有価証券報告書-第65期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1)監査等委員会設置会社移行前(2020年4月1日から第64期定時株主総会(2020年6月26日)終結の時まで)
イ.取締役及び監査役の報酬については、業界水準や業績等を勘案した月例の固定報酬制としておりました。
ロ.取締役の報酬限度額は、2008年6月27日開催の第52期定時株主総会において年額150,000千円以内と決議されておりました。
ハ.監査役の報酬限度額は、1996年6月20日開催の第40期定時株主総会において年額50,000千円以内と決議されておりました。
ニ.取締役及び監査役の個別報酬等については、前事業年度の金額を踏まえ、当社業績を勘案して決定いたしました。
2)監査等委員会設置会社移行後(第64期定時株主総会(2020年6月26日)終結の時から2021年3月31日まで)
イ.取締役(監査等委員である者を除く)及び監査等委員である取締役の報酬については、業界水準や業績等を勘案した月例の固定報酬制としております。
ロ.取締役(監査等委員である者を除く)の報酬限度額は、2020年6月26日開催の第64期定時株主総会において、当社定款第20条1に定める7名以内の取締役(監査等委員である者を除く)を対象に、年額150,000千円以内(うち社外取締役分年額15,000千円以内)と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である者を除く)の員数は5名(うち社外取締役は1名)であります。なお、各取締役(監査等委員である者を除く)に対する具体的金額、支給の時期等の決定は取締役会の決議によることといたします。
ハ.取締役(監査等委員である者を除く)の個人別の報酬等の決定にあたっては、取締役会にて当社の業績や職務執行状況等を協議した上で代表取締役横川和史氏に一任し、決定いたしました。委任した理由は、当社の全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の活動について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
ニ.監査等委員である取締役の報酬限度額は、2020年6月26日開催の第64期定時株主総会において、当社定款第20条2に定める4名以内の監査等委員である取締役を対象に、年額50,000千円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名であります。なお、各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等については、監査等委員である取締役全員の協議により決定いたしました。
3)役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針
当社は、2021年2月9日開催の取締役会において、下記の通り役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を決議しております。
イ.基本方針
当社の取締役(監査等委員である者を除く)及び監査等委員である取締役の報酬については、業界水準や業績等を勘案した月例の固定報酬制としております。
ロ.取締役の報酬水準、制度の決定
取締役の報酬水準や制度については、取締役会の諮問機関である「指名報酬委員会」(代表取締役1名及び社外取締役2名で構成)の答申を受けて取締役会が決定いたします。
ハ.取締役(監査等委員である者を除く)の報酬限度額、個人別の報酬等の決定
・取締役(監査等委員である者を除く)の報酬限度額については、2020年6月26日開催の第64期定時株主総会において決議されたとおり、年額150,000千円以内(うち社外取締役分年額15,000千円以内)とし、各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は取締役会の決議によることといたします。
・個人別の報酬等の決定にあたっては、取締役(監査等委員である者を除く)に支給すべき報酬総額の妥当性を取締役会から指名報酬委員会に諮問し、答申を得た上で、代表取締役に一任いたします。代表取締役は指名報酬委員会の答申を尊重して個人別の報酬等を決定いたします。
ニ.監査等委員である取締役の報酬限度額・個人別の報酬等の決定
・監査等委員である取締役の報酬限度額は、2020年6月26日開催の第64期定時株主総会において決議されたとおり、年額50,000千円以内とし、各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は監査等委員である取締役の協議によることといたします。
・監査等委員である取締役の個人別の報酬等の決定にあたっては、監査等委員である取締役に支給すべき報酬総額の妥当性を取締役会から指名報酬委員会に諮問し、答申を得た上で、監査等委員全員がその答申内容を踏まえて協議を行い、決定いたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)		対象となる 役員の員数 (人)
		固定報酬	退職慰労金
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)	47,412	47,412	-	4
取締役(監査等委員)(社外取締役を除く)	-	-	-	-
監査役(社外監査役を除く)	-	-	-	-
社外役員	25,302	25,302	-	4

(注)1.上表には、2021年6月25日開催の第65期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含めております。なお当社は、2020年6月26日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2.監査役3名(2020年4月1日から第64期定時株主総会(2020年6月26日)終結の時まで)及び取締役(監査等委員)3名(第64期定時株主総会(2020年6月26日)終結の時から2021年3月31日まで)は、全員が社外役員であります。
3.当社は業績連動報酬、非金銭報酬等は採用しておりません。