有価証券報告書-第63期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 会長	茂苅 雅宏	1952年10月2日生	1975年4月 住友商事株式会社入社 2001年9月 当社入社 2004年6月 取締役 2008年4月 取締役 執行役員 2012年7月 取締役 常務執行役員 2016年4月 取締役 専務執行役員 2017年6月 代表取締役 社長執行役員 2019年6月 取締役 会長(現任)	(注)3	13
代表取締役 社長執行役員	横川 和史	1961年3月30日生	1985年4月 住友化学工業株式会社 (現住友化学株式会社)入社 1991年9月 ドイツ・ミュンヘン大学派遣 1993年10月 派遣免 2014年4月 大分工場医薬化学品生産技術 部長 2015年4月 大阪工場長 2017年4月 理事 大阪工場長 2019年4月 当社入社 2019年6月 代表取締役 社長執行役員 (現任)	(注)3	-
取締役	久野 和雄	1950年4月2日生	1973年4月 三宝伸銅工業株式会社 (現三菱伸銅株式会社)入社 1982年3月 取締役 1996年10月 代表取締役 社長 2001年3月 取締役 会長 2002年3月 取締役 相談役 2002年6月 ニチエス株式会社 代表取締役 社長(現任) 2003年6月 当社取締役(現任) 2008年3月 三宝伸銅工業株式会社 取締役 相談役退任	(注)3	10
取締役	小坂 伊知郎	1961年7月18日生	1986年4月 住友化学工業株式会社 (現住友化学株式会社)入社 2006年6月 化成品事業部部長 2011年10月 化成品事業部長 2015年4月 理事 化成品事業部長 2018年4月 執行役員(現任) 2018年6月 当社 取締役(現任)	(注)3	-
取締役	田中 浩	1953年7月3日生	1978年4月 東京海上火災保険株式会社入社 2006年7月 双日インシュアランス株式会社入社 2013年7月 当社入社 2018年6月 取締役(現任)	(注)3	300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
常勤監査役	大嶋 哲夫	1955年6月8日生	1978年4月 住友商事株式会社入社 2003年10月 東京物流部長 2006年4月 理事 物流保険事業本部長 2008年4月 2008年4月 理事 物流保険事業本部参事 住商グローバル・ロジスティックス株式会社 取締役 副社長執行役員 2010年3月 2010年3月 理事 (上海)物流保険事業本部参事 SUMISHO GLOBAL LOGISTICS (SHANGHAI)CO.,LTD 董事長兼総経理 2015年4月 理事 環境・インフラ事業部門長付 2015年6月 当社 社外監査役(現任)	(注)4	9
監査役	増田 仁視	1952年4月23日生	1977年4月 公認会計士伊藤満邦事務所入所 1982年6月 公認会計士増田仁視事務所所長(現任) 1994年6月 アイテック株式会社監査役 (現任) 2011年6月 当社 社外監査役(現任) 2016年3月 日華化学株式会社 社外監査役(現任) 2016年6月 日本公認会計士協会 北陸会 福井県部会 部会長(現任)	(注)4	22
監査役	井上 毅	1965年9月18日生	1997年4月 弁護士登録 井上法律事務所開業(現任) 2008年4月 福井弁護士会民事介入暴力対策委員会 委員長(現任) 2010年4月 福井弁護士会 会長 2011年10月 福井地方労働審議会委員 (現任、会長) 2012年5月 福井県労働委員会委員(現任) 2019年6月 当社 社外監査役(現任)	(注)4	-
計					355

(注)1.取締役久野和雄氏は、社外取締役であります。
2.監査役3名は、社外監査役であります。
3.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有 株式数 (千株)
中村 淳	1976年9月2日生	2007年9月 弁護士登録 中村法律事務所開業 2011年1月 高志法律事務所開業(現任) 2013年4月 福井市建築審査会 委員 (現任) 2013年10月 福井紛争調整委員会 委員 (現任) 2014年4月 福井弁護士会 副会長 2018年6月 株式会社オールコネクト 監査役(現任) 2018年8月 日本司法支援センター福井地方事務所 副所長(現任)	-

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
当社との間には株式所有(社外取締役 久野和雄氏 10千株所有、社外監査役 大嶋哲夫氏 9千株所有、増田仁視氏 22千株所有、井上毅氏 所有無し)以外の人的関係、資本的関係及び取引関係はありません。
また、社外取締役及び社外監査役の兼職先と当社との間には人的関係、資本的関係及び取引関係はありません。
当社は社外取締役及び社外監査役には高い独立性を保つため、当社と取引上の利害関係がない人物を選任することを方針としております。当社の事業規模等を勘案し、現在の選任状況は十分であると考えております。
社外取締役は、取締役会等に出席し、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映しております。また、社外監査役は、取締役会や監査報告会等に出席し、これまで培ってきたビジネス経験、若しくは経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の監査体制の強化に生かしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は内部監査部門、監査役及び会計監査人の監査における重要な事項について報告を受けており、必要に応じ監査担当者及び内部統制部門にヒアリングを実施するなど、経営の監督機能の向上を図っております。また、社外監査役は前項記載のとおり内部監査部門や会計監査人と連携して監査役監査を実施するとともに、内部統制委員会へのオブザーバーとしての参画や、必要に応じ内部統制部門にヒアリングを実施するなど、牽制機能の強化を図っております。