有価証券報告書-第40期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)

(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、基本報酬については定時株主総会で決議された上限額の範囲内で決定しております。
また、役員退職慰労金については、内規に基づき引当金を計上し、退任時の支払額、支払の時期及び支払方法については株主総会に付議しております。
当社は2020年11月25日に開催の第40期定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、監査等委員会設置会社へ移行しており、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は年額2億円以内(定款に定める当該取締役の員数は15名以内)、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額3千万円以内(定款に定める当該取締役の員数は3名以内)と決議されております。
各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額については、取締役会により一任された代表取締役社長が、業績、各取締役の会社への貢献度などを総合的に勘案して決定しております。
各監査等委員である取締役の報酬等の額については、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
当社の役員の報酬は、上記の固定報酬のみとなっており業績連動報酬は採用しておりませが、2020年11月25日に開催の第40期定時株主総会の決議により、当社の役員に対し上記の報酬限度額の範囲内で、ストックオプションとして新株予約権を発行することにつき承認されております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。):新株予約権700個(70,000株)上限(付与予定者6名)
監査等委員である取締役:新株予約権15個(1,500株)上限(付与予定者3名)
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)			対象となる 役員の員数 (名)
		固定報酬	業績連動報酬	役員退職 慰労金
取締役 (社外取締役を除く。)	74,179	65,610	―	8,568	6
監査役 (社外監査役を除く。)	―	―	―	―	―
社外役員	4,861	4,626	―	235	3

(注) 1. 取締役報酬限度額:年額2億円(2002年7月12日臨時株主総会決議)
2.当事業年度における取締役の報酬等の決定過程におきましては、2019年11月26日開催の取締役会において、代表取締役である淺山雄彦氏に一任する旨の決議を行っております。
3. 監査役報酬限度額:年額3千万円(2002年7月12日臨時株主総会決議)
4.上記には、2020年5月24日付で辞任した取締役1名を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。