有価証券報告書-第163期(2025/04/01-2026/03/31)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a. 2026年6月23日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性14名 女性2名 (役員のうち女性の比率12.5%)
(注) 1.取締役のうち、伊藤 祐子、下中美都の両名は、社外取締役であります。
2.監査役のうち、奥谷 洋之、渡辺伸充の両名は、社外監査役であります。
3.2025年6月26日開催の定時株主総会の終結から1年間
4.2023年6月27日開催の定時株主総会の終結から4年間
5.2024年6月26日開催の定時株主総会の終結から4年間
6.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
b. 2026年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役12名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性14名 女性2名 (役員のうち女性の比率12.5%)
(注) 1.取締役のうち、伊藤 祐子、下中美都の両名は、社外取締役であります。
2.監査役のうち、奥谷 洋之、渡辺伸充の両名は、社外監査役であります。
3.2026年6月26日開催の定時株主総会の終結から1年間
4.2023年6月27日開催の定時株主総会の終結から4年間
5.2024年6月26日開催の定時株主総会の終結から4年間
6.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
② 社外役員の員数並びに当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係について
社外取締役2名並びに、社外監査役2名はいずれも当社「社外役員の独立性に関する基準」に則り、特別な人的関係、資本的関係、取引関係、または利害関係がない独立役員として選任しております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は独立性の高い立場から、取締役会での議案審議等で監視牽制機能を果たす他、外部の広範な知見に基づく適切且つ柔軟な経営判断を下すための機能を果たしております。
社外監査役においても独立性の高い立場から、保有される専門的知見により取締役会での意思決定の客観的且つ適切な助言・提言を行う機能及び監査の役割を果たしております。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会、その他重要な会議にも適宜出席し、経営の監視機能を備えた体制をとっております。
社外取締役及び社外監査役は、会計監査人、財務部門担当取締役、コンプライアンス担当取締役及び内部統制評価を主管する業務監査室とも、定期的及び必要に応じて会議を開催し、内部統制・財務情報等の意見交換、財務内容について情報交換、コンプライアンスに係る情報交換、内部統制評価の状況に係る情報交換を定期的及び必要に応じて連携を図っております。
① 役員一覧
a. 2026年6月23日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性14名 女性2名 (役員のうち女性の比率12.5%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 山 田 英 伸 | 1965年10月8日生 |
| (注)3 | 12,800 | ||||||||||||||||||||||
| 常務取締役企画部門統括兼コンプライアンス担当 | 佐々木 範 明 | 1959年11月28日生 |
| (注)3 | 11,500 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 事業部門統括兼 貿易部門担当 | 髙 木 哲 雄 | 1970年10月12日生 |
| (注)3 | 3,900 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 情報関連事業統括 兼市場開拓担当 | 中 里 岳 雄 | 1968年1月25日生 |
| (注)3 | 4,900 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 財務部門統括 | 新 家 隆 | 1967年8月30日生 |
| (注)3 | 2,300 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 住宅工業用途関連事業統括兼第四事業部長 | 坂 本 啓 | 1966年10月26日生 |
| (注)3 | 4,500 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役王子・真岡工場生産部門統括兼食品包材事業統括 | 塚 田 一 範 | 1964年10月24日生 |
| (注)3 | 4,300 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||||||||
| 取締役 滋賀・埼玉・富士工場生産部門統括 | 福 田 明 治 | 1967年6月25日生 |
| (注)3 | 1,900 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 総務・人事部門 統括兼営業所統括 ・東京本社所長 | 竹 下 昌 弘 | 1967年5月18日生 |
| (注)3 | 4,900 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 開発部門統括 | 尾 作 亘 | 1965年12月6日生 |
| (注)3 | 5,700 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 伊 藤 祐 子 | 1967年12月24日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 下 中 美 都 | 1956年2月4日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||
| 監査役 常勤 | 山 下 隆 司 | 1964年9月30日生 |
| (注)4 | 3,100 | ||||||||||||||||||||
| 監査役 常勤 | 重 松 直 樹 | 1964年12月17日生 |
| (注)5 | 800 | ||||||||||||||||||||
| 監査役 非常勤 | 奥 谷 洋 之 | 1960年10月20日生 |
| (注)4 | ― |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||
| 監査役 非常勤 | 渡 辺 伸 充 | 1961年3月11日生 |
| (注)5 | ― | ||||||||||||||||||||||
| 計 | 60,600 | ||||||||||||||||||||||||||
