有価証券報告書-第60期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	最高経営責任者(CEO)	奥村 浩士	昭和19年4月21日生	昭和42年4月 当社入社 昭和47年4月 取締役就任 昭和48年4月 専務取締役就任 昭和62年10月 代表取締役専務就任 平成2年4月 代表取締役社長就任 平成12年2月 THEPENIER PHARMA INDUSTRIE S.A.取締役就任 平成13年6月 研究部担当 平成21年9月 平成25年6月 平成26年12月 平成28年3月 平成28年6月 THEPENIER PHARMA INDUSTRIE S.A.S.社長就任 営業統括本部長 生産本部長 生産統括本部長 代表取締役会長 兼 最高経営責任者(CEO)(現任)	注4	588
代表取締役 社長	最高執行責任者(COO) 兼 経営統括本部長	土谷 康彦	昭和27年9月4日生	平成19年10月 当社入社 平成20年4月 内部統制推進部長 平成20年5月 取締役就任 内部統制推進部長 平成20年9月 経理部担当兼内部統制推進部長 平成21年4月 平成22年6月 平成23年6月 平成28年6月 管理部長 常務取締役就任 管理部長 経営統括本部長(現任) 代表取締役社長兼 最高執行責任者(COO)(現任)	注4	13
常務取締役	営業統括本部長	大田黒 暁	昭和29年6月18日生	平成11年1月 当社入社 平成18年4月 営業部長 平成19年5月 取締役就任 営業部長 平成21年4月 平成22年9月 平成25年6月 平成26年3月 平成26年12月 国際営業部長 生産本部副本部長兼 技術グループマネージャー 常務取締役就任(現任) 生産本部長 生産本部長兼つくば工場長 営業統括本部長(現任)	注4	6
取締役	経営統括本部 副本部長 兼 経営企画部長	奥村 華代	昭和50年12月22日生	平成11年3月 当社入社 平成23年5月 平成23年6月 平成25年6月 平成26年12月 平成28年12月 平成29年4月 取締役就任(現任) 経営統括本部経営戦略部長 営業統括本部副本部長兼経営統括本部経営戦略部長 営業統括本部国際営業部長 経営統括本部副本部長(現任) 経営統括本部経営企画部長 (現任)	注4	216
取締役	経営統括本部 人事総務部長	瀧川 順	昭和34年12月18日生	平成25年6月 当社入社 平成25年9月 経営統括本部人事総務部長(現任) 平成26年5月 取締役就任(現任)	注4	-
取締役	研究開発部長	佐々木 泉	昭和30年11月13日生	平成25年4月 当社入社 平成25年6月 研究部長 平成26年5月 取締役就任(現任) 平成28年3月 研究開発部長(現任)	注4	5

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査等委員である 取締役 (常勤)		渡邊 好造	昭和31年1月21日生	平成2年2月 当社入社 平成11年6月 経営企画室長 平成16年4月 経営企画部長 平成23年6月 経営統括本部経営管理部長兼経営管理部管理チームリーダー 平成26年3月 経営統括本部管理部 経営管理グループマネージャー 平成27年5月 平成28年5月 常勤監査役就任 監査等委員である取締役(常勤) (現任)	注5	1
監査等委員である 取締役		遠山 友寛	昭和25年2月21日生	昭和55年4月 弁護士登録 西村眞田法律事務所入所 昭和59年6月 カリフォルニア大学ロサンゼルス校ロースクール修士号取得(LL.M.) 平成2年10月 TMI総合法律事務所開設 パートナー弁護士(現任) 平成11年11月 平成22年6月 平成28年5月 平成28年6月 平成28年5月 当社監査役就任 そーせいグループ株式会社 社外取締役(現任) トラスト・キャピタル株式会社 社外取締役(現任) 株式会社WOWOW社外監査役 (現任) 当社監査等委員である取締役(現任)	注5	-
監査等委員である 取締役		小畑 孝雄	昭和23年1月25日生	昭和42年4月 東京国税局入局 平成18年7月 平成19年7月 東京国税局調査第二部部長 税理士登録 小畑税理士事務所所長(現任) 平成24年3月 ピクシブ株式会社社外監査役(現任) 平成29年5月 当社監査等委員である取締役就任 (現任)	注6	-
				計		829

(注)1.平成28年5月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.監査等委員である取締役遠山友寛および小畑孝雄は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会については、以下のとおりであります。
委員長 渡邊好造、委員 遠山友寛、委員 小畑孝雄
なお、当社では、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、常勤の監査等委員を置いております。渡邊好造は、常勤の監査等委員であります。
4.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成29年5月26日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員である取締役渡邊好造および遠山友寛の任期は、平成28年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査等委員である取締役小畑孝雄の任期は、平成29年5月26日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.取締役奥村華代は、代表取締役会長奥村浩士の二親等以内の親族(三女)であります。
8.当社では、取締役会で決定した会社の経営方針を現場実務レベルでより迅速で機動的に実現すること、優れた人材を執行役員に登用することで従業員のモチベーション向上を図ることを目的に、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の2名であります。

氏名	職名
鈴木 史彦	生産統括本部長 兼 業務部長
蓮生 剛志	テプニエ社社長 兼 オルレアンコスメティクス社会長