有価証券報告書-第78期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

当社は、会社法に規定する指名委員会等設置会社であり、取締役及び執行役の状況は、それぞれ次のとおりであります。
(1)平成28年6月20日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は以下のとおりであります。
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)
①取締役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	─	小枝 至	昭和16年8月25日生	昭和40年4月 日産自動車株式会社入社 平成5年6月 同社取締役 〃 10年5月 同社常務取締役 〃 11年5月 同社副社長 〃 15年4月 同社代表取締役 〃 15年6月 同社共同会長 〃 15年6月 カルソニックカンセイ株式会社取締役会長 〃 15年7月 ルノー社取締役 〃 17年3月 ジヤトコ株式会社会長 〃 20年6月 日産自動車株式会社相談役 名誉会長 〃 21年6月 当社取締役(現任) 〃 27年4月 日産自動車株式会社相談役 (現任)	(注)3	50
取締役	─	内永 ゆか子	昭和21年7月5日生	昭和46年7月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 平成7年4月 同社取締役 アジア・パシフィック・プロダクツ担当 〃 12年4月 同社常務取締役 ソフトウェア開発研究所長 〃 16年4月 同社取締役専務執行役員 開発製造担当 〃 19年4月 同社技術顧問 特定非営利活動法人ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・ネットワーク理事長(現任) 〃 19年6月 株式会社ベネッセコーポレーション取締役 〃 20年4月 同社取締役副会長 ベルリッツコーポレーション 代表取締役会長兼社長兼CEO 〃 21年10月 株式会社ベネッセホールディングス取締役副社長 〃 25年4月 ベルリッツコーポレーション 名誉会長 〃 25年6月 当社取締役(現任) 〃 25年9月 株式会社グローバリゼーションリサーチインスチチュート 代表取締役社長(現任) 〃 26年4月 一般社団法人ジャパンダイバーシティネットワーク 代表理事(現任)	(注)3	10

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	─	浦野 光人	昭和23年3月20日生	昭和46年4月 日本冷蔵株式会社(現 株式会社ニチレイ)入社 平成11年6月 同社取締役経営企画部長 〃 13年6月 同社代表取締役社長 〃 17年1月 同社代表取締役社長兼株式会社ニチレイフーズ代表取締役社長 〃 19年4月 同社代表取締役社長兼株式会社ニチレイフーズ取締役会長 〃 19年6月 同社代表取締役会長兼 株式会社ニチレイフーズ取締役会長 〃 25年6月 株式会社ニチレイ相談役(現任) 〃 25年6月 当社取締役(現任)	(注)3	50
取締役	─	髙須 武男	昭和20年6月24日生	昭和43年4月 株式会社三和銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 平成5年10月 同行 ロスアンゼルス支店長 〃 8年4月 株式会社バンダイ入社 経営計画推進室 〃 8年6月 米国BANDAI HOLDING CORP. 代表取締役社長 〃 11年3月 株式会社バンダイ 代表取締役社長 〃 17年6月 同社代表取締役会長 〃 17年9月 株式会社バンダイナムコホールディングス 代表取締役社長 〃 21年4月 同社代表取締役会長 〃 22年2月 同社取締役会長 〃 23年6月 同社取締役相談役 〃 26年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	─	海堀 周造	昭和23年1月31日生	昭和48年4月 株式会社横河電機製作所 (現 横河電機株式会社)入社 平成17年4月 同社執行役員 IA事業部長 〃 18年4月 同社常務執行役員 IA事業部長 〃 18年6月 同社取締役 常務執行役員 IA事業部長 〃 19年4月 同社代表取締役社長 〃 25年4月 同社代表取締役会長 〃 27年4月 同社取締役会長(現任) 〃 27年6月 一般社団法人経営倫理実践研究センター 理事長(現任) 〃 27年6月 当社取締役(現任)	(注)3	10

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	─	鈴木 洋	昭和33年8月31日生	昭和60年4月 当社入社 平成5年6月 当社取締役 〃 9年6月 当社常務取締役 〃 11年4月 当社常務取締役エレクトロ オプティクスカンパニー プレジデント 〃 11年6月 当社専務取締役 〃 12年6月 当社代表取締役社長 〃 15年6月 〃 23年12月 当社取締役、代表執行役 最高経営責任者(現任) 当社シンガポール支店代表(現任)	(注)3	9,420
				計		9,540

