有価証券報告書-第99期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
代表取締役 兼社長執行役員	湊 崇 靜	1958年7月29日生	1982年4月 旭硝子株式会社(現AGC株式会社)入社 2008年10月 同社化学品カンパニー企画・管理室企画グループリーダー 2009年3月 当社監査役 2010年1月 旭硝子株式会社(現AGC株式会社)化学品カンパニー企画・管理室長 2011年3月 当社取締役 2013年1月 旭硝子株式会社(現AGC株式会社)化学品カンパニー事業統括本部長 2015年1月 同社執行役員化学品カンパニーフッ素化学品事業本部長 2016年7月 同社執行役員化学品カンパニー機能化学品事業本部長 2019年1月 AGC株式会社執行役員社長付 2019年1月 当社顧問 2019年3月 当社代表取締役兼社長執行役員(現任)	1年	2
取締役 兼常務執行役員管理本部長 兼管理本部総務部長 兼管理本部経理部長	小 林 正 昭	1956年4月20日生	1981年4月 旭硝子株式会社(現AGC株式会社)入社 2004年3月 同社経理センター経理グループリーダー 2008年8月 同社財務企画室制度会計グループリーダー 2009年8月 同社経理・財務室経理グループリーダー 2015年3月 当社取締役兼常務執行役員管理本部長兼管理本部経理部長 2018年3月 当社取締役兼常務執行役員管理本部長兼管理本部総務部長兼管理本部経理部長(現任)	1年	12
取締役 兼執行役員営業本部長	高 山 孝 司	1967年4月27日生	1991年4月 当社入社 2008年2月 当社営業本部ヨウ素・ガス営業部主幹 2011年2月 当社営業本部ヨウ素・ガス営業部長 2011年3月 当社執行役員営業本部ヨウ素・ガス営業部長 2016年3月 当社取締役兼執行役員営業本部長兼営業本部ヨウ素・ガス営業部長兼営業本部金属営業部長 2020年2月 当社取締役兼執行役員営業本部長(現任)	1年	5

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役	菅 秀 章	1960年10月4日生	1984年4月 旭硝子株式会社(現AGC株式会社)入社 2009年9月 同社化学品カンパニー企画・管理室経理グループリーダー 2011年5月 同社経理・財務室財務グループリーダー 2013年1月 同社経理・財務室企画管理グループリーダー兼経理・財務室財務グループリーダー 2015年8月 同社経理・財務室経理グループリーダー 2017年7月 同社化学品カンパニー管理室長 2018年3月 当社取締役(現任) 2019年1月 AGC株式会社化学品カンパニー企画管理室長(現任)	1年	-
取締役	岸 本 好 司	1962年8月5日生	1986年4月 三菱商事株式会社入社 2007年8月 三菱商事フードテック株式会社取締役常務執行役員 2011年6月 三菱商事株式会社ライフサイエンス本部生化学製品ユニットマネージャー 2013年7月 キリン協和フーズ株式会社専務取締役 2014年4月 MCフードスペシャリティーズ株式会社取締役専務執行役員事業統括担当 2016年12月 同社取締役(現任) 2016年12月 三菱商事株式会社ライフサイエンス本部付(ライフサイエンス事業開発室長) 2017年3月 当社取締役(現任) 2017年4月 三菱商事株式会社執行役員ライフサイエンス本部長 2019年4月 同社執行役員食品化学本部長(現任)	1年	-
常勤監査役	富 松 寛	1952年6月11日生	1975年4月 当社入社 2001年4月 当社経営企画室主幹部員 2003年7月 当社製造本部ヨウ素製造部長 2004年3月 当社執行役員製造本部ヨウ素製造部長 2008年3月 当社取締役兼上席執行役員製造本部長兼製造本部ヨウ素製造部長 2012年3月 当社取締役兼常務執行役員製造本部長兼製造本部ヨウ素製造部長 2012年4月 当社取締役兼常務執行役員製造本部長 2015年2月 当社取締役兼常務執行役員製造本部長兼製造本部製造企画室長 2016年3月 当社常勤監査役(現任)	4年	22

