有価証券報告書-第80期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
当社は、会社法に規定する指名委員会等設置会社であり、取締役及び執行役の状況は、それぞれ次のとおりであります。
(1)2018年6月8日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は以下のとおりであります。
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)
①取締役の状況
(注)1.所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示しております。
2.取締役の小枝至、内永ゆか子、浦野光人、髙須武男及び海堀周造の各氏は社外取締役であります。
3.取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.当社は指名委員会等設置会社であり、指名委員会、報酬委員会及び監査委員会を置いております。
なお、各委員会は、次の取締役により組織されております。
②執行役の状況
(注)1.所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示しております。
2.「①取締役の状況」をご参照ください。
3.執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結後最初に招集される取締役会終結の時までであります。
(2)2018年6月21日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役7名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)
①取締役の状況
(注)1.所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示しております。
2.取締役の小枝至、内永ゆか子、浦野光人、髙須武男、海堀周造及び吉原寛章の各氏は社外取締役であります。
3.取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.当社は指名委員会等設置会社であり、指名委員会、報酬委員会及び監査委員会を置いております。
定時株主総会後の取締役会において各委員会の委員が選任され、各委員会は次の取締役により構成される予定であります。また取締役会後の各委員会でそれぞれの委員長が決定されます。
②執行役の状況
2018年6月21日開催予定の定時株主総会直後の取締役会において代表執行役及び執行役の選任決議があります。
(1)2018年6月8日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は以下のとおりであります。
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)
①取締役の状況
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | ─ | 小枝 至 | 1941年8月25日生 |
| (注)3 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | ─ | 内永 ゆか子 | 1946年7月5日生 |
| (注)3 | 10 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | ─ | 浦野 光人 | 1948年3月20日生 |
| (注)3 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | ─ | 髙須 武男 | 1945年6月24日生 |
| (注)3 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | ─ | 海堀 周造 | 1948年1月31日生 |
| (注)3 | 10 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | ||||||||||||||
| 取締役 | ─ | 鈴木 洋 | 1958年8月31日生 |
| (注)3 | 9,420 | ||||||||||||||
| 計 | 9,568 | |||||||||||||||||||
(注)1.所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示しております。
2.取締役の小枝至、内永ゆか子、浦野光人、髙須武男及び海堀周造の各氏は社外取締役であります。
3.取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.当社は指名委員会等設置会社であり、指名委員会、報酬委員会及び監査委員会を置いております。
なお、各委員会は、次の取締役により組織されております。
| 委員会名 | 取締役名 |
| 指名委員会 | 小枝 至(委員長)、内永ゆか子、浦野光人、髙須武男、海堀周造 |
| 報酬委員会 | 浦野光人(委員長)、小枝 至、内永ゆか子、髙須武男、海堀周造 |
| 監査委員会 | 内永ゆか子(委員長)、小枝 至、浦野光人、髙須武男、海堀周造 |
②執行役の状況
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | ||||||||||||
| 代表執行役 | 最高経営責任者 (CEO) | 鈴木 洋 | (注)2 | (注)2 | (注)3 | 9,420 | ||||||||||||
| 代表執行役 | 最高財務責任者(CFO) | 廣岡 亮 | 1974年1月14日生 |
| (注)3 | 80 | ||||||||||||
| 執行役 | 情報・通信 担当COO 技術担当 (CTO) | 池田 英一郎 | 1970年3月17日生 |
| (注)3 | 14 | ||||||||||||
| 執行役 | ビジョンケアカンパニープレジデント | Girts Cimermans | 1969年6月2日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||
| 執行役 | チーフリーガルオフィサー (CLO) 兼企画・総務責任者 | Augustine Yee | 1965年12月7日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||
| 計 | 9,514 | |||||||||||||||||
(注)1.所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示しております。
2.「①取締役の状況」をご参照ください。
3.執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結後最初に招集される取締役会終結の時までであります。
(2)2018年6月21日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役7名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)
①取締役の状況
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | ─ | 小枝 至 | 1941年8月25日生 |
| (注)3 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | ─ | 内永 ゆか子 | 1946年7月5日生 |
| (注)3 | 10 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | ─ | 浦野 光人 | 1948年3月20日生 |
| (注)3 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | ─ | 髙須 武男 | 1945年6月24日生 |
| (注)3 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | ─ | 海堀 周造 | 1948年1月31日生 |
| (注)3 | 10 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | ||||||||||||||
| 取締役 | ─ | 吉原 寛章 | 1957年2月9日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||
| 取締役 | ─ | 鈴木 洋 | 1958年8月31日生 |
| (注)3 | 9,420 | ||||||||||||||
| 計 | 9,568 | |||||||||||||||||||
(注)1.所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示しております。
2.取締役の小枝至、内永ゆか子、浦野光人、髙須武男、海堀周造及び吉原寛章の各氏は社外取締役であります。
3.取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.当社は指名委員会等設置会社であり、指名委員会、報酬委員会及び監査委員会を置いております。
定時株主総会後の取締役会において各委員会の委員が選任され、各委員会は次の取締役により構成される予定であります。また取締役会後の各委員会でそれぞれの委員長が決定されます。
| 委員会名 | 取締役名 |
| 指名委員会 | 小枝 至、内永ゆか子、浦野光人、髙須武男、海堀周造、吉原寛章 |
| 報酬委員会 | 小枝 至、内永ゆか子、浦野光人、髙須武男、海堀周造、吉原寛章 |
| 監査委員会 | 小枝 至、内永ゆか子、浦野光人、髙須武男、海堀周造、吉原寛章 |
②執行役の状況
2018年6月21日開催予定の定時株主総会直後の取締役会において代表執行役及び執行役の選任決議があります。
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