(注)1.所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示しております。
2.取締役の小枝至、内永ゆか子、浦野光人、髙須武男及び海堀周造の各氏は社外取締役であります。
3.取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.当社は指名委員会等設置会社であり、指名委員会、報酬委員会及び監査委員会を置いております。
なお、各委員会は、次の取締役により組織されております。

委員会名	取締役名
指名委員会	小枝 至(委員長)、内永ゆか子、浦野光人、髙須武男、海堀周造
報酬委員会	浦野光人(委員長)、小枝 至、内永ゆか子、髙須武男、海堀周造
監査委員会	内永ゆか子(委員長)、小枝 至、浦野光人、髙須武男、海堀周造

②執行役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表執行役	最高経営責任者	鈴木 洋	(注)2	(注)2	(注)3	9,420
代表執行役	最高財務責任者	廣岡 亮	昭和49年1月14日生	平成14年9月 当社入社 〃 19年2月 HOYA HOLDING N.V. Director 〃 19年7月 HOYA HOLDING N.V. Director兼 HOYA HOLDINGS(ASIA)B.V. President 〃 21年7月 当社オランダ支店 Deputy Chief Financial Officer 〃 25年6月 当社執行役最高財務責任者、当社オランダ支店 Chief Financial Officer 〃 26年6月 当社代表執行役 最高財務責任者、当社オランダ支店 Chief Financial Officer(現任)	(注)3	40
執行役	情報・通信 担当COO兼チーフテクノロジーオフィサー	池田 英一郎	昭和45年3月17日生	平成4年4月 当社入社 〃 22年1月 当社MD事業部メディアSBU ゼネラル・マネージャー 〃 22年2月 当社MD事業部共同事業部長兼メディアSBU ゼネラル・マネージャー 〃 22年9月 当社オプティクス事業部 光学レンズSBU長 〃 25年6月 当社執行役情報・通信担当 COO 〃 27年6月 当社執行役情報・通信担当 COO兼チーフテクノロジーオフィサー(現任)	(注)3	14
執行役	ビジョンケアカンパニープレジデント	Girts Cimermans	昭和44年6月2日生	平成23年7月 PENTAX Europe GmbH Managing Director 〃 25年6月 当社執行役ライフケア担当 COO 〃 26年10月 当社執行役ビジョンケアカンパニープレジデント(現任)	(注)3	-
執行役	チーフリーガルオフィサー兼 企画・総務責任者	Augustine Yee	昭和40年12月7日生	平成24年2月 AstraZeneca Pharmaceuticals Head of Asia Pacific Regional and Corporate Business Development 〃 26年5月 当社執行役チーフリーガルオフィサー兼企画・総務責任者 (現任)	(注)3	-
				計		9,474

(注)1.所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示しております。
2.「①取締役の状況」をご参照ください。
3.執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結後最初に招集される取締役会終結の時までであります。
(2)平成28年6月21日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役6名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)
①取締役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	─	小枝 至	昭和16年8月25日生	昭和40年4月 日産自動車株式会社入社 平成5年6月 同社取締役 〃 10年5月 同社常務取締役 〃 11年5月 同社副社長 〃 15年4月 同社代表取締役 〃 15年6月 同社共同会長 〃 15年6月 カルソニックカンセイ株式会社取締役会長 〃 15年7月 ルノー社取締役 〃 17年3月 ジヤトコ株式会社会長 〃 20年6月 日産自動車株式会社相談役 名誉会長 〃 21年6月 当社取締役(現任) 〃 27年4月 日産自動車株式会社相談役 (現任)	(注)3	50
取締役	─	内永 ゆか子	昭和21年7月5日生	昭和46年7月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 平成7年4月 同社取締役 アジア・パシフィック・プロダクツ担当 〃 12年4月 同社常務取締役 ソフトウェア開発研究所長 〃 16年4月 同社取締役専務執行役員 開発製造担当 〃 19年4月 同社技術顧問 特定非営利活動法人ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・ネットワーク理事長(現任) 〃 19年6月 株式会社ベネッセコーポレーション取締役 〃 20年4月 同社取締役副会長 ベルリッツコーポレーション 代表取締役会長兼社長兼CEO 〃 21年10月 株式会社ベネッセホールディングス取締役副社長 〃 25年4月 ベルリッツコーポレーション 名誉会長 〃 25年6月 当社取締役(現任) 〃 25年9月 株式会社グローバリゼーションリサーチインスチチュート 代表取締役社長(現任) 〃 26年4月 一般社団法人ジャパンダイバーシティネットワーク 代表理事(現任)	(注)3	10

