有価証券報告書-第118期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性 8名 女性 2名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長		瀧 澤 利 一	昭和35年10月24日生	昭和59年4月	大成建設株式会社入社	注3	342
				昭和62年4月	当社入社
				平成3年4月	伊藤忠商事株式会社出向
				平成6年10月	当社海外事業部副事業部長兼業務部長
				平成7年6月	当社取締役海外事業部長兼同業務部長
				平成8年6月	当社常務取締役社長室担当兼海外事業部長兼同業務部長
				平成8年10月	当社取締役副社長[代表取締役]、社長補佐兼社長室担当兼海外事業部長
				平成8年11月	当社取締役社長[代表取締役]
				平成15年6月	当社取締役社長兼CEO[代表取締役](現任)
専務取締役		黒 川 清 敬	昭和22年2月17日生	昭和44年4月	株式会社住友銀行入行	注3	66
				平成10年4月	同行本店支配人
				平成11年5月	当社顧問
				平成11年6月	当社常務取締役財務担当
				平成12年4月	当社常務取締役
				平成13年6月	当社専務取締役(現任)
取締役		山 根 啓	昭和34年11月20日生	昭和58年4月	通商産業省入省	注3	1
				平成21年10月	大臣官房政策評価広報課長
				平成24年8月	内閣官房知的財産戦略推進事務局次長
				平成26年10月	当社入社
				平成27年1月	当社常務執行役員経営企画担当
				平成29年4月 平成29年6月	当社専務執行役員経営管理・IR室担当 当社取締役専務執行役員兼CCO兼管理部門管掌・貿易管理室担当(現任)
取締役		関 忠 行	昭和24年12月7日生	平成21年6月	伊藤忠商事株式会社代表取締役常務取締役	注3	0
				平成26年4月	同社代表取締役副社長執行役員兼社長補佐兼CFO兼CAO
				平成28年5月	株式会社パルコ社外取締役(現任)
				平成28年6月 平成29年3月 平成29年6月 平成29年7月	当社社外取締役(現任) 伊藤忠商事株式会社理事(現任) JSR株式会社社外取締役(現任) 朝日生命保険相互会社社外監査役(現任)
取締役		三 木 緑	昭和29年5月7日生	昭和51年4月 平成3年6月 平成12年6月 平成27年3月 平成29年6月	BASFジャパン株式会社入社 三木産業株式会社取締役 同社代表取締役社長(現任) 公益社団法人三木文庫理事長(現任) 当社社外取締役(現任)	注3	-
取締役		関 根 近 子	昭和28年12月16日生	昭和47年4月 平成24年4月 平成26年4月 平成28年2月 平成30年2月 平成30年6月	資生堂山形販売株式会社入社 株式会社資生堂執行役員 同社執行役員常務 イーサポートリンク株式会社社外取締役(現任) 株式会社Bマインド代表取締役(現任) 当社社外取締役(現任)	注4	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役		林 遙	昭和18年10月10日生	昭和43年3月	当社入社	注5	6
				平成13年6月	当社常務執行役員
				平成22年8月	飯田パッキン工業株式会社代表取締役副社長
				平成24年6月	当社常勤監査役(現任)
監査役		中 根 堅次郎	昭和22年7月9日生	昭和50年10月	公認会計士登録	注5	6
				昭和52年7月	税理士登録
				昭和63年4月	至誠清新監査法人代表社員(現任)
				平成15年7月	至誠清新税理士法人代表社員(現任)
				平成18年6月	当社社外監査役(現任)
監査役		八 戸 孝 彦	昭和22年6月5日生	昭和48年4月	東京弁護士会弁護士登録	注5	-
					渡部喜十郎法律事務所入所
				昭和62年5月	八戸法律事務所代表(現任)
				平成28年6月	当社社外監査役(現任)
監査役		高 橋 秀 法	昭和26年8月26日生	昭和57年8月	公認会計士登録	注6	-
				平成3年8月	センチュリー監査法人代表社員
				平成20年8月	新日本有限責任監査法人経営専務理事
				平成22年7月 平成29年6月 平成30年6月	日本公認会計士協会常務理事 五洋建設株式会社社外取締役(現任) 当社社外監査役(現任)
計							422

(注) 1 取締役 関 忠行、三木 緑および関根 近子は、社外取締役であります。
2 監査役 中根 堅次郎、八戸 孝彦および高橋 秀法は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は15名で、専務執行役員2名、常務執行役員5名および執行役員7名(この他、代表取締役社長瀧澤利一がCEOを兼務しております)で構成されております。
8 当社では、法令で定める監査役の人数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監
査役を2名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
中 神 啓四郎	昭和12年2月20日生	昭和48年4月	東京弁護士会弁護士登録 田平宏法律事務所入所	11
		平成7年6月	当社社外監査役
		平成23年6月	当社社外監査役退任
		平成24年6月	当社社外監査役
		平成24年7月	中神法律事務所代表(現任)
		平成28年6月	当社社外監査役退任
髙 昭 夫	昭和31年6月6日生	平成11年10月	当社入社	1
		平成21年4月	当社管理本部財務部長
		平成22年4月 平成30年4月	当社執行役員財務部長 当社常務執行役員兼財務経営管理部長・IR室担当(現任)