有価証券報告書-第116期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
(注) 1 取締役 清川 佑二および関 忠行は、社外取締役であります。
2 監査役 中根 堅次郎および八戸 孝彦は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は16名で、専務執行役員4名、常務執行役員2名および執行役員9名(この他、代表取締役社長瀧澤利一がCEOを兼務しております)で構成されております。
7 当社では、法令で定める監査役の人数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監
査役を2名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | 瀧 澤 利 一 | 昭和35年10月24日生 | 昭和59年4月 | 大成建設株式会社入社 | 注3 | 1,696 | |
| 昭和62年4月 | 当社入社 | ||||||
| 平成3年4月 | 伊藤忠商事株式会社出向 | ||||||
| 平成6年10月 | 当社海外事業部副事業部長兼業務部長 | ||||||
| 平成7年6月 | 当社取締役海外事業部長兼同業務部長 | ||||||
| 平成8年6月 | 当社常務取締役社長室担当兼海外事業部長兼同業務部長 | ||||||
| 平成8年10月 | 当社取締役副社長[代表取締役]、社長補佐兼社長室担当兼海外事業部長 | ||||||
| 平成8年11月 | 当社取締役社長[代表取締役] | ||||||
| 平成15年6月 | 当社取締役社長兼CEO[代表取締役](現任) | ||||||
| 専務取締役 | 黒 川 清 敬 | 昭和22年2月17日生 | 昭和44年4月 | 株式会社住友銀行入行 | 注3 | 314 | |
| 平成10年4月 | 同行本店支配人 | ||||||
| 平成11年5月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成11年6月 | 当社常務取締役財務担当 | ||||||
| 平成12年4月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成13年6月 | 当社専務取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 加 藤 慶 治 | 昭和14年11月28日生 | 昭和37年3月 | 当社入社 | 注3 | 41 | |
| 平成9年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成12年4月 | 当社取締役辞任 | ||||||
| 当社常務執行役員 | |||||||
| 平成17年4月 | 当社専務執行役員 | ||||||
| 平成19年1月 | 当社専務執行役員兼CCO | ||||||
| 平成19年6月 | 当社取締役専務執行役員兼CCO(現任) | ||||||
| 取締役 | 清 川 佑 二 | 昭和17年1月18日生 | 昭和40年4月 | 通商産業省入省 | 注3 | 5 | |
| 平成7年6月 | 特許庁長官 | ||||||
| 平成8年7月 | 海外経済協力基金(OECF)理事 | ||||||
| 平成15年6月 | 株式会社東芝取締役執行役専務 | ||||||
| 平成19年10月 | 一般財団法人日中経済協会理事長 | ||||||
| 平成24年6月 | 特定非営利活動法人日中産学官交流機構理事長(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社社外取締役(現任) 一般財団法人日中経済協会評議員(現任) | ||||||
| 取締役 | 関 忠 行 | 昭和24年12月7日生 | 平成21年6月 | 伊藤忠商事株式会社代表取締役常務取締役 | 注4 | - | |
| 平成26年4月 | 同社代表取締役副社長執行役員兼社長補佐兼CFO兼CAO | ||||||
| 平成27年4月 | 同社顧問(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 常勤監査役 | 林 遙 | 昭和18年10月10日生 | 昭和43年3月 | 当社入社 | 注5 | 28 | |
| 平成13年6月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成22年8月 | 飯田パッキン工業株式会社代表取締役副社長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 中 根 堅次郎 | 昭和22年7月9日生 | 昭和50年10月 | 公認会計士登録 | 注5 | 27 | |
| 昭和52年7月 | 税理士登録 | ||||||
| 昭和63年4月 | 至誠清新監査法人設立代表社員(現任) | ||||||
| 平成13年6月 | 日機装株式会社社外監査役 | ||||||
| 平成15年7月 | 至誠清新税理士法人設立代表社員(現任) | ||||||
| 平成18年6月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | 日機装株式会社社外取締役(現任) | ||||||
| 監査役 | 八 戸 孝 彦 | 昭和22年6月5日生 | 昭和48年4月 | 東京弁護士会弁護士登録 | 注5 | - | |
| 渡部喜十郎法律事務所入所 | |||||||
| 昭和62年5月 | 八戸法律事務所代表(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 計 | 2,111 | ||||||
(注) 1 取締役 清川 佑二および関 忠行は、社外取締役であります。
2 監査役 中根 堅次郎および八戸 孝彦は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は16名で、専務執行役員4名、常務執行役員2名および執行役員9名(この他、代表取締役社長瀧澤利一がCEOを兼務しております)で構成されております。
7 当社では、法令で定める監査役の人数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監
査役を2名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
| 中 神 啓四郎 | 昭和12年2月20日生 | 昭和48年4月 | 東京弁護士会弁護士登録 田平宏法律事務所入所 | 54 |
| 平成7年6月 | 当社社外監査役 | |||
| 平成23年6月 | 当社社外監査役退任 | |||
| 平成24年6月 | 当社社外監査役 | |||
| 平成24年7月 | 中神法律事務所代表(現任) | |||
| 平成28年6月 | 当社社外監査役退任 | |||
| 髙 昭 夫 | 昭和31年6月6日生 | 平成11年10月 | 当社入社 | 5 |
| 平成21年4月 | 当社管理本部財務部長 | |||
| 平成22年4月 | 当社執行役員財務部長(現任) | |||
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