有報情報

#1 コーポレート・ガバナンスの概要（連結）

当事業年度は中期経営計画の公表に当たり、取締役会では中期ビジョンの決定、既存分野の拡大、新しい事業領域の創出に向けた議論を集中して行いました。また、長期的な視野に立ち、サステナビリティ経営に向けた取り組み、人的資本経営の推進についても活発に議論を行いました。

決議・承認事項	・四半期毎の決算承認、年間・半期予算の承認、剰余金の処分・中間配当、業績予想の修正、自己株式の取得及び消却・取締役及び監査役の選任の株主総会への付議、定時株主総会の招集通知の承認、代表取締役・役付取締役の選定、取締役の管掌、指名報酬諮問委員の選定、取締役個人別の月額金銭報酬の決定・中期経営計画の策定、サステナビリティ基本方針の承認、特定投資株式の保有に関する考え方と保有適否の検証、保有有価証券の売却、研究開発施設(ナノテラス)への加入・大株主からの株主提案等への対応、等
報告事項	・月次・四半期・年間決算報告、コーポレート・ガバナンス報告書の確認、財務報告に係る内部統制システムの評価結果、リスク・マネジメント委員会の活動報告、CDP気候変動報告書の回答、取締役会の実効性の評価、機関投資家との対話状況、等

[取締役会の実効性評価]
年1回、取締役会の実効性に関する質問票を全ての取締役、監査役に配布し、その回答を踏まえて実効性に関する分析と評価を行いました。質問票の回答から業務執行に係る意思決定及び監督において、コーポレートガバナンス・コードが定める役割・責務を適切かつ実効的に果たしていると評価しています。

2023/06/20 16:53

#2 ストックオプション制度の内容（連結）

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割または併合の比率
2.新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権の行使の場合を除く。)又は、自己株式を処分するときは、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

2023/06/20 16:53

#3 取得自己株式の処理状況及び保有状況（連結）

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間
	株式数(株)	処分価額の総額(千円)	株式数(株)	処分価額の総額(千円)
引き受ける者の募集を行った取得自己株式	-	-	-	-
消却の処分を行った取得自己株式	250,000	585,157	-	-
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式	-	-	-	-
その他(ストック・オプションの権利行使)	7,500	17,485	-	-
その他(譲渡制限付株式報酬制度による自己株式の処分)	9,100	21,210	-	-
保有自己株式数	316,287	-	316,287	-

(注)1.当期間における処理自己株式には、2023年6月1日からこの有価証券報告書提出日までのストック・オプションの行使による株式は含まれておりません。

2023/06/20 16:53

#4 取締役会決議による取得の状況（連結）

(2)【取締役会決議による取得の状況】

区分	株式数(株)	価額の総額(千円)
取締役会(2022年10月25日)での決議状況(取得期間2022年10月26日～2023年3月31日)	120,000(上限)	360,000
当事業年度前における取得自己株式	-	-
当事業年度における取得自己株式	120,000	297,544
残存決議株式の総数及び価額の総額	-	-
当事業年度の末日現在の未行使割合(%)	-	-
当期間における取得自己株式	-	-
提出日現在の未行使割合(%)	-	-

2023/06/20 16:53

#5 所有者別状況（連結）

(注)自己株式316,287株は、「個人その他」に3,162単元及び「単元未満株式の状況」に87株を含めて記載しております。

2023/06/20 16:53

#6 株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容（連結）

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分	株式数(株)	価額の総額(千円)
当事業年度における取得自己株式	68	173
当期間における取得自己株式	-	-

(注)当期間における取得自己株式には、2023年6月1日以降提出日までの単元未満株式の買取りにより取得した株式は含まれておりません。

2023/06/20 16:53

#7 発行済株式、議決権の状況（連結）

①【発行済株式】

				(2023年3月31日現在)
無議決権株式		-	-	-
議決権制限株式(自己株式等)		-	-	-
議決権制限株式(その他)		-	-	-
完全議決権株式(自己株式等)	(自己保有株式)		-	-
	普通株式	316,200

2023/06/20 16:53

#8 発行済株式及び自己株式に関する注記

(変動事由の概要)
自己株式の消却による減少 250,000株
2.自己株式に関する事項

2023/06/20 16:53

#9 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

発行済株式総数、資本金等の推移】

(注)自己株式の消却による減少であります。2023/06/20 16:53

#10 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当期末の純資産は13,505百万円となり、前期末比738百万円の減少となりました。
これは利益剰余金が、当期純利益による増加、剰余金の配当及び自己株式の消却による減少を主に545百万円減少したこと、その他有価証券評価差額金が506百万円減少したことによるものです。また、自己株式の取得(297百万円)及び消却(585百万円)に伴い自己株式残高は326百万円減少(純資産は増加)しました。
(3)資本の財源及び資金の流動性

2023/06/20 16:53

#11 自己株式等（連結）

自己株式等】2023/06/20 16:53

#12 配当政策（連結）

当事業年度の剰余金の配当につきましては上記基本方針のもと、中間配当金40円、期末配当金40円、合わせて1株当たり80円といたしました。
内部留保資金の使途につきましては、新事業分野への進出、既存事業の拡大等の成長投資を考えております。機動的な自己株式の取得などによる株主の皆様への利益還元も検討していく所存であります。
なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

2023/06/20 16:53