有価証券報告書-第126期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	営業本部長	窪田 行利	昭和25年1月4日	昭和48年 4月 品川白煉瓦株式会社(現品川リフラクトリーズ株式会社)に入社 平成 9年 2月 同社千田工場長に就任 平成14年12月 同社技術研究所副所長に就任 平成16年 9月 同社技術研究所長に就任 平成19年 6月 同社取締役技術研究所長に就任 平成21年10月 品川リフラクトリーズ株式会社取締役常務執行役員に就任 平成25年 6月 当社代表取締役社長に就任(現) 平成25年 8月 営業本部長を委嘱(現)	(注)4	22
常務取締役	生産本部長	佐野 達郎	昭和29年11月10日	昭和52年 4月 イソライト・バブコック耐火株式会社(現イソライト工業株式会社)入社 平成13年 4月 製造技術本部副本部長兼音羽工場長就任 平成14年10月 セラミックファイバー事業部長兼音羽工場長に就任 平成19年 4月 耐火断熱れんが事業部長に就任 平成20年 4月 セラミックファイバー事業部長に就任 平成21年 4月 Isolite Ceramic Fibers Sdn.Bhd.Chairmanに就任 (現) 平成21年 5月 Isolite Eastern Union Refractories Co.,Ltd. Chairmanに就任(現) 平成21年 6月 取締役に就任 平成22年 4月 工業炉事業部長を委嘱 平成23年 4月 生産本部長(現)、音羽工場長を委嘱 平成23年 5月 蘇州伊索来特耐火繊維有限公司董事長に就任 平成25年 8月 海外関係会社担当を委嘱 平成26年 4月 Isolite Insulating Firebrick Sdn. Bhd. Chairmanに就任(現) 平成26年 6月 常務取締役に就任(現) 平成27年 4月 安全環境対策室担当を委嘱 (現)	(注)4	19

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	海外事業部長	坂田 文彦	昭和30年11月24日	昭和53年 4月 小野田セメント株式会社(現太平洋セメント株式会社)に入社 平成 3年 5月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほフィナンシャルグループ)に入社 平成 9年 1月 同社メルボルン駐在員事務所長に就任 平成13年10月 みずほ信託銀行株式会社に出向 平成17年 8月 品川白煉瓦株式会社(現品川リフラクトリーズ株式会社)に出向 平成17年12月 品川白煉瓦株式会社に入社、Shinagawa Refractories Australasia Pty.Ltd. Directorに就任 平成22年 4月 当社社長室部長に就任 平成22年 6月 取締役に就任(現)、経理部長、関係会社経理担当を委嘱 平成23年 4月 管理本部長を委嘱 Foster Engineering Pte. Ltd.Chairmanに就任(現) 平成23年 6月 総務部長を委嘱 平成24年 6月 経理部長を委嘱 平成24年10月 安全環境対策室担当を委嘱 平成25年 4月 国内関係会社担当を委嘱 平成26年 4月 海外事業部長(現)、総務部担当、経理部担当、情報システム室担当を委嘱 平成26年 6月 海外関係会社担当を委嘱 (現)	(注)4	12
取締役	技術開発 本部長	橋本 敏昭	昭和32年12月19日	昭和57年 4月 日本板硝子株式会社に入社 平成20年10月 当社社長室部長に就任 平成21年 4月 音羽工場長、研究開発本部長、市場開拓部長、技術企画グループ長に就任 平成22年 4月 環境事業本部長、新規事業部長、環境緑化部長を兼務 平成23年 4月 技術開発本部長(現)、環境事業部長を兼務 平成23年 6月 取締役に就任(現) 平成24年 4月 中央研究所長を委嘱 平成26年 4月 蘇州伊索来特耐火繊維有限公司董事長に就任(現)	(注)4	30

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	総務部長 経理部長	山脇 敏弘	昭和29年10月13日	昭和52年 4月 川崎炉材株式会社(現品川リフラクトリーズ株式会社)に入社 平成16年 4月JFE炉材株式会社(現品川リフラクトリーズ株式会社)経理部経理室長に就任 平成20年 7月 同社企画部長に就任 平成21年10月 品川リフラクトリーズ株式会社経理部長に就任 平成24年 6月 同社執行役員に就任 平成26年 4月 当社顧問に就任、総務部長(現)、経理部長(現)を委嘱 平成26年 6月 取締役に就任(現)、情報システム室担当(現)、安全環境対策室担当、国内関係会社担当(現)を委嘱	(注)4	7
取締役 (監査等委員)	-	小山 恵一郎	昭和30年 5月20日	昭和57年 4月 品川白煉瓦株式会社(現品川リフラクトリーズ株式会社)に入社 平成14年12月 同社第1営業部東日本営業所長に就任 平成17年 7月 同社第1営業部西日本営業所長に就任 平成21年10月 品川リフラクトリーズ株式会社第1営業部倉敷営業所長に就任 平成23年 4月 同社海外営業部長に就任 平成24年 6月 同社常勤監査役および当社監査役に就任 平成28年 6月 取締役(監査等委員)に就任(現)	(注)5	-
取締役 (監査等委員)	-	白江 伸宏	昭和40年10月18日	平成 2年 9月 中央新光監査法人入所 平成 6年 3月 公認会計士登録 平成 7年 7月 白江公認会計士事務所開設 平成 7年11月 税理士登録 平成18年 6月 当社監査役に就任 平成20年 7月 恒栄監査法人代表社員に就任(現) 平成21年10月 マスターズ税理士法人代表社員に就任(現) 平成27年 6月 取締役に就任 平成28年 6月 取締役(監査等委員)に就任(現)	(注)5	10
取締役 (監査等委員)	-	石川 明彦	昭和43年12月22日	平成 7年12月 北浜公認会計士共同事務所入所 平成11年 4月 公認会計士登録、石川公認会計士事務所開設(現) 平成11年 6月 税理士登録 平成27年 6月 当社監査役に就任 平成28年 6月 取締役(監査等委員)に就任(現)	(注)5	1
計						103

(注)1 平成28年6月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって
監査等委員会設置会社に移行しております。
2 白江伸宏および石川明彦の各氏は、社外取締役であります。
3 当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 小山恵一郎、委員 白江伸宏、委員 石川明彦
4 平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5 平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間