有価証券報告書-第117期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率12.5%)
(注) 1 取締役 関 忠行および三木 緑は、社外取締役であります。
2 監査役 中根 堅次郎および八戸 孝彦は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は15名で、専務執行役員3名、常務執行役員2名および執行役員9名(この他、代表取締役社長瀧澤利一がCEOを兼務しております)で構成されております。
6 当社では、法令で定める監査役の人数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監
査役を2名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | 瀧 澤 利 一 | 昭和35年10月24日生 | 昭和59年4月 | 大成建設株式会社入社 | 注3 | 341 | |
| 昭和62年4月 | 当社入社 | ||||||
| 平成3年4月 | 伊藤忠商事株式会社出向 | ||||||
| 平成6年10月 | 当社海外事業部副事業部長兼業務部長 | ||||||
| 平成7年6月 | 当社取締役海外事業部長兼同業務部長 | ||||||
| 平成8年6月 | 当社常務取締役社長室担当兼海外事業部長兼同業務部長 | ||||||
| 平成8年10月 | 当社取締役副社長[代表取締役]、社長補佐兼社長室担当兼海外事業部長 | ||||||
| 平成8年11月 | 当社取締役社長[代表取締役] | ||||||
| 平成15年6月 | 当社取締役社長兼CEO[代表取締役](現任) | ||||||
| 専務取締役 | 黒 川 清 敬 | 昭和22年2月17日生 | 昭和44年4月 | 株式会社住友銀行入行 | 注3 | 64 | |
| 平成10年4月 | 同行本店支配人 | ||||||
| 平成11年5月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成11年6月 | 当社常務取締役財務担当 | ||||||
| 平成12年4月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成13年6月 | 当社専務取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 山 根 啓 | 昭和34年11月20日生 | 昭和58年4月 | 通商産業省入省 | 注3 | 1 | |
| 平成21年10月 | 大臣官房政策評価広報課長 | ||||||
| 平成24年8月 | 内閣官房知的財産戦略推進事務局次長 | ||||||
| 平成26年10月 | 当社入社 | ||||||
| 平成27年1月 | 当社常務執行役員経営企画担当 | ||||||
| 平成29年4月 平成29年6月 | 当社専務執行役員経営管理・IR室担当 当社取締役専務執行役員兼CCO兼管理部門管掌・貿易管理室担当(現任) | ||||||
| 取締役 | 関 忠 行 | 昭和24年12月7日生 | 平成21年6月 | 伊藤忠商事株式会社代表取締役常務取締役 | 注3 | - | |
| 平成26年4月 | 同社代表取締役副社長執行役員兼社長補佐兼CFO兼CAO | ||||||
| 平成28年5月 | 株式会社パルコ社外取締役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 平成29年3月 | 当社社外取締役(現任) 伊藤忠商事株式会社理事(現任) | ||||||
| 取締役 | 三 木 緑 | 昭和29年5月7日生 | 昭和51年4月 平成3年6月 平成12年6月 平成27年3月 平成29年6月 | BASFジャパン株式会社入社 三木産業株式会社取締役 同社代表取締役社長(現任) 公益社団法人三木文庫理事長(現任) 当社社外取締役(現任) | 注3 | - | |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 常勤監査役 | 林 遙 | 昭和18年10月10日生 | 昭和43年3月 | 当社入社 | 注4 | 5 | |
| 平成13年6月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成22年8月 | 飯田パッキン工業株式会社代表取締役副社長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 中 根 堅次郎 | 昭和22年7月9日生 | 昭和50年10月 | 公認会計士登録 | 注4 | 6 | |
| 昭和52年7月 | 税理士登録 | ||||||
| 昭和63年4月 | 至誠清新監査法人代表社員(現任) | ||||||
| 平成15年7月 | 至誠清新税理士法人代表社員(現任) | ||||||
| 平成18年6月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | 日機装株式会社社外取締役(現任) | ||||||
| 監査役 | 八 戸 孝 彦 | 昭和22年6月5日生 | 昭和48年4月 | 東京弁護士会弁護士登録 | 注4 | - | |
| 渡部喜十郎法律事務所入所 | |||||||
| 昭和62年5月 | 八戸法律事務所代表(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 計 | 419 | ||||||
(注) 1 取締役 関 忠行および三木 緑は、社外取締役であります。
2 監査役 中根 堅次郎および八戸 孝彦は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は15名で、専務執行役員3名、常務執行役員2名および執行役員9名(この他、代表取締役社長瀧澤利一がCEOを兼務しております)で構成されております。
6 当社では、法令で定める監査役の人数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監
査役を2名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
| 中 神 啓四郎 | 昭和12年2月20日生 | 昭和48年4月 | 東京弁護士会弁護士登録 田平宏法律事務所入所 | 11 |
| 平成7年6月 | 当社社外監査役 | |||
| 平成23年6月 | 当社社外監査役退任 | |||
| 平成24年6月 | 当社社外監査役 | |||
| 平成24年7月 | 中神法律事務所代表(現任) | |||
| 平成28年6月 | 当社社外監査役退任 | |||
| 髙 昭 夫 | 昭和31年6月6日生 | 平成11年10月 | 当社入社 | 1 |
| 平成21年4月 | 当社管理本部財務部長 | |||
| 平成22年4月 | 当社執行役員財務部長(現任) | |||
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