有価証券報告書-第183期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	―	岩 崎 幸次郎	昭和25年1月30日生	昭和51年1月	当社入社	(注)4	64
				平成13年10月	当社開発設計部長
				平成14年4月	当社執行役員 開発設計部長
				平成18年4月	当社執行役員 調達副本部長、輸入部長
				平成18年6月	当社取締役 調達副本部長、海外調達担当、輸入部長
				平成22年4月	当社代表取締役社長(現在)
専務取締役	調達本部長	大 川 修 一	昭和26年7月8日生	昭和50年4月	当社入社	(注)4	24
				平成13年10月	当社営業統括部長
				平成14年6月	当社取締役 営業副本部長
				平成17年6月	当社常務取締役 営業本部長、事業開発部・国際部担当
				平成19年6月	当社専務取締役 経営全般、調達本部長
				平成21年4月	当社代表取締役専務取締役 経営全般、営業本部長、調達本部長
				平成22年4月 平成26年6月	当社常務取締役 調達本部長 当社専務取締役 調達本部長 (現在)
常務取締役	管理本部長	安 田 直 人	昭和29年1月23日生	昭和51年4月	当社入社	(注)4	16
				平成19年4月	当社内部監査室長
				平成22年6月	当社取締役 経営企画室長
				平成25年6月	当社常務取締役 管理本部長、経営企画室長
				平成27年4月	当社常務取締役 管理本部長 (現在)
取締役	小売事業 本部長	水 谷 基 治	昭和31年1月27日生	昭和57年4月	当社入社	(注)4	24
				平成13年4月	当社調達部長
				平成16年6月	当社取締役 営業副本部長、紳士営業部長
				平成19年6月	当社常務取締役 営業本部長、事業開発部・国際部担当、紳士営業部長
				平成22年4月	当社取締役 小売事業本部長、小売子会社担当、小売統括部長
				平成22年10月	当社取締役 小売事業本部長、小売子会社担当
				平成24年4月	当社取締役 小売事業本部長(現在)
取締役	営業 本部長	田 中 亙	昭和30年10月11日生	昭和53年4月	当社入社	(注)4	24
				平成19年4月	当社営業副本部長
				平成19年6月	当社取締役 営業副本部長、卸売子会社担当
				平成22年4月	当社取締役 営業本部長(現在)
取締役	管理 副本部長 経理部長	浦 聖 貴	昭和35年3月7日生	昭和58年4月	当社入社	(注)4	19
				平成20年4月	当社経理部長
				平成22年4月	当社管理副本部長、経理部長
				平成22年6月	当社取締役 管理副本部長、経理部長(現在)
取締役	調達 副本部長 製造部長	森 誠 二	昭和27年7月18日生	昭和51年4月	当社入社	(注)4	8
				平成22年4月	当社調達副本部長、製造部長
				平成24年6月	当社取締役 調達副本部長、製造部長(現在)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	―	五 島 重 彰	昭和21年1月7日生	平成15年2月	株式会社アオイ・インベストメント札幌代表取締役社長(現在)	(注)4	2
				平成16年4月	株式会社ホテルオークラ東京取締役(現在)
				平成22年6月	株式会社ホテルオークラスペースソリューションズ取締役(現在)
				平成23年6月	株式会社かずさアカデミアパーク取締役(現在)
				平成24年6月	株式会社ホテルオークラ特別顧問(現在)
					株式会社JALホテルズ代表取締役会長(現在)
				平成25年6月	当社取締役(現在)
監査役 (常勤)	―	森 正 博	昭和28年10月27日生	昭和51年4月	当社入社	(注)5	10
				平成20年4月	当社人事総務部長
				平成23年4月	当社管理本部(部付)部長
				平成23年6月	当社常勤監査役(現在)
監査役 (常勤)	―	萩 原 伸 朗	昭和28年4月1日生	昭和51年4月	当社入社	(注)5	6
				平成11年4月	当社人事総務部 企業法務・コンプライアンス担当
				平成23年6月	当社常勤監査役(現在)
監査役	―	大 倉 喜 彦	昭和14年4月22日生	昭和37年4月	大倉商事株式会社入社	(注)5	27
				平成10年6月	同社代表取締役社長
				平成12年6月	当社監査役(現在)、西戸崎開発株式会社取締役(現在)
				平成13年6月	株式会社ニッピ監査役(現在)
				平成14年6月	中央建物株式会社代表取締役社長(現在)
				平成19年4月	特種東海ホールディングス株式会社(現 特種東海製紙株式会社)監査役(現在)
				平成22年6月	株式会社ホテルオークラ取締役会長(現在)
監査役	―	立 馬 歳 郎	昭和20年1月2日生	平成元年4月	株式会社ジャパンタイムス入社	(注)5	―
				平成9年3月	同社取締役
				平成16年7月	一般財団法人英語教育協議会専務理事
				平成24年8月	明星大学客員教授(現在)
				平成27年6月	当社監査役(現在)
計							224

(注) 1 取締役五島重彰は、会社法第2条15号に定める社外取締役であります。
2 監査役大倉喜彦及び立馬歳郎は、会社法第2条16号に定める社外監査役であります。
3 取締役五島重彰及び監査役大倉喜彦は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
手 塚 遼 一	昭和13年10月20日生	昭和37年4月	大倉事業株式会社入社	―
		昭和59年3月	株式会社ホテルオークラ新潟 料飲支配人
		平成5年1月	株式会社川奈ホテル副支配人
		平成7年9月	株式会社フェヤーモントホテル常務取締役支配人
		平成14年1月	同社退社

(注) 手塚氏は、社外監査役の要件を満たしております。