有価証券報告書-第64期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 会長	茂苅 雅宏	1952年10月2日生	1975年4月 住友商事株式会社入社 2001年9月 当社入社 2004年6月 取締役 2008年4月 取締役 執行役員 2012年7月 取締役 常務執行役員 2016年4月 取締役 専務執行役員 2017年6月 代表取締役 社長執行役員 2019年6月 取締役 会長(現任)	(注)2	13
代表取締役 社長執行役員	横川 和史	1961年3月30日生	1985年4月 住友化学工業株式会社 (現住友化学株式会社)入社 1991年9月 ドイツ・ミュンヘン大学派遣 1993年10月 派遣免 2014年4月 大分工場医薬化学品生産技術 部長 2015年4月 大阪工場長 2017年4月 理事 大阪工場長 2019年4月 当社入社 2019年6月 代表取締役 社長執行役員 (現任)	(注)2	-
取締役	久野 和雄	1950年4月2日生	1973年4月 三宝伸銅工業株式会社 (現三菱マテリアル株式会社)入社 1982年3月 取締役 1996年10月 代表取締役 社長 2001年3月 取締役 会長 2002年3月 取締役 相談役 2002年6月 ニチエス株式会社 代表取締役 社長(現任) 2003年6月 当社 社外取締役(現任) 2008年3月 三宝伸銅工業株式会社 取締役 相談役退任	(注)2	10
取締役	小坂 伊知郎	1961年7月18日生	1986年4月 住友化学工業株式会社 (現住友化学株式会社)入社 2006年6月 化成品事業部部長 2011年10月 化成品事業部長 2015年4月 理事 化成品事業部長 2018年4月 執行役員(現任) 2018年6月 当社 取締役(現任)	(注)2	-
取締役	田中 浩	1953年7月3日生	1978年4月 東京海上火災保険株式会社入社 2006年7月 双日インシュアランス株式会社入社 2013年7月 当社入社 2018年6月 取締役(現任)	(注)2	300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役(常勤監査等委員)	大嶋 哲夫	1955年6月8日生	1978年4月 住友商事株式会社入社 2003年10月 東京物流部長 2006年4月 理事 物流保険事業本部長 2008年4月 理事 物流保険事業本部参事 住商グローバル・ロジスティックス株式会社 取締役 副社長執行役員 2010年3月 理事 (上海)物流保険事業本部参事 SUMISHO GLOBAL LOGISTICS (SHANGHAI)CO.,LTD. 董事長兼総経理 2015年4月 理事 環境・インフラ事業部門長付 2015年6月 当社 社外監査役 2020年6月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	10
取締役(監査等委員)	増田 仁視	1952年4月23日生	1977年4月 公認会計士伊藤満邦事務所入所 1982年6月 公認会計士増田仁視事務所所長(現任) 1994年6月 アイテック株式会社監査役 (現任) 2011年6月 当社 社外監査役 2016年3月 日華化学株式会社 社外監査役(現任) 2016年6月 日本公認会計士協会 理事(現任) 2020年6月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	23
取締役(監査等委員)	井上 毅	1965年9月18日生	1997年4月 弁護士登録 井上法律事務所開業(現任) 2010年4月 福井弁護士会 会長 2011年10月 福井地方労働審議会委員 (現任、会長) 2012年5月 福井県労働委員会委員(現任) 2018年4月 民事調停委員(現任) 2019年6月 当社 社外監査役 2020年1月 司法委員(現任) 2020年6月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
計					355

(注)1.取締役久野和雄氏、大嶋哲夫氏、増田仁視氏、井上毅氏は、社外取締役であります。
2.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役(監査等委員)1名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有 株式数 (千株)
中村 淳	1976年9月2日生	2007年9月 弁護士登録 中村法律事務所開業 2011年1月 高志法律事務所開業(現任) 2013年4月 福井市建築審査会 委員 (現任) 2013年10月 福井紛争調整委員会 委員 (現任) 2014年4月 福井弁護士会 副会長 2018年6月 株式会社オールコネクト 監査役(現任) 2018年8月 日本司法支援センター福井地方事務所 副所長(現任)	-