(注) 1.取締役のうち、伊藤 祐子、下中美都の両名は、社外取締役であります。
2.監査役のうち、奥谷 洋之、渡辺伸充の両名は、社外監査役であります。
3.2025年6月26日開催の定時株主総会の終結から1年間
4.2023年6月27日開催の定時株主総会の終結から4年間
5.2024年6月26日開催の定時株主総会の終結から4年間
6.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | |
| 大 谷 宏 一 | 1959年8月19日生 | 1989年3月 1989年11月 1997年10月 2024年2月 | 公認会計士登録 公認会計士大谷宏一事務所 税理士登録 公認会計士大谷宏一事務所所長(現任) | ― |
| 計 | ― | |||
b. 2026年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役12名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性14名 女性2名 (役員のうち女性の比率12.5%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 山 田 英 伸 | 1965年10月8日生 |
| (注)3 | 12,800 | ||||||||||||||||||||||
| 専務取締役企画部門統括兼コンプライアンス担当 | 佐々木 範 明 | 1959年11月28日生 |
| (注)3 | 11,500 | ||||||||||||||||||||||
| 常務取締役 事業部門統括兼 貿易部門統括 | 髙 木 哲 雄 | 1970年10月12日生 |
| (注)3 | 3,900 | ||||||||||||||||||||||
| 常務取締役 情報関連事業統括 兼市場開拓担当 | 中 里 岳 雄 | 1968年1月25日生 |
| (注)3 | 4,900 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 財務部門統括 | 新 家 隆 | 1967年8月30日生 |
| (注)3 | 2,300 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 住宅工業用途関連事業統括兼第四事業部長 | 坂 本 啓 | 1966年10月26日生 |
| (注)3 | 4,500 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役王子・真岡工場生産部門統括兼食品包材事業統括 | 塚 田 一 範 | 1964年10月24日生 |
| (注)3 | 4,300 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||||||||
| 取締役 滋賀・埼玉・富士工場生産部門統括 | 福 田 明 治 | 1967年6月25日生 |
| (注)3 | 1,900 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 総務・人事部門 統括兼営業所統括 ・東京本社所長 | 竹 下 昌 弘 | 1967年5月18日生 |
| (注)3 | 4,900 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 開発部門統括 | 尾 作 亘 | 1965年12月6日生 |
| (注)3 | 5,700 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 伊 藤 祐 子 | 1967年12月24日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 下 中 美 都 | 1956年2月4日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||
| 監査役 常勤 | 山 下 隆 司 | 1964年9月30日生 |
| (注)4 | 3,100 | ||||||||||||||||||||
| 監査役 常勤 | 重 松 直 樹 | 1964年12月17日生 |
| (注)5 | 800 | ||||||||||||||||||||
| 監査役 非常勤 | 奥 谷 洋 之 | 1960年10月20日生 |
| (注)4 | ― |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||
| 監査役 非常勤 | 渡 辺 伸 充 | 1961年3月11日生 |
| (注)5 | ― | ||||||||||||||||||||||
| 計 | 60,600 | ||||||||||||||||||||||||||
(注) 1.取締役のうち、伊藤 祐子、下中美都の両名は、社外取締役であります。
2.監査役のうち、奥谷 洋之、渡辺伸充の両名は、社外監査役であります。
3.2026年6月26日開催の定時株主総会の終結から1年間
4.2023年6月27日開催の定時株主総会の終結から4年間
5.2024年6月26日開催の定時株主総会の終結から4年間
6.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | |
| 大 谷 宏 一 | 1959年8月19日生 | 1989年3月 1989年11月 1997年10月 2024年2月 | 公認会計士登録 公認会計士大谷宏一事務所 税理士登録 公認会計士大谷宏一事務所所長(現任) | ― |
| 計 | ― | |||
② 社外役員の員数並びに当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係について
社外取締役2名並びに、社外監査役2名はいずれも当社「社外役員の独立性に関する基準」に則り、特別な人的関係、資本的関係、取引関係、または利害関係がない独立役員として選任しております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は独立性の高い立場から、取締役会での議案審議等で監視牽制機能を果たす他、外部の広範な知見に基づく適切且つ柔軟な経営判断を下すための機能を果たしております。
社外監査役においても独立性の高い立場から、保有される専門的知見により取締役会での意思決定の客観的且つ適切な助言・提言を行う機能及び監査の役割を果たしております。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会、その他重要な会議にも適宜出席し、経営の監視機能を備えた体制をとっております。
社外取締役及び社外監査役は、会計監査人、財務部門担当取締役、コンプライアンス担当取締役及び内部統制評価を主管する業務監査室とも、定期的及び必要に応じて会議を開催し、内部統制・財務情報等の意見交換、財務内容について情報交換、コンプライアンスに係る情報交換、内部統制評価の状況に係る情報交換を定期的及び必要に応じて連携を図っております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
