有価証券報告書-第59期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)
(注)1.平成28年5月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役(監査等委員)遠山友寛および江間洋介は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会については、以下のとおりであります。
委員長 渡邊好造、委員 遠山友寛、委員 江間洋介
4.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成28年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から平成29年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員である取締役の任期は、平成28年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.取締役奥村華代は、代表取締役社長奥村浩士の二親等以内の親族(三女)であります。
7.当社は、平成28年5月27日開催の定時株主総会終了後に開催した取締役会において、代表取締役の異動(社長交代)を以下のとおり正式に決議しております。
8.当社は、平成28年4月19日開催の取締役会において、取締役会で決定した会社の経営方針を現場実務レベルでより迅速で機動的に実現すること、優れた人材を執行役員に登用することで従業員のモチベーション向上を図ることを目的に、執行役員制度を導入することを決議しました。有価証券報告書提出日現在で、執行役員は、生産統括副本部長 兼 業務部長 鈴木史彦、テプニエ社社長 蓮生剛志の2名を選任しております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||
| 代表取締役 社長 | 生産統括本部長 | 奥村 浩士 | 昭和19年4月21日生 |
| 注4 | 587 | ||||||||||||||||
| 常務取締役 | 経営統括本部長 | 土谷 康彦 | 昭和27年9月4日生 |
| 注4 | 13 | ||||||||||||||||
| 常務取締役 | 営業統括本部長 | 大田黒 暁 | 昭和29年6月18日生 |
| 注4 | 6 | ||||||||||||||||
| 取締役 | 営業統括本部 国際営業部長 | 奥村 華代 | 昭和50年12月22日生 |
| 注4 | 215 | ||||||||||||||||
| 取締役 | 経営統括本部 人事総務部長 | 瀧川 順 | 昭和34年12月18日生 | 平成25年6月 当社入社 平成25年9月 経営統括本部人事総務部長(現任) 平成26年5月 取締役就任(現任) | 注4 | - | ||||||||||||||||
| 取締役 | 経営統括本部 管理部長 | 外村 達也 | 昭和36年7月11日生 | 平成25年6月 当社入社 平成25年9月 経営統括本部経理・財務部長 平成26年3月 経営統括本部管理部長(現任) 平成26年5月 取締役就任(現任) | 注4 | 1 | ||||||||||||||||
| 取締役 | 研究開発部長 | 佐々木 泉 | 昭和30年11月13日生 | 平成25年4月 当社入社 平成25年6月 研究部長 平成26年5月 取締役就任(現任) 平成28年3月 研究開発部長(現任) | 注4 | 5 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||
| 取締役 (常勤監査等 委員) | 渡邊 好造 | 昭和31年1月21日生 |
| 注5 | 1 | |||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 遠山 友寛 | 昭和25年2月21日生 |
| 注5 | - | |||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 江間 洋介 | 昭和8年1月30日生 |
| 注5 | - | |||||||||||||
| 計 | 828 |
(注)1.平成28年5月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役(監査等委員)遠山友寛および江間洋介は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会については、以下のとおりであります。
委員長 渡邊好造、委員 遠山友寛、委員 江間洋介
4.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成28年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から平成29年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員である取締役の任期は、平成28年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.取締役奥村華代は、代表取締役社長奥村浩士の二親等以内の親族(三女)であります。
7.当社は、平成28年5月27日開催の定時株主総会終了後に開催した取締役会において、代表取締役の異動(社長交代)を以下のとおり正式に決議しております。
| 氏名 | 新役職 | 旧役職 | 就任予定日 |
| 奥村 浩士 | 代表取締役会長 兼 最高経営責任者(CEO) | 代表取締役社長 兼 生産統括本部長 | 平成28年6月1日 |
| 土谷 康彦 | 代表取締役社長 兼 最高執行責任者(COO) 兼 経営統括本部長 | 常務取締役経営統括本部長 | 平成28年6月1日 |
8.当社は、平成28年4月19日開催の取締役会において、取締役会で決定した会社の経営方針を現場実務レベルでより迅速で機動的に実現すること、優れた人材を執行役員に登用することで従業員のモチベーション向上を図ることを目的に、執行役員制度を導入することを決議しました。有価証券報告書提出日現在で、執行役員は、生産統括副本部長 兼 業務部長 鈴木史彦、テプニエ社社長 蓮生剛志の2名を選任しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
