10月 | コニカミノルタテクノロジーセンター㈱モノづくり技術センター長 | ||||||
| 同 23年6月 | コニカミノルタテクノロジーセンター㈱取締役 | ||||||
| 同 25年4月 | 当社執行役(現) | ||||||
| 生産統括部長(現) | |||||||
| 執 行 役 | 知的財産センター、法務総務部、コンプライアンス、危機管理 担当 | 真 田 憲 一 | 昭和32年4月8日生 | 昭和56年4月 | ミノルタカメラ㈱入社 | 注 | 2 |
| 平成22年4月 | コニカミノルタテクノロジーセンター㈱知的財産センター長 | ||||||
| 同 24年6月 | コニカミノルタテクノロジーセンター㈱取締役 | ||||||
| 同 25年4月 | 当社執行役(現) | ||||||
| 知的財産センター長 | |||||||
| 執 行 役 | IT業務改革部長 | 田 井 昭 | 昭和32年4月9日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | 注 | 0 |
| 平成21年6月 | コニカミノルタビジネステクノロジーズ㈱開発本部ソリューション開発センターシステムソリューション部長 | ||||||
| 同 23年4月 | 当社IT業務改革部長(現) | ||||||
| 同 26年4月 | 執行役(現) | ||||||
| 執 行 役 | Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH 社長 | 仲 川 幾 夫 | 昭和33年6月14日生 | 昭和57年4月 | ミノルタカメラ㈱入社 | 注 | 1 |
| 平成21年4月 | Konica Minolta Holdings U.S.A.,Inc.社長 | ||||||
| Konica Minolta Business Solutions U.S.A.,Inc.上級副社長 | |||||||
| 同 23年4月 | Konica Minolta Business Solutions (China)Co.Ltd.董事長総経理 | ||||||
| 同 26年4月 | 当社執行役(現) | ||||||
| Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH 社長(現) | |||||||
| 計 | 224 | ||||||
(注) 執行役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の後最初に開催の取締役会終結の時から、平成27年
3月期に係る定時株主総会終結の後最初に開催される取締役会の終結の時までであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
