有価証券報告書-第97期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.33%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長		小林 一雅	昭和14年9月19日生	昭和37年3月 当社入社 昭和41年11月 取締役 昭和45年11月 常務取締役 昭和51年12月 代表取締役社長 平成13年7月 桐灰化学㈱代表取締役会長(現任) 平成16年6月 当社代表取締役会長(現任)	(注)3	105
代表取締役 副会長		小林 豊	昭和20年5月28日生	昭和43年3月 当社入社 昭和51年12月 取締役 海外事業部長 昭和57年12月 常務取締役 昭和60年12月 専務取締役 商事事業本部長 平成4年12月 取締役副社長 平成11年6月 代表取締役副社長 平成16年6月 代表取締役社長 平成25年6月 代表取締役副会長(現任)	(注)3	91
代表取締役社長		小林 章浩	昭和46年5月13日生	平成10年3月 当社入社 平成13年6月 執行役員 製造カンパニープレジデント 平成16年6月 取締役 国際営業カンパニープレジデント 兼 マーケティング室長 平成19年6月 常務取締役 平成21年3月 専務取締役 製品事業統括本部長 平成25年6月 代表取締役社長(現任)	(注)3	4,632
取締役副社長	製品開発・マーケティング統括本部長 兼 中央研究所長	辻野 隆志	昭和24年2月21日生	昭和47年4月 当社入社 平成11年6月 取締役 平成12年6月 執行役員 研究開発カンパニープレジデント 平成16年6月 常務執行役員 平成18年6月 常務取締役 平成21年3月 平成23年6月 薬粧品事業部長 専務取締役 平成25年6月 平成25年10月 平成27年3月 取締役副社長(現任) 製品開発・マーケティング統括本部長(現任) 中央研究所長(現任)	(注)3	18

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常務取締役	グループ統括本社本部長	山根 聡	昭和35年4月16日生	昭和58年3月 当社入社 平成16年3月 執行役員 取締役会室長 兼 成長戦略室長 平成18年6月 平成23年6月 取締役 グループ統括本社本部長(現任) 常務取締役(現任)	(注)3	3
取締役	営業本部長	堀内 晋	昭和32年3月4日生	昭和54年3月 当社入社 平成18年3月 執行役員 営業統括部長 平成21年3月 平成26年6月 常務執行役員 営業本部長(現任) 取締役(現任)	(注)3	1
取締役		辻 晴雄	昭和7年12月6日生	和30年3月 早川電気工業㈱(現シャープ㈱)入社 昭和61年6月 同社取締役社長 平成20年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役		伊藤 邦雄	昭和26年12月13日生	平成4年4月 平成14年8月 平成16年12月 平成18年12月 平成19年6月 平成25年6月 平成27年1月 平成27年4月 一橋大学商学部教授 同大学大学院商学研究科長・商学部長 同大学副学長・理事 同大学大学院商学研究科教授 当社独立委員会委員 取締役(現任) 一橋大学CFO教育研究センター長(現任) 同大学大学院商学研究科特任教授(現任)	(注)3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役 (常勤)		後藤 寛	昭和32年2月24日生	昭和54年3月 当社入社 平成15年3月 広告販促部長 平成19年3月 広報部長 平成21年3月 総務部長 平成23年6月 監査役(現任)	(注)4	5
監査役 (常勤)		香月 一幸	昭和30年3月31日生	昭和53年3月 当社入社 平成20年3月 品質保証室長 平成22年6月 執行役員 平成26年3月 平成27年6月 信頼性保証本部長 監査役(現任)	(注)4	2
監査役		酒井 竜児	昭和32年8月7日生	昭和60年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 長島・大野法律事務所(現長島・大野・常松法律事務所)入所 平成2年5月 米国ペンシルバニア大学 ロースクール法学修士(LL.M.) 平成2年9月 米国ウィルソン・ソンシーニ・グッドリッチ&ロサーテイ法律事務所勤務 平成7年1月 長島・大野法律事務所(現長島・大野・常松法律事務所)パートナー弁護士(現任) 平成17年6月 当社監査役(現任)	(注)4	-
監査役		八田 陽子	昭和27年6月8日生	昭和63年8月 KPMG LLPニューヨーク事務所入所 平成9年8月 KPMG LLPニューヨーク事務所パートナー 平成14年9月 KPMG 税理士法人 パートナー 平成20年6月 平成27年6月 国際基督教大学 監事(現任) 当社監査役(現任)	(注)4	-
計						4,860

(注)1.取締役 辻 晴雄及び伊藤 邦雄は、社外取締役であります。
2.監査役酒井 竜児及び八田 陽子は、社外監査役であります。
3. 平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.代表取締役副会長 小林 豊は代表取締役会長 小林一雅の実弟であります。また、代表取締役社長 小林章浩は代表取締役会長 小林一雅の長男であります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項の規定に基づき、補欠の社外監査役1名を選任しております。補欠の社外監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
藤津 康彦	昭和47年5月25日生	平成6年10月 会計士補登録 平成11年4月 弁護士登録(東京第二弁護士会) 濱田松本法律事務所(現森・濱田 松本法律事務所)入所 平成16年5月 米国カリフォルニア大学デービズ校ロースクール法学修士(LL.M.) 平成16年9月 米国デべヴォイス・アンド・プリンプトン法律事務所勤務 平成20年1月 森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士(現在) 平成20年6月 当社補欠監査役(現任)	-

7.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業本部の業務
執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、12
名で、内4名は取締役兼務であります。

・執行役員		小林 章浩	(代表取締役社長兼務)
・執行役員	製品開発・マーケティング統括本部長 兼 中央研究所長	辻野 隆志	(取締役副社長兼務)

・執行役員	グループ統括本社本部長	山根 聡	(常務取締役兼務)
・執行役員	営業本部長	堀内 晋	(取締役兼務)
・常務執行役員	製品開発・マーケティング統括本部 スキンケア事業部長 兼 ジュジュ化粧品株式会社 代表取締役社長	森谷 邦男
・執行役員	グループ統括本社 業務改革センター長	山本 英嗣
・執行役員	信頼性保証本部長	難波 俊夫
・執行役員	製造本部長	西岡 哲志
・執行役員 ・執行役員 ・執行役員	営業本部副本部長 兼 営業統括部長 国際事業部長 営業本部 首都圏統括部長	田中 健一郎 宮西 一仁 綾部 直樹
・執行役員	製品開発・マーケティング統括本部 薬粧品事業部長	大脇 藤人