有価証券報告書-第62期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名		氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長 (代表取締役)		中村 秀樹	昭和28年6月9日生	昭和50年7月 当社 入社 平成12年8月 当社 生産部次長 平成15年8月 当社 生産部長 平成16年6月 当社 取締役 生産部長 平成17年6月 当社 取締役 屋部工場副工場長 平成18年6月 平成26年6月 平成28年6月 平成29年6月 令和2年6月 当社 常務取締役 屋部工場長 当社 専務取締役 屋部工場長 当社 専務取締役 当社 代表取締役社長 当社 代表取締役会長(現任)	(注) 3	46,000
取締役社長 (代表取締役)		喜久里 忍	昭和33年8月5日生	昭和59年4月 当社 入社 平成16年8月 当社 総務部次長 平成17年6月 当社 営業部次長 平成19年8月 当社 営業部長代理 平成26年2月 当社 事業開発部長 平成30年6月 令和元年6月 令和2年6月 当社 取締役 営業部長 当社 常務取締役 当社 代表取締役社長(現任)	(注) 3	29,000
常務取締役 屋部工場長		安富 辰也	昭和30年6月24日生	昭和54年4月 当社 入社 平成16年3月 当社 屋部工場 総務部次長 平成17年8月 当社 屋部工場 総務部長代理 平成18年8月 当社 屋部工場 総務部長 平成26年6月 平成28年6月 平成30年6月 当社 取締役 屋部工場副工場長 総務部長 当社 取締役 屋部工場長 当社 常務取締役 屋部工場長(現任)	(注) 3	27,000
常務取締役 営業管掌		新垣 秀人	昭和42年10月5日生	平成4年4月 当社 入社 平成23年8月 当社 総務部次長 平成24年7月 当社 総務部長代理 平成26年5月 当社 総務部長 平成26年6月 令和元年6月 令和2年6月 当社 取締役 総務部長 当社 取締役 営業部長 当社 常務取締役(現任)	(注) 3	20,000
常務取締役 事業開発管掌		佐藤 昭一	昭和36年8月4日生	昭和61年4月 宇部興産㈱ 入社 平成9年10月 A-MOLD Corporation 営業部長 平成14年1月 UBE Automotive Sarnia Plant,Inc.取締役 平成28年4月 令和2年10月 宇部マテリアルズ株式会社 東京販売部長 当社 顧問 令和2年10月 ㈱紅濱 代表取締役社長(現任) 令和3年6月 当社 常務取締役(現任)	(注) 4	20,000
取締役 総務部長		新垣 康	昭和46年5月29日生	平成6年4月 当社 入社 平成28年8月 当社 総務部次長 平成30年8月 当社 総務部長代理 令和元年8月 令和2年6月 当社 総務部長 当社 取締役 総務部長(現任)	(注) 3	20,000

役職名		氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役		伊波 一也	昭和38年6月5日生	平成25年6月 ㈱沖縄銀行 本店 営業部長 平成27年6月 同行 お客さま本部 法人部長 平成29年6月 同行 執行役員 お客さま本部 法人部長 平成30年6月 平成30年6月 同行 常務取締役(現任) 当社 取締役(現任)	(注) 3	-
取締役		普久原 啓之	昭和35年9月27日生	平成27年6月 ㈱琉球銀行 取締役 営業総括部長 平成28年6月 同行 取締役 総合企画部長 平成29年4月 令和元年6月 同行 常務取締役(現任) 当社 取締役(現任)	(注) 3	-
常勤監査役		比嘉 尚武	昭和32年5月21日生	昭和57年4月 当社 入社 平成22年8月 当社 営業部次長 平成26年2月 当社 営業部長代理 平成26年8月 当社 営業部長 平成29年6月 当社 常勤監査役(現任)	(注) 5	21,000
監査役		﨑原 正樹	昭和40年4月27日生	平成28年6月 ㈱沖縄海邦銀行 リスク管理部長 平成29年6月 同行 業務執行役員 企業支援部長 平成30年6月 同行 取締役 営業総括部長 令和元年6月 令和2年6月 当社 監査役(現任) 同行 取締役 事務統括部長(現任)	(注) 5	-
監査役		川上 澄則	昭和39年10月26日生	昭和62年4月 大同火災海上保険㈱ 入社 平成21年6月 同社 経理部長 平成24年6月 同社 取締役 委嘱 経理部長 平成25年6月 平成29年6月 令和3年6月 同社 取締役 委嘱 経営企画部長 同社 常務取締役(現任) 当社 監査役(現任)	(注) 6	-
				計		183,000

(注) 1.取締役 伊波 一也および普久原 啓之は、社外取締役である。
2.監査役 﨑原 正樹および川上 澄則は、社外監査役である。
3.令和2年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.令和3年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.令和元年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.令和3年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
② 社外取締役および社外監査役の状況
イ.員数、人的関係、資本的関係等
当社の社外取締役は2名(伊波一也氏、普久原啓之氏)、社外監査役は2名(﨑原正樹氏、川上澄則氏)であり、下記に説明のとおり、当社と人的関係または取引関係等の特別な利害関係はない。
社外取締役伊波一也氏は、株式会社沖縄銀行の常務取締役を務めている。当社と同行との間に人的関係はなく出資および銀行取引があるが、取引内容は定型的なものであり、個人が直接利害関係を有するものではない。
社外取締役普久原啓之氏は、株式会社琉球銀行の常務取締役を務めている。当社と同行との間に人的関係はなく出資および銀行取引があるが、取引内容は定型的なものであり、個人が直接利害関係を有するものではない。
社外監査役﨑原正樹氏は、株式会社沖縄海邦銀行の取締役を務めている。当社と同行との間に人的関係はなく出資および銀行取引があるが、取引内容は定型的なものであり、個人が直接利害関係を有するものではない。
社外監査役川上澄則氏は、大同火災海上保険株式会社の常務取締役を務めている。当社と同社との間に人的関係はなく出資があるが、取引内容は定型的なものであり、個人が直接利害関係を有するものではない。
ロ.企業統治において果たす機能、役割、考え方等
社外取締役および社外監査役の選任にあたっては、経営者として培ってきた豊富な経験・見識および経理財務等の専門分野における高度な知見などを考慮し選任を行っている。選任するにあたり、独立性に関する基準または方針を明文化していないが、社外取締役および社外監査役ともに独立した立場から経営の意思決定に有用な指摘や意見をいただいており、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断している。
ハ.内部監査室および内部統制委員会等との連携
社外取締役は、取締役会へ出席し、内部監査室、監査役、会計監査人および内部統制推進委員会から報告を受け、それぞれの部門との意見交換を行っている。
また、社外監査役は、取締役会への出席をはじめ、監査役会において、内部監査室、会計監査人および内部統制推進委員会から報告を受け、それぞれの部門との意見交換を行っている。