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
監査役	春 日 勝 三	1945年7月19日生	1964年4月 国税庁入庁 1999年7月 一関税務署長 2002年7月 東京国税局調査第三部次長 2003年7月 渋谷税務署長 2004年7月 国税庁辞職 2004年8月 春日税理士事務所開設(現任) 2010年3月 当社監査役(現任)	4年	-
監査役	小 山 敦	1970年6月9日生	2001年5月 株式会社萬富取締役 2003年2月 同社専務取締役 2003年2月 萬富興産株式会社専務取締役 2011年3月 当社監査役(現任) 2012年10月 株式会社萬富代表取締役(現任) 2012年10月 萬富興産株式会社代表取締役(現任)	4年	-
監査役	大 竹 たかし	1950年7月11日生	1986年4月 名古屋地方裁判所判事 1988年4月 最高裁判所裁判所調査官 1993年4月 大阪地方裁判所判事 1996年4月 東京法務局訟務部長 1999年4月 東京高等裁判所判事 2000年8月 東京地方裁判所判事部総括 2005年1月 法務省大臣官房訟務総括審議官 2007年7月 東京高等裁判所判事 2007年12月 甲府地方・家庭裁判所長 2010年2月 東京高等裁判所判事部総括 2015年10月 弁護士登録(現任) シティユーワ法律事務所オブ・カウンセル(現任) 2016年3月 当社監査役(現任)	4年	-
計					41

(注) 1.取締役のうち岸本好司氏は、社外取締役であります。
2.監査役のうち春日勝三、小山敦及び大竹たかしの3氏は、社外監査役であります。
3.取締役5名は、2020年3月26日開催の第99回定時株主総会で選任されたものであります。
4.監査役のうち春日勝三氏は2018年3月28日開催の第97回定時株主総会で、小山敦氏は2019年3月27日開催の第98回定時株主総会で、富松寛及び大竹たかしの両氏は2020年3月26日開催の第99回定時株主総会で、それぞれ選任されたものであります。
5.執行役員は取締役兼務者を含め2020年3月27日現在で12名であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
社外取締役(非常勤)の岸本好司氏は、現在までの豊富な経験に基づき、当社の経営全般に対し提言をいただくことにより、経営体制が更に強化できるものと判断し、選任しております。
当社と岸本好司氏との間に資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、岸本好司氏は、当社の株式を11.4%(議決権所有比率)保有している大株主である三菱商事株式会社の社員でありますが、当社は同社との間に製品販売及び原料の仕入等の取引関係があります。
社外監査役(非常勤)の春日勝三氏は、税理士としての財務、会計の専門知識、経験に基づき、当社の経営全般の監視を行っていただけると判断し、選任しております。
また、当社との間に特別の利害関係はありません。
社外監査役(非常勤)の小山敦氏は、企業経営者としての現在までの豊富な知識、経験に基づき、当社の経営全般の監視を行っていただけると判断し、選任しております。
当社と小山敦氏との間に特別の利害関係はありません。
また、小山敦氏は、株式会社萬富の代表取締役でありますが、当社と同社との間に特別の利害関係はありません。
社外監査役(非常勤)の大竹たかし氏は、弁護士として法曹界における法務、法律の専門知識、経験に基づき、当社の経営全般の監視を行っていただけると判断し、選任しております。
また、当社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、取締役会を、経営方針・目標・戦略等の重要事項の意思決定並びに取締役の業務執行状況の監督・監視機関と位置付けております。
社外取締役は、取締役会において、現在までの豊富な経験を生かして、経営の観点から、議案・審議等につき意見を積極的に述べ、その機能を果たしております。
社外監査役は、取締役会において、取締役の職務執行及び取締役会決議における意思決定過程が適正であるかどうか等の観点から、議案・審議等につき必要に応じ、意見を述べております。併せて、監査役会で定めた監査方針、監査計画等に従って監査を実施し、経営会議等の重要な会議に関する情報の共有、業務及び財産状況の調査等により、取締役の職務執行に関する不正の行為、法令・定款に違反する行為等を監視しております。
また、監査役、会計監査人及び監査室が定期的に打合せの機会を持つとともに、監査役及び監査室は、会計監査人から監査計画、監査結果等の詳細な説明を受け、質疑応答を行うなど、監査役、会計監査人及び監査室の相互連携を図っております。