有価証券報告書-第64期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役会長 最高経営責任者(CEO)	奥村 浩士	1944年4月21日生	1967年4月 当社入社 1972年4月 取締役就任 1973年4月 専務取締役就任 1987年10月 代表取締役専務就任 1990年4月 代表取締役社長就任 2000年2月 THEPENIER PHARMA INDUSTRIES.A.(現・THEPENIER PHARMA & COSMETICS S.A.S.)取締役就任 2001年6月 研究部担当 2009年9月 THEPENIER PHARMA INDUSTRIES.A.S.(現・THEPENIER PHARMA & COSMETICS S.A.S.)社長就任 2013年6月 営業統括本部長 2014年12月 生産本部長 2016年3月 生産統括本部長 2016年6月 代表取締役会長 兼 最高経営責任者(CEO)就任(現任)	注3	2,528
代表取締役社長 最高執行責任者(COO)	土谷 康彦	1952年9月4日生	2007年10月 当社入社 2008年4月 内部統制推進部長 2008年5月 取締役就任 内部統制推進部長 2008年9月 経理部担当 兼内部統制推進部長 2009年4月 管理部長 2010年6月 常務取締役就任 管理部長 2011年6月 経営統括本部長 2016年6月 代表取締役社長 兼 最高執行責任者(COO)就任(現任)	注3	62
取締役 人事部長 兼 管理部長	奥村 華代	1975年12月22日生	1999年3月 当社入社 2011年5月 取締役就任(現任) 2011年6月 経営統括本部経営戦略部長 2013年6月 営業統括本部副本部長 兼経営統括本部経営戦略部長 2014年12月 営業統括本部国際営業部長 2016年12月 経営統括本部副本部長 2017年4月 経営統括本部経営企画部長 2019年4月 2020年11月 2021年2月 経営企画室長 管理部長 人事部長 兼 管理部長(現任)	注3	889
取締役 生産担当	鈴木 史彦	1971年7月1日生	1995年4月 当社入社 2013年6月 生産本部座間工場長 2016年6月 執行役員就任 生産統括本部長 兼業務部長 2018年4月 生産統括本部長 2018年5月 取締役就任(現任) 2019年4月 取締役(生産担当)(現任)	注3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 テプニエ社社長 兼 日本色材フランス社 会長 兼 社長	蓮生 剛志	1962年9月30日生	2012年4月 当社入社 2012年8月 THEPENIER PHARMA INDUSTRIE S.A.S.(現・THEPENIER PHARMA & COSMETICS S.A.S.)社長(現任) 2016年6月 執行役員就任 2017年1月 Orleans Cosmetics S.A.S.(現・Nippon Shikizai France S.A.S.) 会長 2018年5月 取締役就任(現任) 2019年2月 Nippon Shikizai France S.A.S. 会長 兼 社長(現任)	注3	34
取締役 経理・財務部長	霜田 正樹	1964年1月19日生	2019年1月 当社入社 経営統括本部経理・財務部長 2019年4月 経理・財務部長(現任) 2019年5月 取締役就任(現任)	注3	3
取締役 品質保証部長	橋場 正樹	1960年11月18日生	1983年4月 当社入社 2007年4月 研究部部長補佐 2014年3月 品質保証部長(現任) 2018年5月 執行役員就任 2020年5月 取締役就任(現任)	注3	-
取締役 研究開発部長	南 孝司	1959年1月28日生	2019年2月 当社入社 研究開発部副部長 2019年5月 執行役員就任 研究開発部長(現任) 2020年5月 取締役就任(現任)	注3	-
監査等委員である取締役 (常勤)	渡邊 好造	1956年1月21日生	1990年2月 当社入社 1999年6月 経営企画室長 2004年4月 経営企画部長 2011年6月 経営統括本部経営管理部長 兼経営管理部管理チームリーダー 2014年3月 経営統括本部管理部 経営管理グループマネージャー 2015年5月 常勤監査役就任 2016年5月 監査等委員である取締役就任 (常勤)(現任)	注4	4
監査等委員である取締役 (社外取締役)	遠山 友寛	1950年2月21日生	1980年4月 弁護士登録 西村眞田法律事務所入所 1984年6月 カリフォルニア大学ロサンゼルス校ロースクール修士号取得(LL.M.) 1990年10月 TMI総合法律事務所開設 パートナー弁護士(現任) 1999年11月 当社監査役就任 2010年6月 そーせいグループ株式会社 社外取締役(現任) 2016年5月 当社監査等委員である取締役就任(現任)	注4	-
監査等委員である取締役 (社外取締役)	小畑 孝雄	1948年1月25日生	1967年4月 東京国税局入局 2006年7月 東京国税局調査第二部部長 2007年7月 税理士登録 小畑税理士事務所所長(現任) 2012年3月 ピクシブ株式会社社外監査役(現任) 2017年5月 2020年4月 2020年9月 当社監査等委員である取締役就任 (現任) 東京都市開発株式会社社外監査役(現任) 日本ヒルトン株式会社社外監査役(現任)	注4	-
計					3,520

(注)1.監査等委員である取締役遠山友寛および小畑孝雄は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については、以下のとおりであります。
委員長 渡邊好造、委員 遠山友寛、委員 小畑孝雄
なお、当社では、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、常勤の監査等委員を置いております。渡邊好造は、常勤の監査等委員であります。
3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2021年5月26日開催の定時株主総会の終結の時から2022年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2020年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から2022年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役奥村華代は、代表取締役会長奥村浩士の二親等以内の親族(三女)であります。
6.当社では、取締役会で決定した会社の経営方針を現場実務レベルでより迅速で機動的に実現すること、優れた人材を執行役員に登用することで従業員のモチベーション向上を図ることを目的に、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日現在の執行役員は以下の1名であります。

氏名	職名
中嶋 伸之	営業部長

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は遠山友寛氏、小畑孝雄氏の2名であります。
両氏と当社との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役の遠山友寛氏は、当社の顧問弁護士事務所であるTMI総合法律事務所のパートナー弁護士であり、法務の専門家として、企業経営における適法性、妥当性等の監視機能を期待して選任しております。当社はTMI総合法律事務所と法律顧問に関する契約を締結しておりますが、同事務所と当社との間には特別な利害関係はありません。また、同氏の重要な兼職先であるそーせいグループ株式会社と当社との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役の小畑孝雄氏は税理士であり、財務および会計の専門家として、企業経営における適法性、妥当性等の監視機能を期待して選任しております。同氏の重要な兼職先であるピクシブ株式会社、東京都市開発株式会社および日本ヒルトン株式会社と当社との間には特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するに当たり、独立性に関する基準、方針等を定めておりませんが、被選任者の経歴、人格等に加えて、証券取引所の定める独立役員の独立性に関する基準を参考に総合的に判断して当社からの独立性を確保できる者を選任しております。
なお、社外取締役2名はいずれも証券取引所の定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、会計監査人および内部統制監査を実施している内部統制室と連携をとり、監督または監査の実効性向上に努めております。