有価証券報告書-第54期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長		石川 達也	昭和46年9月13日生	平成7年4月 岡崎信用金庫入庫 平成10年6月 当社入社 平成14年12月 当社東京支店営業課長 平成16年3月 当社品質保証課長 平成16年9月 平成20年9月 当社代表取締役社長就任(現任) 新東ルーフ株式会社代表取締役	(注)3	184
常務取締役	生産部長兼 テクノセンター長	石川 大輔	昭和48年7月13日生	平成9年4月 当社入社 平成15年9月 当社開発課長 平成16年9月 当社テクノセンター長兼開発課長 平成17年9月 当社取締役テクノセンター長 平成23年9月 当社常務取締役生産部長兼テクノセンター長就任(現任) 平成23年9月 新東ルーフ株式会社専務取締役	(注)3	190
取締役	営業部長	新美 昌彦	昭和43年7月29日生	平成3年8月 当社入社 平成13年9月 当社営業本部モデュール課長 平成19年4月 当社営業本部次長兼モデュール課長 平成22年9月 当社取締役営業部長就任(現任) 平成23年11月 新東ルーフ株式会社取締役	(注)3	6
取締役	管理部長	早川 正	昭和41年5月19日生	平成13年1月 当社入社 平成15年12月 当社管理部システム課長 平成17年10月 当社営業部営業管理課長兼管理部システム課長 平成23年1月 当社営業部営業課長、営業管理課長兼管理部システム課長 平成25年7月 当社営業部次長、営業管理課長兼管理部システム課長 平成29年2月 当社管理部長兼システム課長 平成29年9月 当社取締役管理部長兼システム課長就任(現任)	(注)3	-
監査役 (常勤)		牛田 修	昭和20年5月6日生	昭和46年1月 天木瓦工業株式会社入社 昭和54年1月 当社入社 昭和62年8月 当社取締役第一営業部長 平成9年12月 当社取締役営業部長 平成10年1月 新東ルーフ株式会社専務取締役(兼務) 平成13年9月 当社常務取締役営業本部長 平成23年9月 当社退社及び新東ルーフ株式会社退社 平成24年4月 当社入社 監査室長 平成25年9月 当社監査役就任(現任)	(注)4	55
監査役		西垣 誠	昭和35年8月26日生	平成15年10月 平成20年6月 平成22年9月 弁護士登録 入谷法律事務所入所(現任) シーキューブ株式会社社外監査役就任(現任) 当社監査役就任(現任)	(注)5	-
監査役		中根 祥雄	昭和26年4月26日生	平成15年6月 平成19年9月 岡崎信用金庫高浜支店長 岡崎信用金庫執行役員(岡崎第1ブロック長兼美合支店長) 平成24年9月 平成28年9月 おかしんリース株式会社代表取締役社長 当社監査役就任(現任)	(注)6	-
				計		436

(注)1.常務取締役 石川大輔は、代表取締役社長 石川達也の実弟であります。
2.監査役 西垣誠及び監査役 中根祥雄は社外監査役であります。
3.平成29年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.平成27年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.平成26年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.前任者の辞任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、平成27年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
熊田 憲一郎	昭和62年2月18日生	平成25年12月 弁護士登録 入谷法律事務所入所(現任) 平成28年9月 当社補欠監査役(現任)	-