有価証券報告書-第60期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 社長執行役員		田中 保	昭和22年10月8日生	昭和47年4月 株式会社日揮ユニバーサル入社 昭和52年3月 当社入社 昭和61年8月 当社技術開発部長 昭和62年7月 当社取締役 平成4年6月 当社常務取締役 平成5年6月 当社専務取締役 平成6年5月 当社代表取締役 社長 平成6年5月 株式会社マルロ(平成24年4月1日当社に吸収合併)代表取締役 社長 平成9年7月 同社取締役 平成13年4月 当社代表取締役 社長兼技術開発本部長 平成15年6月 当社代表取締役 社長兼テクノロジー・グループ長兼技術開発部長 平成17年7月 当社代表取締役 社長 平成20年4月 当社代表取締役 社長執行役員兼営業・原料購買担当役員 平成21年4月 当社代表取締役 社長執行役員 平成21年7月 当社代表取締役 社長執行役員兼技術担当役員 平成23年10月 当社代表取締役 社長執行役員(現任)	(注)3	1,264
取締役 専務執行役員	経営管理・営業担当役員	茂苅 雅宏	昭和27年10月2日生	昭和50年4月 住友商事株式会社入社 昭和63年1月 同社台北支店支店長代理 平成9年10月 同社非鉄金属本部非鉄原料地金部長付 平成13年9月 当社入社 営業部次長 平成15年4月 当社営業部長 平成16年6月 当社取締役 営業部長 平成17年2月 株式会社マルロ(平成24年4月1日当社に吸収合併)取締役 平成18年4月 当社取締役 総務・人事・経理担当役員兼総務人事部長兼経理部長 平成20年4月 当社取締役 執行役員総務・人事・経理担当役員兼総務人事部長兼経理部長 平成20年5月 株式会社マルロ代表取締役 社長 平成21年4月 当社取締役 執行役員総務・人事・経理・IR・情報開示担当役員兼総務人事部長 平成22年4月 平成22年10月 当社取締役 執行役員内部検査・総務・人事・経理・IR・情報開示担当役員 当社取締役 執行役員総務人事・経理・IR・情報開示担当役員 平成23年10月 当社取締役 執行役員総務人事・経理・営業担当役員 平成24年7月 当社取締役 常務執行役員総務人事・経理・営業担当役員 平成25年4月 当社取締役 常務執行役員経理・営業担当役員兼営業部長 平成26年6月 当社取締役 常務執行役員経営管理・営業担当役員 平成28年4月 当社取締役 専務執行役員経営管理・営業担当役員(現任)	(注)3	12

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 執行役員	総務人事・情報開示・製造担当役員	嶋川 守	昭和43年7月16日生	平成9年4月 当社入社 平成15年4月 技術開発部次長 平成17年7月 技術部長 平成19年10月 経営企画室長 平成20年4月 執行役員経営企画・IR・法務・情報開示担当役員兼経営企画室長 平成20年6月 取締役 執行役員経営企画・IR・法務・情報開示担当役員兼経営企画室長 平成21年4月 取締役 執行役員経営企画・法務・営業・原料購買担当役員兼経営企画室長 平成22年4月 取締役 執行役員営業・原料購買担当役員兼経営企画室長 平成23年10月 取締役 執行役員技術・情報開示担当役員兼経営企画室長 平成24年4月 取締役 執行役員技術・情報開示担当役員 平成24年7月 取締役 執行役員技術・情報開示担当役員兼内部検査室長 平成25年4月 取締役 執行役員総務人事・情報開示担当役員兼内部検査室長 平成26年9月 取締役 執行役員総務人事・情報開示・製造担当役員(現任)	(注)3	9
取締役 執行役員	技術担当役員	田中 学	昭和50年8月1日生	平成15年2月 米国 Quallion LLC 入社 平成18年8月 米国 EnerDel 社 入社 平成24年3月 当社入社 平成24年4月 経営企画室長 平成25年4月 執行役員技術・製造担当役員兼経営企画室長兼検査分析部長 平成26年6月 執行役員技術・製造担当役員兼検査分析部長 平成26年9月 執行役員技術担当役員兼技術開発部長 平成28年4月 執行役員技術担当役員 平成28年6月 取締役 執行役員技術担当役員(現任)	(注)3	171
取締役		久野 和雄	昭和25年4月2日生	昭和48年4月 三宝伸銅工業株式会社(現 三菱伸銅株式会社)入社 昭和57年3月 同社取締役 平成8年3月 同社代表取締役 副社長 平成8年10月 同社代表取締役 社長 平成13年3月 同社取締役 会長 平成14年3月 同社取締役 相談役 平成14年6月 ニチエス株式会社代表取締役 社長(現任) 平成15年6月 当社取締役(現任) 平成20年3月 三宝伸銅工業株式会社取締役 相談役退任	(注)3	10

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
常勤監査役		大嶋 哲夫	昭和30年6月8日生	昭和53年4月 住友商事株式会社入社 平成15年10月 同社東京物流部長 平成18年4月 同社理事 物流保険事業本部長 平成20年4月 平成20年4月 同社理事 物流保険事業本部参事 住商グローバル・ロジスティックス株式会社取締役 副社長執行役員 平成22年3月 平成22年3月 同社理事(上海)物流保険事業本部参事 SUMISHO GLOBAL LOGISTICS (SHANGHAI)CO.,LTD 董事長兼 総経理 平成27年4月 同社理事 環境・インフラ事業部門長付 平成27年6月 平成27年6月 同社退社 当社常勤監査役就任(現任)	(注)4	5
監査役		増田 仁視	昭和27年4月23日生	昭和52年4月 公認会計士伊藤満邦事務所入所 昭和57年6月 公認会計士増田仁視事務所所長(現任) 平成6年6月 アイテック株式会社監査役(現任) 平成22年1月 越前市監査委員(現任) 平成23年6月 当社監査役(現任) 平成28年3月 日華化学株式会社監査役(現任)	(注)4	22
監査役		篠原 芳明	昭和23年7月10日生	昭和48年4月 日本航空株式会社入社 平成12年4月 株式会社ジャル航空機整備東京専務取締役 平成14年6月 日本アジア航空株式会社取締役 平成16年6月 同社常務取締役 平成22年4月 株式会社日本航空インターナショナル退社 平成22年4月 東京地方裁判所労働審判員(現任) 平成23年6月 当社監査役(現任)	(注)4	-
				計		1,495

(注)1.取締役久野和雄は、社外取締役であります。
2.監査役3名は、社外監査役であります。
3.平成28年6月17日開催の定時株主総会の終結のときから1年間
4.平成27年6月19日開催の定時株主総会の終結のときから4年間
5.取締役 執行役員 田中学は、代表取締役 社長執行役員 田中保の長男であります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有 株式数 (千株)
渡部 惇	昭和22年11月1日生	昭和45年9月 司法試験合格 昭和48年4月 東京地方検察庁検事任官 昭和59年7月 駐米国日本大使館一等書記官 平成4年4月 法務省刑事局参事官 平成5年7月 法務省刑事局国際課長 平成7年8月 退官 平成7年10月 弁護士登録 平成14年5月 渡部法律事務所開業(現任) 平成19年6月 東プレ株式会社監査役(現任) 平成28年6月 当社補欠監査役(現任)	-

(注)1.補欠監査役は、当社の顧問弁護士であります。
2.補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。