有価証券報告書-第64期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長 (代表取締役)	中村 秀樹	昭和28年6月9日生	昭和50年7月 当社 入社 平成12年8月 当社 生産部次長 平成15年8月 当社 生産部長 平成16年6月 当社 取締役 生産部長 平成17年6月 当社 取締役 屋部工場副工場長 平成18年6月 平成26年6月 平成28年6月 平成29年6月 令和2年6月 当社 常務取締役 屋部工場長 当社 専務取締役 屋部工場長 当社 専務取締役 当社 代表取締役社長 当社 代表取締役会長(現任)	(注) 3	50,000
取締役社長 (代表取締役)	喜久里 忍	昭和33年8月5日生	昭和59年4月 当社 入社 平成16年8月 当社 総務部次長 平成17年6月 当社 営業部次長 平成19年8月 当社 営業部長代理 平成26年2月 当社 事業開発部長 平成30年6月 令和元年6月 令和2年6月 当社 取締役 営業部長 当社 常務取締役 当社 代表取締役社長(現任)	(注) 3	35,000
常務取締役 環境事業管掌	佐藤 昭一	昭和36年8月4日生	昭和61年4月 宇部興産㈱(現 UBE㈱) 入社 平成9年10月 A-MOLD Corporation 営業部長 平成14年1月 UBE Automotive Sarnia Plant,Inc.取締役 平成28年4月 令和2年10月 宇部マテリアルズ株式会社 東京販売部長 当社 顧問 令和2年10月 ㈱紅濱 代表取締役社長 令和3年6月 当社 常務取締役(現任)	(注) 3	20,000
常務取締役 総務管掌	新垣 秀人	昭和42年10月5日生	平成4年4月 当社 入社 平成23年8月 当社 総務部次長 平成24年7月 当社 総務部長代理 平成26年5月 当社 総務部長 平成26年6月 令和元年6月 令和2年6月 当社 取締役 総務部長 当社 取締役 営業部長 当社 常務取締役(現任)	(注) 3	25,000
常務取締役 営業管掌	新垣 康	昭和46年5月29日生	平成6年4月 当社 入社 平成28年8月 当社 総務部次長 平成30年8月 当社 総務部長代理 令和元年8月 令和2年6月 令和4年2月 令和5年6月 当社 総務部長 当社 取締役 総務部長 ㈱紅濱 代表取締役社長(現任) 当社 常務取締役(現任)	(注) 3	21,000
取締役 屋部工場長	宮城 広昭	昭和50年6月14日生	平成10年4月 当社 入社 令和元年8月 当社 生産部次長 令和2年8月 当社 生産部長代理 令和4年5月 令和4年6月 当社 生産部長 当社 取締役 屋部工場長(現任)	(注) 3	10,000

役職名		氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役		伊波 一也	昭和38年6月5日生	平成25年6月 ㈱沖縄銀行 本店 営業部長 平成27年6月 同行 お客さま本部 法人部長 平成29年6月 同行 執行役員 お客さま本部 法人部長 平成30年6月 平成30年6月 同行 常務取締役(現任) 当社 取締役(現任)	(注) 3	-
取締役		島袋 健	昭和38年9月28日生	平成29年11月 ㈱琉球銀行 総務部長 令和3年4月 同行 総合企画部長 令和4年4月 令和4年6月 令和5年6月 同行 常務執行役員 同行 常務取締役(現任) 当社 取締役(現任)	(注) 4	-
常勤監査役		下地 一弘	昭和43年6月22日生	平成3年4月 当社 入社 令和元年8月 当社 営業部長代理 令和2年8月 当社 営業部長 令和3年2月 令和3年2月 当社 生産部付部長 株式会社琉球鉱山開発 代表取締役社長 (令和5年2月退任) 令和5年2月 令和5年6月 当社 総務部長 当社 常勤監査役(現任)	(注) 5	2,000
監査役		川上 澄則	昭和39年10月26日生	平成21年6月 平成24年6月 平成25年6月 大同火災海上保険㈱ 経理部長 同社 取締役 委嘱 経理部長 同社 取締役 委嘱 経営企画部長 平成29年6月 同社 常務取締役 令和3年6月 令和3年6月 同社 代表取締役専務(現任) 当社 監査役(現任)	(注) 5	-
監査役		湖城 誠一郎	昭和38年1月24日生	平成26年6月 平成27年6月 平成28年6月 ㈱沖縄海邦銀行 証券国際部長 同行 業務執行役員 リスク管理部長 同行 業務執行役員 本店 営業部長 平成30年6月 同行 取締役 審査部長 令和元年6月 同行 取締役 営業統括部長 令和2年6月 令和4年4月 令和4年6月 同行 常務取締役 同行 代表取締役専務(現任) 当社 監査役(現任)	(注) 5	1,320
				計		187,320

(注) 1.取締役 伊波 一也および島袋 健は、社外取締役である。
2.監査役 川上 澄則および湖城 誠一郎は、社外監査役である。
3.令和4年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.令和5年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.令和5年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
② 社外取締役および社外監査役の状況
イ.員数、人的関係、資本的関係等
当社の社外取締役は2名(伊波一也氏、島袋健氏)、社外監査役は2名(川上澄則氏、湖城誠一郎氏)であり、下記に説明のとおり、当社と人的関係または取引関係等の特別な利害関係はない。
社外取締役伊波一也氏は、株式会社沖縄銀行の常務取締役を務めている。当社と同行との間に人的関係はなく出資および銀行取引があるが、取引内容は定型的なものであり、個人が直接利害関係を有するものではない。
社外取締役島袋健氏は、株式会社琉球銀行の常務取締役を務めている。当社と同行との間に人的関係はなく出資および銀行取引があるが、取引内容は定型的なものであり、個人が直接利害関係を有するものではない。
社外監査役川上澄則氏は、大同火災海上保険株式会社の代表取締役専務を務めている。当社と同社との間に人的関係はなく出資があるが、取引内容は定型的なものであり、個人が直接利害関係を有するものではない。
社外監査役湖城誠一郎氏は、株式会社沖縄海邦銀行の代表取締役専務を務めている。当社と同行との間に人的関係はなく出資および銀行取引があるが、取引内容は定型的なものであり個人が直接利害関係を有するものではない。
ロ.企業統治において果たす機能、役割、考え方等
社外取締役および社外監査役の選任にあたっては、経営者として培ってきた豊富な経験・見識および経理財務等の専門分野における高度な知見などを考慮し選任を行っている。
選任するにあたり、独立性に関する基準または方針を明文化していないが、社外取締役および社外監査役ともに独立した立場から経営の意思決定に有用な指摘や意見をいただいており、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断している。
ハ.内部監査室および内部統制委員会等との連携
社外取締役は、取締役会へ出席し、内部監査室、監査役、会計監査人および内部統制推進委員会から報告を受け、それぞれの部門との意見交換を行っている。
また、社外監査役は、取締役会への出席をはじめ、監査役会において、内部監査室、会計監査人および内部統制推進委員会から報告を受け、それぞれの部門との意見交換を行っている。