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	─	浦野 光人	昭和23年3月20日生	昭和46年4月 日本冷蔵株式会社(現 株式会社ニチレイ)入社 平成11年6月 同社取締役経営企画部長 〃 13年6月 同社代表取締役社長 〃 17年1月 同社代表取締役社長兼株式会社ニチレイフーズ代表取締役社長 〃 19年4月 同社代表取締役社長兼株式会社ニチレイフーズ取締役会長 〃 19年6月 同社代表取締役会長兼 株式会社ニチレイフーズ取締役会長 〃 25年6月 株式会社ニチレイ相談役 (現任) 〃 25年6月 当社取締役(現任)	(注)3	50
取締役	─	髙須 武男	昭和20年6月24日生	昭和43年4月 株式会社三和銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 平成5年10月 同行 ロスアンゼルス支店長 〃 8年4月 株式会社バンダイ入社 経営計画推進室 〃 8年6月 米国BANDAI HOLDING CORP. 代表取締役社長 〃 11年3月 株式会社バンダイ 代表取締役社長 〃 17年6月 同社代表取締役会長 〃 17年9月 株式会社バンダイナムコホールディングス 代表取締役社長 〃 21年4月 同社代表取締役会長 〃 22年2月 同社取締役会長 〃 23年6月 同社取締役相談役 〃 26年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	─	海堀 周造	昭和23年1月31日生	昭和48年4月 株式会社横河電機製作所 (現 横河電機株式会社)入社 平成17年4月 同社執行役員 IA事業部長 〃 18年4月 同社常務執行役員 IA事業部長 〃 18年6月 同社取締役 常務執行役員 IA事業部長 〃 19年4月 同社代表取締役社長 〃 25年4月 同社代表取締役会長 〃 27年4月 同社取締役会長(現任) 〃 27年6月 一般社団法人経営倫理実践研究センター 理事長(現任) 〃 27年6月 当社取締役(現任)	(注)3	10

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	─	鈴木 洋	昭和33年8月31日生	昭和60年4月 当社入社 平成5年6月 当社取締役 〃 9年6月 当社常務取締役 〃 11年4月 当社常務取締役エレクトロ オプティクスカンパニー プレジデント 〃 11年6月 当社専務取締役 〃 12年6月 当社代表取締役社長 〃 15年6月 〃 23年12月 当社取締役、代表執行役 最高経営責任者(現任) 当社シンガポール支店代表 (現任)	(注)3	9,420
				計		9,540

(注)1.所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示しております。
2.取締役の小枝至、内永ゆか子、浦野光人、髙須武男及び海堀周造の各氏は社外取締役であります。
3.取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.当社は指名委員会等設置会社であり、指名委員会、報酬委員会及び監査委員会を置いております。
定時株主総会後の取締役会において各委員会の委員が選任され、各委員会は次の取締役により構成される予定であります。また取締役会後の各委員会でそれぞれの委員長が決定されます。

委員会名	取締役名
指名委員会	小枝 至、内永ゆか子、浦野光人、髙須武男、海堀周造
報酬委員会	小枝 至、内永ゆか子、浦野光人、髙須武男、海堀周造
監査委員会	小枝 至、内永ゆか子、浦野光人、髙須武男、海堀周造

②執行役の状況
平成28年6月21日開催予定の定時株主総会直後の取締役会において代表執行役及び執行役の選任決議があります。