有価証券報告書-第58期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、以下のとおりであります。なお、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針は定めておりません。
当社の取締役(社外取締役を除く)の報酬は、基本報酬、賞与の他、中長期的な業績向上と、株主価値向上に対する貢献意欲や士気を高めることを目的とする、株式報酬型ストックオプションにより構成されております。社外取締役及び監査役の報酬は、基本報酬のみで構成されております。
当社の役員報酬は、株主総会の決議により、取締役及び監査役全員の報酬限度額を決定しております。取締役の報酬限度額は、2017年12月21日開催の第56回定時株主総会決議において年額500百万円以内(うち社外取締役分25百万円以内、また、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。同定時株主総会終結時の取締役の員数は10名、うち社外取締役2名)と決議されております。なお、別枠で、2015年12月17日開催の第54回定時株主総会において、ストックオプション報酬額として年額140百万円以内(同定時株主総会終結時の取締役の員数は8名、うち社外取締役2名)と決議されております。監査役の報酬限度額は、2001年12月21日開催の第40回定時株主総会決議において年額60百万円以内(同定時株主総会終結時の監査役の員数は4名、うち社外監査役3名)と決議されております。
当社は、報酬の決定に係る透明性・客観性を確保するため、代表取締役及び社外取締役で構成する任意の報酬委員会を設置しております。
取締役の報酬等の額は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、業績、財務状況及び経済情勢を考慮の上、任意の報酬委員会の審議内容を踏まえ、取締役会にて決定しております。
株式報酬型ストックオプションについては、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で付与しております。ストックオプションの公正価値はブラック・ショールズモデルにより算定しており、その付与数を取締役会で決定しております。
監査役の報酬等の額は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会、任意の報酬委員会及び監査役会の活動内容は以下のとおりであります。

	開催日	内容
取締役会	2018年12月20日	取締役の基本報酬の額を決定 株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行を決定
	2019年1月18日	株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行内容を確定
	2019年11月8日	取締役の賞与の額を決定
報酬委員会	2018年11月9日	取締役の報酬等の額について審議
監査役会	2018年12月20日	監査役の基本報酬の額を決定

②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)			対象となる 役員の員数 (人)
		基本報酬	賞与	ストック オプション
取締役 (社外取締役を除く。)	396	264	64	66	8
監査役 (社外監査役を除く。)	25	25	-	-	1
社外役員	27	27	-	-	5

(注)1.取締役の員数には、2018年12月20日に退任した1名の取締役が含まれております。
2.取締役の報酬等には、2018年12月20日に退任した1名の取締役の当事業年度に係る基本報酬4百万円とストックオプション1百万円が含まれております。