(注)補欠取締役(監査等委員)の任期は、就任した時から退任した取締役(監査等委員)の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は以下のとおり、取締役(監査等委員である者を除く)1名、監査等委員である取締役3名であります。

氏名	主な職業・選任理由
久野 和雄	・事業法人の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社経営の監督に活かし、取締役会のさらなる機能強化を図ることを期待し、取締役に選任しております。 ・同氏と当社の間には特別の利害関係はありません。 ・当社は同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として同取引所に届け出ております。
大嶋 哲夫	・事業法人の経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づいた客観的、中立的な監査・監督業務を通じて取締役会のさらなる機能強化を図ることを期待し、取締役(監査等委員)に選任しております。 ・同氏と当社の間には特別の利害関係はありません。 ・当社は同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として同取引所に届け出ております。
増田 仁視	・公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、財務及び会計などを中心とした客観的、中立的な監査・監督業務を通じて取締役会のさらなる機能強化を図ることを期待し、取締役(監査等委員)に選任しております。 ・同氏と当社の間には特別の利害関係はありません。 ・当社は同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として同取引所に届け出ております。
井上 毅	・弁護士としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、法律面を中心とした客観的、中立的な監査・監督業務を通じて取締役会のさらなる機能強化を図ることを期待し、取締役(監査等委員)に選任しております。 ・同氏と当社の間には特別の利害関係はありません。 ・当社は同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として同取引所に届け出ております。

(注)社外取締役による当社株式の保有は、「役員の状況 ①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載の通りであります。
③ 社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準
当社は、社外取締役を選任するための独立性の基準を以下「独立役員の指定に関する基準」に定めております。
「独立役員の指定に関する基準」
1.本基準は、当社が当社の社外取締役を国内各証券取引所の有価証券上場規程に規定する独立役員に指定するにあたっての要件を定める。
2.以下の各号のいずれにも該当しない場合、当社は、その者を独立役員に指定することができる。
⑴当社および当社の子会社の業務執行取締役、執行役員および部長職相当の従業員(以下「業務執行者」という。)
⑵当社の親会社および兄弟会社(親会社の子会社)の業務執行者
⑶次に掲げる当社の主要な取引先またはその業務執行者
①当社に製品もしくは役務を提供している取引先または当社が製品もしくは役務を提供している取引先であって、独立役員に指定しようとする直近の事業年度において取引総額が当社単体売上高の2%を超える者または当社への取引先連結売上高の2%を超える者
②当社が借入れを行っている金融機関であって、独立役員に指定しようとする直近の事業年度にかかる当社事業報告において主要な借入先として氏名または名称が記載されている者
⑷当社から役員報酬以外の報酬を得ている弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタントであって、独立役員に指定しようとする直近の事業年度において当社から1000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
⑸当社と取引のある法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、独立役員に指定しようとする直近の事業年度において当社からその団体の連結売上高の2%以上の支払を当社から受けた団体に所属する者
⑹当社の株主であって、独立役員に指定しようとする直近の事業年度末における議決権所有割合(直接保有および間接保有の双方を含む。)が10%以上である者またはその業務執行者
⑺過去において上記⑴に該当していた者または過去1年間において上記⑵から⑹に該当していた者
⑻上記⑴から⑺に掲げる者の配偶者または二親等以内の親族
⑼前各号に定める要件のほか、当社の一般株主との間で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのある者
3.前項各号のいずれかに該当しない場合であっても、独立役員としての責務を果たせないと判断するに足る事情があるときには、当該社外取締役を独立役員に指定しないこととする。
4.独立役員の指定に際しては、指名報酬委員会の諮問を経た上で本人の書面による同意に基づき当社が上場している証券取引所に届出を行う。
④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
社外取締役は内部監査部門、監査等委員会及び会計監査人の監査における重要な事項について報告を受けており、必要に応じ監査担当者及び内部統制部門にヒアリングを実施するなど、経営の監督機能の向上を図っております。また、監査等委員会は前項記載のとおり内部監査部門や会計監査人と連携して監査等委員会監査を実施するとともに、内部統制委員会へのオブザーバーとしての参画や、必要に応じ内部統制部門にヒアリングを実施するなど、牽制機能の強化を図っております。